通源石油- 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：通源石油，公告编号：重磅通知-2024-054，来自通源石油科技集团股份有限公司。此刻，我们带着公司董事会及全体董事的信誉和承诺，向您传达此次董事会的最新动态。

一、会议顺利召开

在2024年12月25日，通源石油科技集团股份有限公司迎来了一场重要的会议第八届董事会第十二次会议。会议以现场结合通讯表决方式顺利进行，由公司董事长任延忠先生主持。此次会议的通知在2024年12月20日以电子邮件等方式送达全体董事。应到董事5名，实到5名，会议的召集和召开完全符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、审议项目延期与结构调整

经过董事们的深入讨论，会议审议通过了关于调整募投项目内部结构并延期的议案。在当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施实际情况的综合考量下，公司对募投项目做出审慎决策。经过董事会的评估，同意将非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目和二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目分别延期至2025年6月30日和2025年12月31日。这一决策旨在更好地适应市场需求和项目实施的实际状况，不存在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，更不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、募集资金的使用与补充流动资金

在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及子公司被批准使用不超过2,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。资金可在上述额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年6月30日止。保荐机构已对此决策发表核查意见。这一决策旨在优化资金配置，确保公司的经营效率和流动性。

四、融资需求满足与未来发展

为满足公司的生产经营需要和补充流动资金，公司计划向成都银行股份有限公司西安分行申请综合授信，额度高达5,000万元人民币，期限不超过12个月。这一决策旨在确保公司未来的发展和运营资金的稳定。具体的融资金额将根据实际运营需求来合理确定，期限以成都银行最终审批为准。此次融资决策得到了董事会全体董事的赞成。

五、备查文件与公开透明

所有相关文件均可查阅，我们强调信息的真实、准确和完整性。通源石油科技集团股份有限公司董事会在此郑重承诺，公告内容无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

结语：通源石油科技集团股份有限公司一直致力于公开透明地运营和管理，旨在与股东和社会共享公司的成长和发展。我们感谢所有股东的支持和信任，并将继续努力为股东创造价值。

公告日期：二二四年十二月二十六日。