永信至诚监事分析未来趋势：2025年战略策略与行业动向概览

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-003

永信至诚科技集团股份有限公司监事会公告

尊敬的股东及投资者们：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担法律责任。现将有关事项公告如下：

一、监事会会议顺利召开

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年1月13日如期召开。会议以现场结合通讯方式在公司会议室进行。会议通知已及时送达全体监事，实际出席会议的监事共5名。本次会议由监事会主席任金凯先生主持，公司董事会秘书也列席了会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议重要议案

经过与会监事的认真审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。

监事会对此议案的审查认为，本次使用5,000,000.00元募集资金对全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）进行增资和提供203,426.56元借款，是为了满足募投项目的实际开展需要。这一决策符合相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司的长期发展战略。这一决策有助于优化资源配置，提高资源利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

基于以上理由，监事会一致同意公司本次使用募集资金对五一嘉峪进行增资和提供借款的事项。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容已在上海证券交易所网站（

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会