东旭B：为全资子公司提供担保的公告

　　一、担保情况概述

　　(,)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日召开第八届第三十九次董事会，以6票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国(,)股份有限公司郑州交通路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》及《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向(,)股份有限公司苏州分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。

　　为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司(以下简称“郑州旭飞”)向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行(以下简称“光大银行交通路支行”)申请的银行贷款5,000万元提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公司苏州腾达光学科技有限公司(以下简称“腾达光学”)向上海银行股份有限公司苏州分行(以下简称“上海银行苏州分行”)申请的银行授信5,000万元提供连带责任保证担保。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因腾达光学资产负债率超过70%，公司为腾达光学银行授信提供连带责任保证担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)基本情况

　　1、被担保人名称郑州旭飞光电科技有限公司

　　统一社会信用代码914101006897495632

　　住所郑州经济技术开发区经南三路66号

　　法定代表人王立鹏

　　注册资本165,000万元人民币

　　经营范围从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物与技术的进出口业务；销售二类、三类；纸制品。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

　　与公司关系郑州旭飞为公司全资子公司。

　　2、被担保人名称苏州腾达光学科技有限公司

　　统一社会信用代码913205097564219807

　　住所吴江区松陵镇友谊村12组

　　法定代表人王建强

　　注册资本2,400万人民币元

　　经营范围光学产品研发、销售；包装制品、胶粘制品、线材、光电产品的销售；胶带、保护膜、绝缘材料、胶粘类产品、光电膜材(扩散片、反射片)、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系腾达光学为公司全资子公司。

　　截至目前，上述公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项，不是失信被执行人。

　　(二)最近一年又一期的主要财务指标

　　1、被担保公司郑州旭飞光电科技有限公司

　　截至2017年12月31日，郑州旭飞的总资产438,980.37万元，总负债232,540.70万元，净资产206,439.67万元，资产负债率52.97%。2017年1-12月郑州旭飞营业收入165,232.52万元，净利润17,058.27万元(以上数据已经审计)。

　　截至2018年3月31日，郑州旭飞的总资产453,920.25万元，总负债242,604.96万元，净资产211,315.29万元，资产负债率53.45%。2018年1-3月郑州旭飞营业收入40,235.32万元，净利润4,875.62万元(以上数据未经审计)。

　　2、被担保公司苏州腾达光学科技有限公司

　　截至2017年12月31日，腾达光学的总资产26,050.56万元，总负债18,717.09万元，净资产7,333.46万元，资产负债率71.85%。2017年1-12月腾达光学营业收入25,658.45万元，净利润2,162.37万元(以上数据已经审计)。

　　截至2018年3月31日，腾达光学的总资产33,290.74万元，总负债23,988.79万元，净资产9,301.94万元，资产负债率72.06%。2018年1-3月腾达光学营业收入4,124.43万元，净利润-31.51万元(以上数据未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式第三方连带责任保证担保。

　　担保金额1、郑州旭飞向光大银行交通路支行申请的银行贷款5,000万元；

　　2、腾达光学向上海银行苏州分行申请的银行授信5,000万元。

　　担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　郑州旭飞是公司第5代产线的运营主体之一，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任；腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体；为了支持全资子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为全资子公司郑州旭飞、腾达光学的上述银行贷款及授信提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为416,500万元(含本次担保总计10,000万元)，占公司最近一期经审计净资产的13.47%；公司及控股子公司的担保总额为416,500万元(含本次担保10,000万元)，占公司最近一期经审计净资产的13.47%。截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　公司八届三十九次董事会决议。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会