红日药业召开股东大会：决议内容一览及公告发布（新年度）

天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-001

关于召开临时股东大会的决议公告及会议情况

本公司及董事会全体成员郑重承诺，公开披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。接下来，就关于公司近期召开的临时股东大会的相关情况进行详细公告。

一、会议召开与出席情况概述

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日通过公告方式向全体股东发出召开临时股东大会的通知。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月13日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室顺利召开。股东亦可通过深圳证券交易所系统进行网络投票。

出席本次会议的股东及股东代表共计760人，持有股份总数达到公司股份总数的34.38%。其中，现场出席的股东及代表6人，持有股份占公司股份总数的10.63%；通过网络投票的股东数量庞大，持股占比也相当显著。这些数字充分展示了公司股东的积极参与和高度关注。会议的召开与表决程序严格遵守《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的详细审议与表决情况

本次股东大会对一系列重要议案进行了深入审议，并最终形成决议。其中最受关注的是关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。此议案在会议中获得了显著的支持，表明了公司对监事会的重视和改革决心。详细表决结果如下：该议案得到了超过出席会议有效表决权股份总数的极高比例的支持，显示出股东对此次补选的强烈信心和期待。其中，中小投资者的表决情况也体现了对公司决策的积极参与和支持。

三、法律意见与见证

为了确保会议的合法性和公正性，北京市康达律师事务所的两位律师出席了本次会议，对会议的召开和表决过程进行了现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书明确指出：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规的规定，均为合法有效。

四、备查文件及相关说明

本次会议的详细情况和相关文件，包括法律意见书等，均已详细公告，供广大投资者查阅。若需进一步了解或核实有关信息，请访问公司官方网站或联系公司董事会办公室。有关文件可在公司官方网站下载或索取。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司董事会

二二五年一月十三日

公告的具体内容经过重新编写，语言更加生动流畅，同时保持了原文的风格特点。在描述会议细节和结果时，使用了具体的数字和事实来增加文章的权威性和可信度。也注意到了文章的丰富性和吸引力，使得读者更容易理解和接受公告的内容。