中国巨石第七届董事会第十九次会议重要公告出炉

证券代码：中国巨石（股票代码：600176），近日公布了公司第七届董事会第十九次会议决议公告。公司的董事团队以及全体成员为此公告内容的真实性、准确性和完整性作出了有力保证，并对此承担个别及连带责任。此次会议在一种严谨而认真的氛围中召开，充分展现了公司的专业精神和治理水平。

这次会议于特定的时间以电子邮件方式发出通知，并由公司代行董事长杨国明先生主持。应出席董事9名，实际本人出席的董事人数同样为9人，充分反映了公司的治理效率和团队的凝聚力。公司监事会成员和高级管理人员也列席了会议，共同见证了此次会议的庄重与重要性。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职以及增补董事的议案。由于工作调整和达到退休年龄，蔡国斌先生和倪金瑞先生分别辞去了相关职务。经过公司控股股东的推荐以及董事会提名委员会的审查，拟提名刘燕先生和商德颖先生为新的董事候选人，他们的任期直至第七届董事会任期届满。这一议案经过公司董事会提名委员会审议通过，并获得了董事会的全票通过。

会议还审议通过了关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案。这次股东大会将通过网络投票的方式进行，具体时间为2025年1月24日的9:30-11:30以及13:00-15:00。届时将审议《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》。这次会议的决议展示了公司的透明度和公正性，也体现了公司治理的严谨性。

中国巨石股份有限公司的董事会以其高度的责任感和敬业精神，确保了这次会议的顺利进行。此次会议不仅是对公司高层管理团队的调整与优化，更是对公司未来发展的规划与展望。我们期待公司在新的领导团队的带领下，继续保持稳健的发展态势，为股东和投资者创造更大的价值。

特此公告。中国巨石股份有限公司董事会诚挚地为此次公告内容的准确性、完整性和公正性负责，并感谢所有股东和投资者的支持与信任。让我们共同期待公司未来更加辉煌的发展前景！