森麒麟召开2025临时股东大会的通知公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-010

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司即将召开重要会议！

我们欣然通知，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年2月6日（星期四）下午2点半举行一场备受瞩目的股东大会。此刻，让我们共同关注这次会议的诸多细节与精彩内容。

一、会议基本信息及安排

此次会议经过公司第四届董事会第二次会议的审议通过，召集程序严格遵守相关法规和公司章程。会议时间定于2025年2月6日（星期四）下午2点半。公司还为股东提供了网络投票的便利，投票时间自当日起的特定时间段内均可进行。投票方式包括现场投票和网络投票两种，现场会议地点将在稍后公布。股东可以根据自身情况选择适合的投票方式。

二、参会人员及投票资格

所有截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，都有权出席此次股东大会并行使投票权。公司的董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员也将出席会议。值得一提的是，股东代理人不必是公司股东，只要持有有效的授权委托书即可。

三、会议审议事项及内容

本次股东大会将审议多项重要提案，具体内容将在公司的相关公告中详细披露。投资者应注意关注公司公告以获取详细提案内容和投票事项。这些提案涵盖了公司未来的战略方向、业务发展等重要议题，对于公司的未来发展具有重大意义。

四、会议登记事项及联系方式

自然人股东和法人股东均需携带有效证件进行登记。异地股东可以选择信函、传真或电子邮件方式进行登记。如有疑问，可通过以下方式联系公司：

联系人：王倩

联系电话：0532-68968612

传真：0532-68968683

邮箱：[](mailto:)

通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

此次股东大会将是公司发展的重要里程碑，我们诚邀各位股东积极参与，共同见证公司的成长与未来。敬请期待会议的召开，共同为公司的未来发展出谋划策。参与青岛森麒麟轮胎股份有限公司网络投票的详细流程指南

尊敬的公司股东，我们荣幸地通知您，青岛森麒麟轮胎股份有限公司即将召开股东大会。为了方便您参与投票，我们提供了网络投票平台。以下是参与网络投票的具体操作流程，请您仔细阅读并遵循。

一、网络投票简介

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，您可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

二、投票流程

1. 通过深交所交易系统投票的程序：

（流程概述）

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序：

您需要在2025年2月6日15:00之前，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。然后，登录互联网投票系统

三、授权委托书

如果您无法亲自出席股东大会，可以填写授权委托书（附件二），授权他人代表您进行投票。受托人有权按照您的指示对提案进行投票，并签署相关文件。请确保您对受托人的指示清晰明确，同一审议事项不得有两项或多项指示。如果您对某审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

四、注意事项

1. 请确保您的投票信息准确无误，以免影响您的权益。

2. 请您注意投票时间，确保在规定的时间内完成投票。

3. 附件一和附件二为本次网络投票的详细操作流程和授权委托书，请您仔细阅读并遵循。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

（详细的操作流程图，包括通过交易系统和互联网投票系统的步骤）

附件二：授权委托书

（授权委托书的详细格式和内容）

我们衷心希望您能积极参与本次股东大会的网络投票，为公司的未来发展建言献策。如有任何疑问，请随时与我们联系。感谢您的关注和支持！

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会敬上。