600512腾达建设

       要点一所属板块　海绵城市板块，浙江板块，工程建设板块，大订单板块，长江三角板块。

要点二经营范围　市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资，房地产投资，投资管理、投资咨询。对外承包工程业务，详见中华人民共和国对外承包工程资格证书。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）公司是我国长三角地区基础建设的龙头企业，主营公路工程建设以及大型桥梁、高速公路等基础设施工程，取得建设部认定的市政公用工程、公路工程施工总承包一级资质和公路路基工程、公路路面工程专业承包一级资质。

要点三主营优势　公司取得建设部认定的市政公用工程施工总承包特级资质，公路工程施工总承包一级资质和公路路基工程，公路路面工程专业承包一级资质，在上海参与国际招投标的过程中，成功的与国有大型建筑企业竞争并取得较大标的的工程承揽合同。公司曾被国家建设部授予“工程质量优秀企业”，被中国施工企业管理协会评为“全国优秀施工企业”，被浙江省政府授予省重点骨干企业，连续8年被上海市建委评为进沪优秀施工企业。2010年公司建筑业新承接业务23亿元，荣获2010年度浙江省建筑业先进企业，2010年度浙江省进沪施工先进单位。

要点四重大合同-中标3亿上海地铁站建设合同　2014年12月3日公告，公司近日收到上海轨道交通十号线发展有限公司发出的《上海市建设工程施工中标通知书》，确定公司为“上海市轨道交通10号线二期工程3标高桥站、高桥站～港城路站区间、港城路站、港城路站～基隆路站区间、基隆路站土建工程”的中标人。此次中标价为30482.2203万元，工期为734日历天。

要点五重大合同-中标2.75亿地铁工程　2014年10月15日公告，公司近日收到上海轨道交通十三号线发展有限公司发出的《上海市建设工程施工中标通知书》，确定公司为“上海轨道交通13号线二期工程13（2）106莲溪路站、陈春东路站-莲溪路站区间工程”的中标人。中标价为27518.138万元。根据公告，上述工程的建筑面积为16056平方米，工期为883日历天。

要点六重大合同-中标逾2亿建设工程项目　2014年10月9日公告称，公司近日收到浙江头门港投资开发有限公司发出的《建设工程中标通知书》，确定公司为“临海市港区产业城北洋大道（纬一路～疏港大道）、B6线（北洋大道以西部分）路面、管道工程”的中标人，中标价为20243.78万元，工期为300日历天。

要点七重大合同-中标杭州5.2亿元工程项目　2014年10月8日公告称，公司近日收到杭州市城市基础设施建设发展中心发出的《中标通知书》，确定公司为“杭州市文一路地下通道紫金港立交段工程”的中标人，中标价格为52281.22万元，占公司2013年度营业收入的28.24%，合同工期为730日历天。

要点八重大合同-道路工程中标　7月22日晚间公告称，近日公司收到杭州市市政公用建设开发公司发出的《中标通知书》，确定公司为“长大屋路（费家塘路-石桥路）道路工程、（K0+655-K1+375.5）”的中标人，中标价格为13465.18万元，合同工期为456日历天。

要点九投资意向协议　2013年6月，公司与台州市路桥区人民政府签署了《绿心飞龙湖生态区项目建设投资意向协议》项目包括内环南路（路桥段）、国宾馆、万象新天地（休闲综合体）、湖滨度假酒店，总投资约28.1亿元人民币。

要点十收购钱江四桥　公司控股75%的钱江四桥经营项目公司于05年11月26日签署受让钱江四桥20年经营权合同，经营权转让费7.65亿元，钱江四桥不设收费站，受让后，该项目公司拥有钱江四桥桥身广告经营权，取得补偿费7960万元/年，预计20年内补偿费总计约15.92亿元，净利润3.4亿元。09年该公司实现主营业务收入7862万元，净利润962万万元。2010年实现营业收入7880万元，净利润1129万元。

要点十一公路25年收费期　公司与控股子公司上海博佳投资管理公司于2002年8月共同投资成立台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司，注册资本9030万元，经营范围为路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资。公司出资8730万元，占96.68%。2010年该公司实现营业收入3965万元，净利润1582万元。2011年1月，公司接浙江省人民政府办公厅文件，核定公司拥有的“路桥至泽国至太平公路路桥段”路桥收费点收费期限为25年，起止日期为2004年5月8日至2029年5月7日。

要点十二武汉分公司　2010年6月，为了适应公司业务发展需要，满足企业拓展轨道交通项目，拟以公司组建腾达建设集团股份有限公司武汉市分公司，营运资金500万元。

要点十三房产项目　08年12月，公司以1000万元设立台州腾达置业用以承接路桥汇鑫广场项目。公司于08年12月11日以7743万元的价格竞得该地块的建设用地使用权(土地总面积为14074平方米)。根据市场调研和可行性分析，台州腾达置业投入正式运营后，公司计划建设住宅，办公和商业的综合项目包括住宅建筑面积约2万平方米，办公建筑面积约1.9万平方米，商场建筑面积约1万平方米。将会给公司带来可观的经济效益。2010年3月，子公司宜春市腾达宜工置业以2.4亿元竞得位于平安路南，宜春路西侧地块，面积为146751平方米(220亩)的国有建设用地使用权。

要点十四定增预案　2014年6月，公司拟向公司董事长叶林富在内的特定对象非公开发行不超过3.49亿股，发行价格不低于2.59元/股，募资总额不超过90232万元，用于投入建设台州市内环南路BT项目和补充流动资金。公司股票将于6月13日复牌。根据方案，叶林富拟以不低于1.5亿元的现金认购本次非公开发行的A股股票。本次发行完成后，叶林富将成为公司第一大股东，公司实际控制人将由叶洋友变更为叶林富（叶洋友和叶林富为父子关系）。募集资金使用方面，公司拟投入6.32亿用于台州市内环南路BT项目，剩余2.7亿元用于补充流动资金。据介绍，该项目为市政道路基础设施投资项目中的内环南路路桥段工程，预计内部收益率为13.10%。腾达建设表示，通过本次发行，公司一方面可以充分利用自身丰富BT项目运作经验和工程质量优势，扩大市场占有率、提升持续盈利能力；另一方面公司净资产将得到大幅提高，有助于降低整体资产负债率、优化财务结构、提高抗风险能力，最终帮助公司实现跨越式发展、完成战略目标。

      要点十五定向增发-募资25.5亿建设腾达中心项目　2015年10月28日晚间发布定增预案，公司拟以不低于4.09元/股非公开发行不超过62347.19万股，募集资金总额不超过25.5亿元，拟用于投入建设腾达中心项目和补充流动资金。其中，公司实际控制人叶林富拟认购金额不低于2.7亿元。根据方案，台州腾达中心项目总投资约25.32亿元，拟投入募集资金20亿元。该项目位于台州经济开发区，旨在打造精品城市综合体，项目建成后将完善中央商务区功能，加快台州中心城市建设，促进台州经济可持续发展。据测算，该项目建成后计划实现销售收入45.08亿元，计划实现税后利润为9.48亿元，销售净利润率21.04%。，为满足公司工程施工项目快速发展后对于流动资金的需求，优化公司财务结构、降低财务风险，公司拟使用募集资金5.5亿元用于补充流动资金。