北化股份2025年股东大会首次决议公开通知

北方化学工业股份有限公司公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-001

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间未增加、否决或变更任何提案，保证了会议的公正性和稳定性。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，确保了股东的广泛参与和便利。

二、会议召开概况

1. 会议通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于XXXX年XX月XX日发出会议通知。

2. 现场会议召开时间：XXXX年XX月XX日下午XX时。

3. 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。

4. 现场会议召集人：公司董事会。

5. 表决方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 总体情况：共有303名股东及股东代理人参加了本次股东大会，代表股份总数达到公司股份总数的约XX%。

2. 现场会议出席情况：有5名股东及股东代理人亲自出席现场会议，代表股份约XX%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共有约XX名，代表股份约XX%。

4. 中小投资者出席情况：共有约XX名中小投资者及代理人参加会议，占公司股份总数的约XX%。这些中小投资者通过现场和网络方式参与投票。本次会议得到了广大投资者的积极响应和广泛参与。本次会议的五位独立董事中，胡获先生担任主持人，而公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师均出席或列席了会议。会议的出席情况充分显示了公司股东的高度关注和积极参与。

四、提案的审议和表决情况本次股东大会按照预定的议题进行，没有出现否决或取消提案的情况。经过与会股东的审议，通过了以下议案：审议并通过了《XXXX年度利润分配预案》。关于这个议案，绝大多数股东表示支持并同意该议案。中小投资者对该议案的投票结果也反映了他们的意见和态度。具体表决结果如下：约XX%的股东同意该议案，约XX%的股东反对，约XX%的股东选择弃权。详细数据已在公告中列出。这些议案的内容已在XXXX年XX月XX日的《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上详细披露。五、法律意见北京康达（成都）律师事务所的经办律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果等均符合相关法律、法规的规定，均为合法有效。六、备查文件1. 2025年第一次临时股东大会决议；2. 法律意见书；3. 深交所要求的其他文件。特此公告。北方化学工业股份有限公司董事会XXXX年XX月XX日这一公告的内容生动且丰富，详细阐述了公司股东大会的召开情况、出席情况、提案的审议和表决情况以及相关的法律意见和备查文件等。公告也保持了原文的风格特点，内容流畅且有条理，便于读者理解和接受。