腾亚精工- 第二届监事会第二十次会议决议公告

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-053

本公司及监事会成员在此郑重声明，确保即将公布的信息内容真实、准确、全面，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开概况

关于南京腾亚精工科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的通知，于2024年12月20日以电子邮件形式发送给每位监事。会议定于2024年12月25日以现场形式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生主持，应出席的监事人数为3名，实际出席的监事人数也是3名。会议的召开和召集流程严格遵循了《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）以及公司《章程》的相关规定，会议决议是合法且有效的。

二、会议审议详情

在审议《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》时，监事会对该议案进行了深入讨论。我们认为：此次部分募集资金投资项目完成结项后，将剩余的募集资金永久性地补充公司的流动资金，这一决策有利于提高公司资金的使用效率，符合公司的发展需求。在整个过程中，没有出现改变募集资金用途的情况，也没有损害公司和中小股东的利益。决策程序也完全符合相关法律和法规的规定。

具体细节，已在同一天于巨潮资讯网（

投票结果：同意的监事有3名，无反对票和弃权票。

三、文件存档

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

关于监事会会议的重要声明

我们，南京腾亚精工科技股份有限公司的监事会成员，为确保公众了解的信息真实可靠，特此发出以下声明：

一、会议的召开

本公司的第二届监事会第二十次会议已经通过电子邮件方式于2024年12月20日通知到每一位监事。此次会议将在规定的日期以现场形式召开，由监事会主席邹同光先生主持。所有的监事均已出席此次会议，会议的召开与召集程序严格遵循了《公司法》以及公司《章程》的规定。本次会议的决议是合法有效的。

二、会议的审议决定

在本次会议中，我们审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。我们认为此决定有助于提升公司资金使用的效率，符合公司的长期发展战略。这一决策过程中并未出现改变募集资金用途的情况，也没有损害公司和广大股东的利益。我们对此议案的决策程序充满信心，因为它完全符合相关法律和法规的规定。

详细的公告内容已经在本公司指定的信息发布平台巨潮资讯网上公布（

三、投票结果

在本次会议中，所有监事均对此议案表示赞同，没有反对票和弃权票。

我们鼓励所有股东和投资者查阅我们在巨潮资讯网上发布的详细公告，以获取更多信息。

四、文件备案

所有相关文件均已备案。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会宣