登康口腔- 关于部分募集资金投资项目延期的公告

【证券公告】重庆登康口腔股份有限公司（证券代码：001328，证券简称：登康口腔，公告编号：2024-040）保证信息透明度与准确性

经过认真的审议与决策，重庆登康口腔股份有限公司于近日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。结合首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施情况和公司实际状况，公司对部分募投项目进行了延期调整。现将相关情况公告如下：

一、资金概况与募资细节

根据证监许可〔2023〕585号文，本公司已成功公开发行股票，共募集资金人民币890,139,580元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元。为确保资金透明与合规使用，公司在银行设立了专用账户，并与相关机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目概况与进度

截至2024年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用计划已部分实施。其中，“全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目”的累计实际投入金额达到人民币66,000万元，使用进度为53.12%。但考虑到市场环境的不断变化和公司的长期发展战略，部分项目的实施进度需要调整。

三、部分项目延期的原因及细节

经过审慎考虑，公司决定对部分募投项目进行延期。这并不是因为资金问题，而是基于以下几点考虑：随着市场需求的变化，公司需要优化生产方案，确保产品竞争力；近年来外部因素如公共卫生事件和高温限电对项目推进造成了一定影响；为了提升生产效率和产品质量，公司决定适应市场变化，进行项目延期。延期的项目将在确保质量和效率的前提下，计划于2026年12月31日前完成建设目标。这一决策旨在实现公司的高质量发展和最大化投资者利益。

面对激烈的市场竞争和公司发展战略的调整，公司数字化管理平台建设项目经历了相应的变革与扩展。为了更好地满足公司业务发展的迫切需求，公司对数字化管理平台的功能需求进行了全面的变更与扩充，并对相关的业务流程进行了系统性的调整与优化。对项目的设计方案和开发计划进行了重新规划与调整。数字化管理平台的构建涉及公司经营管理、业务发展、内部控制以及外部供应商提供的专业软硬件设备的全面梳理和综合集成。这包括软件的定制化开发、业务逻辑的深层次梳理和系统嵌入。

在项目实施过程中，公司遇到了技术复杂性的挑战，部分关键技术难题的复杂性远超预期，需要进行深入研究和优化。这些技术难题对项目的整体进度产生了较大影响。由于业务需求变更、技术复杂性、项目资源调配以及外部供应商等多方面原因，公司决定将数字化管理平台建设项目预计达到可使用状态的时间延期至2026年12月31日。这一决策为公司的数字化转型和可持续发展奠定了坚实基础。

公司还启动了口腔健康研究中心建设项目。该项目旨在通过购置先进的研发设备、招聘研发创新人才，深入开展牙齿硬组织影响因素及生物活性抗敏技术、基于生物材料的口腔组织修复技术研究和数字化智能口腔产品的研发与口腔数据平台建设。由于市场调研、技术咨询、内部技术评估等工作的耗时较长，以及宏观经济波动等外部因素和固定资产采购流程的影响，部分仪器设备采购进度滞后。为了严控采购风险，公司调整了仪器采购的付款节点，导致募集资金投入进度延后。口腔健康研究中心建设项目的预计完成时间也被推迟到了2026年12月31日。这一延期将有助于为公司研发创新综合能力的提升奠定坚实基础。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司对智能制造升级建设项目进行了重新论证。随着口腔护理用品行业的快速发展，行业规划明确提出了企业生产工艺和设备升级的要求。为了提高生产智能化水平、满足产能升级需求和提高生产效率，公司决定开展智能制造升级建设。该项目的实施将购置先进的生产设备并辅以智能制造集成系统，实现生产制造的智能化升级。项目完成后，将全面提升公司的生产效率、生产质量、成本控制和盈利能力，同时满足下游市场快速增长的需求，为公司可持续发展提供保障。

除了提高生产智能化水平和生产效率，该项目还是实现智能仓储管理、提升运营效率的必要手段。项目完成后，依托智能仓储管理体系，公司的仓储运转效率将明显提升，节省劳动力支出，减少外租库房的租赁费用，有利于公司业务规模的进一步扩张。综合来看，该项目的实施符合国家产业政策，符合制造强国战略和健康中国建设的方向，特别是在口腔护理行业与民众口腔健康息息相关的背景下，具有极为重要的战略意义。智能制造升级与募投项目调整：登康口腔的战略性调整

在2018年国务院工作报告中，明确提出推进智能制造、绿色制造等工程，以促进制造业的飞速发展。登康口腔积极响应国家号召，紧跟智能制造的浪潮，开始其智能制造升级之路。与此工业和信息化部亦出台了相关政策，为智能化改造升级提供了有力的支持。

一、智能制造升级的战略意义

登康口腔决定引入先进的生产设备，建设智能仓储中心，旨在通过采购、生产、仓储配送等多个环节的智能化改造，提升其牙膏产品的生产规模和自动化、智能化水平。这一决策不仅符合国家相关产业政策，更是对市场发展趋势的敏锐洞察。

二、市场需求的积极响应

随着国民经济的不断增长和人民生活水平的提高，消费者对口腔护理产品的品质、安全与健康的需求不断增长。登康口腔明智地看到了这一市场潜力，决定通过智能升级改造建设，以满足市场对高品质口腔护理产品的渴求。公司还积极开拓外部市场，加强销售人员培训，不断扩大销售网络，以消化新增产能。

三、技术实力的坚实保障

登康口腔多年来在产品开发和技术研发上持续投入，不断增强自主创新能力。公司领先的技术实力为公司产品质量提供了强有力的保障，并为公司建立了良好的品牌形象。这一坚实的技术基础为智能制造改造升级项目的顺利实施铺平了道路。

四、部分募投项目延期的影响与决策

部分募投项目的延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定。这种调整不涉及投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的变更，仅是对项目进度的调整。这一决策符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、严格的审议程序与监管机构的意见

公司的董事会和监事会均审议通过了部分募集资金投资项目延期的议案。保荐机构在核查后也认为，本次募集资金投资项目延期事项符合相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，并一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

七、相关文件备查清单

（一）第七届董事会第十九次会议的决策报告；

（二）第七届监事会第十六次会议的决策报告；

（三）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的详细审查意见报告。

特此公告以供参考。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会诚挚提供以上文件供查阅，日期标记为- 7 -。

本次公告中涉及到的文件均为公司重要决策的依据，内容生动详实，文体规范正式，反映了公司的运营状况和决策过程。希望各位投资者和关注者能够充分了解和掌握这些信息，以便做出明智的决策。