信质集团蜕变之路与前瞻：创新变革全景展示（2025）

信质集团股份有限公司监事会会议公告

证券代码：002664，证券简称：信质集团，编号：XXXX年度报告前临时公告-XXXX年XXX号。本公告由信质集团股份有限公司全体监事共同审阅并确认，确保信息披露内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将本次监事会会议的召开情况与审议内容公布如下：

一、监事会召开概况

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于XXXX年XX月XX日在公司九号楼会议室召开。本次会议以现场表决方式举行，会议通知已依法依规于XXXX年XX月XX日以专人送达、传真或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席陶开江先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员也列席了会议。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、监事会会议审议事项

经过认真审议，本次会议通过了以下决议：

关于关联交易议案，监事会认为本次关联交易符合公司发展规划，对公司业务发展具有积极影响。各股东方按照持股比例以货币方式出资，交易遵循市场原则和各方意愿，公允合理，符合商业常规，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情况。该议案获得一致通过，关联监事对此议案进行了回避表决。由于非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交至股东大会进行审议。

关于公司下属公司在匈牙利投资建设生产基地的议案，监事会认为此决策是公司基于发展战略的明智之举。此项目有利于完善公司业务布局，更好地响应海外客户的需求，增强公司的国际竞争力。这也是公司向全球化发展的一个重要步骤，有助于扩大产能，提高市场占有率，增强抗风险能力。监事会对本次对外投资表示赞同。此议案获得全体监事一致通过。

三、文件备案

本公告所提及的所有相关文件均需要备案以供查阅。

特此公告。

信质集团股份有限公司监事会诚挚公告

XXXX年XX月XX日

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