重庆燃气第四届董事会第23次会议重要决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称本公司）于近期圆满结束了第四届董事会第二十三次会议。本次会议得到了全体董事的积极响应和广泛参与。本次会议的通知于2025年1月3日以电子邮件方式正式发出，应参加表决的董事共有11人，实际参加的董事人数也为11人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事及高级管理人员也列席了本次会议。本次会议的召开程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》的相关规定。

在本次会议中，经过充分的讨论和审议，以记名投票表决的方式通过了以下重要议案：

一、关于公司高级管理人员的变动

经过控股股东的推荐、董事会提名委员会的审查以及总经理的提名，公司董事会同意聘任袁明远先生为公司新的副总经理。袁明远先生拥有丰富的燃气行业经验和卓越的管理能力，他的加入将为公司的未来发展注入新的活力。关于袁明远先生的详细简历，请见附件。

二、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

关于这一议案的具体内容，公司已在上海证券交易所网站（

三、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

此议案同样已在上海证券交易所网站发布了相关公告。值得注意的是，这一议案需要提交公司股东大会进行审议。

四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司决定对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行修订。详细的变更和修订内容已在上海证券交易所网站发布了相关公告。

五、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司计划召开2025年第一次临时股东大会，相关内容和细节已在上海证券交易所网站发布了通知。

以上第三、第四项议案需提交公司股东大会进行审议和批准。我们对此表示重视，并将积极准备相关的后续工作。

重庆燃气集团股份有限公司董事会在此宣布以上决议。我们对所有董事的支持和信任表示感谢，并承诺将继续努力，为公司的稳定发展做出更大的贡献。

附件：袁明远先生简历

袁明远先生，现年46岁，中国国籍，无境外永久居留权，党员，拥有大学本科学历和在职工程硕士学位，是高级工程师，具有注册安全工程师执业资格。他在燃气行业拥有深厚的背景和丰富的经验，曾在我司多个部门担任重要职务，为公司的稳健发展做出了积极贡献。他的任命将为公司带来新的发展机遇和挑战。