002443金洲管道

       浙江金州管道科技股份有限公司，是一家专业从事高等级石油天然气输送用螺旋焊管、镀锌钢管、钢塑复合管的研发、制造和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。其主要产品有螺旋焊管、镀锌钢管和钢塑复合管。公司拥有浙江省钢管行业唯一一家省级技术中心，是我国低压流体输送用焊接钢管国家标准和钢塑复合管行业标准的起草单位，多项主导产品被列入国家火炬计划项目。2009年11月，金洲管道还联手国内高端石油管工程技术领域的国家级核心科研机构中国石油管材研究所，共同创建了“金洲管道技术联合研究中心”。

1基本内容

要点一所属板块　预盈预增板块，油气设服板块，金属制品板块，浙江板块。

要点二经营范围　管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属材料、建筑材料，装潢材料的销售，新材料的研究开发。

要点三主营石油天然气输送用管　公司专业从事高等级石油天然气输送用螺旋焊管，镀锌钢管，钢塑复合管的研发，制造和销售，是我国低压流体输送用焊接钢管国家标准和钢塑复合管行业标准的起草单位，市场份额位列前五。公司是中石油，中石化，中海油管道产品的重要供应商，并获得中石化颁发的“石油化工工程建设推荐产品证书”。“金洲”商标被认定为我国管道行业首个“中国驰名商标”。

要点四定向增发　2012年8月，公司拟以不低于7.52元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过6,649万股股票，募集资金总额不超过50,000万元。扣除发行费用后，募集资金净额将投资于年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目和年产10万吨新型钢塑复合管项目。通过实施上述项目，将扩大公司油气输送用螺旋焊管和功能性钢塑复合管的生产规模，升级产品结构，丰富产品品种，向新的产品领域拓展，提高产品的附加值，从而迎合行业发展前景和市场需求变化，积极开拓新的盈利增长点；，也有利于公司进一步发挥规模优势，提高产品的市场占用率，巩固行业地位，增强持续盈利能力，提升核心竞争力，进而实现公司的可持续发展。

要点五钢塑复合管稳定增长　钢塑复合管是国家鼓励发展的新型绿色建材，既具有钢管优良的机械性能，又具有塑料管抗腐蚀，不积垢，寿命长，清洁无毒卫生等各种优点，主要应用于建筑给水管道，公司钢塑复合管为国家级火炬计划项目，已进入稳定成长期。[1]

要点六重大合同　公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司于2011年9月与北京国网富达科技发展有限责任公司（下称“富达公司”）就皖电东送工程钢管塔用直缝焊管签订了《供货框架协议》。项目基本情况国家电网特高压皖电东送工程（淮南-上海1000KV输电线路工程）钢管塔用直缝焊管。管道工业签订合同供应Φ 219以下直缝焊管合计45004吨，销售收入约为2.74亿元。计划交货期为 2011 年 11 月-2012 年 3 月份，销售收入约为 2.74亿元，占浙江金洲管道科技股份有限公司 2010 年经审计的营业总收入的 10.71%。根据项目进度，该项目的实施将对公司本年度的经营业绩会产生一定的影响，对公司 2012 年度的业绩将会产生较大影响。项目实施不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因该项目而对当事人形成依赖。

要点七签订重大合同　2012年7月，公司与中煤科工集团武汉设计研究院就《陕西煤业股份有限公司神渭管道输煤项目设计、采购、施工（EPC）总承包工程》签订了《钢管采购合同（第05包）》。神渭管道输煤项目年输煤1000万吨，线路全长727公里，北起榆林市神木县红柳林煤矿，南至渭南市临渭区、华县，纵贯陕西北部和关中地区，是世界上最长的输煤管道。公司签订合同供应D610×14.3规格直缝埋弧焊钢管（LSAW）合计16231.173吨，计划供货期为18个月，销售收入约为1.42亿元，占公司2011年经审计营业总收入的4.47%。根据项目进度，该项目的实施将对公司本年度及2013年的经营业绩产生一定的影响。

要点八扩大产能+结构优化　公司以募集资金38576万元投资“年产20万吨高等级石油天然气输送管”项目，项目投产第一年(2011年)达产60%，第二年(2012年)达产80%，第三年(2013年)起即达产100%。项目达产后，每年可新增高等级石油天然气输送管产能20万吨，其中内防腐预精焊螺旋焊管12万吨，内防腐高频直缝电阻焊管8万吨，石油天然气输送用钢管在公司产品结构中占比将由原35.71%提高到48.78%，预计可新增年销售收入11.26亿元，年利润总额8033万元。(年产8万吨高频直缝电阻焊钢管(ERW219)项目于2010年9月正式投产)

要点九产品优势　公司生产的螺旋焊管主要应用于石油天然气输送领域，产品已被中亚天然气长输管线，中哈原油长输一期/二期管线，苏丹THAR JATH长输管线，阿尔及利亚NCIS-BEGLUM ALMET-ALGERIE工程，西气东输苏州支线及城市管网工程，西气东输合肥支线工程及城市管网工程，上海市天然气管网工程，杭州天然气利用工程，浙江省杭甬天然气长输管线，长沙-常德天然气长输管线等国际国内油气管道工程广泛采用。公司生产的镀锌管，钢塑复合管亦被北京奥运会场馆，上海世博会场馆，秦山核电站等重点工程广泛采用。

要点十与客户深度合作　公司是中石油，中石化，中海油，港华燃气，新奥燃气，华润燃气，中国燃气等能源企业的主要供应商。公司与中海油共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家合资的油气管道制造企业，公司联手国内高端石油管工程技术领域的国家级核心科研机构中国石油管材研究所共同创建“金洲管道技术联合研究中心”，中心是中国石油管材研究所与制管企业联合设立的唯一一家研究机构。

要点十一设立创投公司-浙江春申投资有限公司2011年12月，公司拟使用自有资本设立投资公司，名称暂定为“浙江春申投资有限公司”， 注册资本为人民币3000万元。投资公司设立后将通过寻找投资培育新兴产业项目和投资整合公司相关产业项目，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，给投资者以更好的回报。

要点十二股东回报规划　2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期现金分红，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%。

        要点十三自愿锁定股份　公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲以及实际控制人沈淦荣，俞锦方，徐水荣，周新华承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司法人股东新湖中宝，科升投资及顾苏民，俞敏鸿，沈百方，张鸣林等自然人股东承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的公司股份。