尊敬的股东及关注者：
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）即将召开一场重要的股东大会。这次会议的召开，标志着公司即将进入一个新的发展阶段，我们在此诚挚邀请各位股东参与并共同见证这一历史时刻。
一、会议基本情况
此次股东大会定于2025年2月7日（星期五）召开，会议地点设在本公司会议室。我们将采用现场投票与网络投票相结合的方式来进行。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间则将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行。
二、投票方式
股东可以选择现场投票或网络投票。如果选择现场投票，股东可亲自出席或委托他人出席；对于网络投票，我们将提供深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统作为平台。值得注意的是，同一表决权只能进行一次有效投票，即重复投票以第一次为准。
三、参会人员
参会人员包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及其他根据法律法规应出席股东大会的人员。股权登记日为2025年1月23日（星期四）。
四、会议审议事项
此次会议将审议一系列重要议案，包括公司的发展战略、年度财务报告、利润分配方案等。这些议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详细内容已在各大证券报上公布。这些议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。我们还将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
五、会议登记办法
为了顺利参加此次股东大会，法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。登记办法详见公司证券部的相关规定。异地股东可采取信函或传真方式进行登记，请在2025年2月X日前完成登记。
此次股东大会是公司发展道路上的重要里程碑，我们诚挚希望各位股东积极参与，共同为公司的未来发展献计献策。我们坚信，在大家的共同努力下，道恩股份的未来将更加辉煌。
敬请期待，让我们在2月7日共同见证这一历史时刻！
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、网络投票平台及流程
本次股东大会，我们为股东提供了网络投票平台。您可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
二、参加网络投票的具体操作流程
1. 对于非累积投票议案，您需要在填报表决意见时选择：同意、反对或弃权。
2. 若您对总议案进行投票，则视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
3. 在投票过程中，若您对总议案与具体提案存在重复投票，以第一次有效投票为准。具体的投票流程如下：
（1）如先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
（2）如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、其他注意事项
1. 联系人：左义娜、陈浩。
2. 联系电话：0535-8866557。
3. 联系传真：0535-8831026。
4. 通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
5. 邮政编码：265700。
请您到达会场时，记得办理登记手续。
四、备查文件及相关授权委托事项
特此公告。（公告结尾处落款为山东道恩高分子材料股份有限公司董事会）
附件1：网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序说明
股东需根据填报表决意见进行投票，选项为同意、反对或弃权。对于非累积投票议案，如股东对总议案与具体提案存在重复投票，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序（详细步骤）
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序（详细步骤）
在进行互联网投票前，股东需按照《深交所服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（
附件2：山东道恩高分子材料股份有限公司授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，现全权委托______先生/女士代表本人/本公司出席于____年__月__日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司____年第二次临时股东大会。受托人有权代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。以下是委托人对各议案的表决意见：
议案名称及编码：_______ 备注：_______ 同意：_______ 反对：_______ 弃权：_______
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：______
委托人身份证或营业执照号码：______
委托人股东帐号：______
委托人持股数：______
受托人签名：______
受托人身份证号码：______
委托日期：____年__月__日
委托期限：至____年第二次临时股东大会会议结束。