美腾科技股份回购完成公告股份变动及实施结果官方通报

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：美腾科技-公告-回购-信息通知第2号-重要信息报告系列-公司通告公告编号：2024-068。这是一则来自天津美腾科技股份有限公司关于股份回购进展和股份变动的公告。我们在此向您保证公告内容的真实性、准确性和完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会及全体董事对此承担法律责任。

公告的重点内容如下：这次回购方案的首次披露是在公司实际控制人、董事长李太友先生的提议下，于去年年末的十二月二十八日正式公开。此次回购方案的实施期限是从去年十二月二十七日至今年的十二月二十六日。预计回购金额在人民币三到七亿元之间，回购价格上限为每股人民币三十四点七一元。此次回购的股份将被用于员工持股计划或股权激励计划，而非用于减少注册资本或转换公司可转债以及维护公司价值和股东权益。

经过一年的努力，公司在规定期限内完成了回购计划。实际回购的股份数量为二百八十一万八千零一十五股，占总股本的百分之三点一九。实际支付的回购金额为人民币六亿二千零五十八万二千一百九十九元四角一分。实际回购价格区间在每股人民币十八点一四元至二十四点七四元之间。这一回购行动经过了公司董事会的批准，并且按照相关法律法规和公司回购方案的规定进行。此次回购使用的资金为公司首次公开发行超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。这次回购后公司的股权分布依然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。以下是详细的回购审批情况和回购方案内容以及回购实施情况的概述：

一、关于回购审批和方案内容：去年十二月二十七日，天津美腾科技股份有限公司召开了第二届董事会第六次会议，通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。公司决定使用首次公开发行取得的超募资金进行回购，预计回购金额在人民币三到七亿元之间，价格不超过每股人民币三十五元。回购期限不超过十二个月。由于实施了年度权益分派，公司调整了回购股份的价格上限。更多详细信息已在公司披露的公告中说明。

二、关于回购实施情况：公司在今年一月二十二日首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。截至十二月二十六日，公司已实际回购股份二百八十一万八千零一十五股，占公司总股本的百分之三点一九。此次回购使用的资金总额为人民币六亿二千零五十八万二千一百九十九元四角一分，目前这些股份已全部存放于公司股份回购专用证券账户。此次回购过程中，公司严格遵守法律法规，符合上海证券交易所的指引和公司回购方案的内容。本次使用的资金为公司超募资金，不会对公司的经营和未来发展产生重大影响。这次回购不会改变公司的控制权，也不会影响公司的上市地位。关于天津美腾科技股份有限公司回购期间相关事宜的公告

根据上海证券交易所网站（

一、主体买卖股票情况

从公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及回购股份提议人，均未出现买卖公司股票的情况。

二、股份变动详表

本次股份回购前后，公司股份的变动情况如下：

股份类别 回购前股份数量（股）与比例 回购完成后股份数量（股）与比例

有限售条件流通股份 57,435,000（占比64.95%） 54,321,000（占比61.43%）

无限售条件流通股份 30,995,000（占比35.05%） 34,109,000（占比38.57%）

其中：回购专用证券账户 0（占比无） 2,818,015（占比3.19）

股份总数保持不变，为88,430,000股（占比100%）。注：股份结构变动是由于回购期间公司首次公开发行前限售股解禁所致。

三、已回购股份的处理安排与权益限制

公司本次累计成功回购了股份共计 2,818,015 股。这些回购的股份将在未来的适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。在存放于公司股份回购专用证券账户期间，这些股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权益。若公司未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息公开义务。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会 敬告各位股东和投资者。