ST佳沃2025年度股东大会闭幕：决议公告出炉

佳沃食品股份有限公司公告

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-004

尊敬的股东们：

佳沃食品股份有限公司，今日向广大股东及市场参与者通报一次重要的股东大会的召开情况。

一、会议召开概况

现场会议时间定于：2025年1月13日（星期一）上午10:00。我们也为无法亲临现场的股东提供了网络投票的便利。网络投票的时间与现场会议时间相符，确保每位股东都有权参与决策。

本次会议的召开严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、股东出席情况

1. 现场及网络投票的股东共有53人，持股数量达到85,038,919股，占公司总股份的48.8188%。其中，现场投票股东8人，持股数占公司总股份的约46.47%；通过网络投票的股东占比约为公司股份总数的2.34%。

2. 中小股东的出席情况同样积极，共有股东52人参与了投票，持股数占上市公司有表决权股份总数的约2.74%。其中现场投票和网络投票股东占比与上述数据一致。这些股东代表了我们公司的广泛基础，他们的参与充分显示了公司股权的分散性和多元化。此次股东大会还吸引了公司董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师的参与。他们通过现场或视频方式出席或列席了本次会议，体现了对会议内容的高度关注和对公司治理的重视。值得注意的是，深圳市惠通基金管理有限公司（以下简称“惠通基金”）作为公司的重要股东之一，其持股情况也受到了关注。根据相关法律法规的规定，其持有的超过公司已发行有表决权股份5％的部分股份在买入后的36个月内不得行使表决权。在统计有表决权的股份总数时，需进行相应的调整。基于上述原因，截至本次股东大会股权登记日，公司已发行的总股份数量为约一千七百四十二万股。在有表决权的股份总数中减去这部分股份后，实际有表决权的股份总数为约一千七百四十一万股。这一调整确保了公司股东大会的公正性和透明度。我们感谢所有股东的参与和对公司事务的关注与支持，让我们携手共同推动公司未来的发展。佳沃食品股份有限公司将一如既往地致力于与股东共创美好未来。此公告的发布体现了公司的透明度和对股东的尊重。我们期待在未来的日子里，继续得到各位股东的支持与信任。

三、会议后续安排及展望

佳沃食品股份有限公司股东大会审议议案揭晓

近日，佳沃食品股份有限公司举行了一场盛大的股东大会。本次会议采用了现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，对所提交的议案进行了详尽而慎重的审议。会议最终通过了以下重要议案。

在庄严的投票环节，股东们的选择清晰明确。经过紧张的计票，最终结果显示，绝大多数股东对议案表示赞同。具体来看，A股股东中，有高达96.9862%的股东同意该议案，仅有3.0067%的股东表示反对，而弃权票仅占0.0071%。这一结果充分表明，该议案得到了广大股东的有力支持。

其中，中小股东的表决情况也备受关注。虽然他们的立场各异，但最终还是有超过半数的股东对该议案表示赞同。他们所占的比例为46.3042%，而反对票占到了相对较高的比例，为53.5701%，弃权票占比较小达到仅有约0.1%。这表明该议题涉及到的决策过程颇具挑战性，但同时也展现出股东的多元化观点与参与度。

值得一提的是，本次股东大会的召开得到了北京市尚公律师事务所的专业见证。经过细致审查与核实后，律师认为公司的这次临时股东大会在召集、召开以及表决程序方面完全符合相关法律章程的规定。参与者的资格与会议的合法性毋庸置疑。律师并已将他们的结论编撰成法律意见书，该法律意见书已在巨潮资讯网公开发布。这一专业机构的肯定意见无疑为公司树立了良好的声誉和信誉度。为此公司董事会特地发布公告通知所有股东和广大投资者。再次感谢股东们的支持与信任！佳沃食品股份有限公司董事会将一如既往地致力于公司的稳健发展，为股东创造更大的价值回报。