易点天下董事局主席谈企业未来蓝图：蓝皮书概览2025

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-001

易点天下网络科技股份有限公司重磅公告

一、董事会的辉煌篇章

在朝气蓬勃的初春时节，易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会第二十次盛会在公司会议室隆重召开。这次会议如同头脑风暴，汇聚了公司的智慧与力量。会议通知在2025年1月5日以激情澎湃的书面和电子邮件方式疾速传递，于一月十日，以现场与通讯结合的方式如火如荼地展开。此次会议应出席董事9人，实到人数同样震撼，由董事长邹小武先生引领。监事会成员与高管们亦盛装出席，共同见证这一刻。会议严格遵循法律、法规、规章及《公司章程》，开启了一场震撼心灵的头脑风暴。

二、行动方案的震撼发布

为响应中央政治局会议的号召，积极落实“活跃资本市场、提振投资者信心”的指导思想，公司在国务院常务会议的引领下，坚守“以投资者为本”的理念，致力于实现长远稳健发展，回馈广大投资者。公司提出并实施了激动人心的“质量回报双提升”行动方案。具体内容请详见公司在巨潮资讯网的公告。这一方案的通过，展现了公司9票全票通过的气势磅礴的决策力。

三、资金运筹帷幄之中

为了满足公司及下属公司的日常经营业务需求，保障业务蓬勃发展，公司正申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。这一决策旨在提升公司融资能力，使公司及下属公司在一定额度和期限内享受付款账期的便利，提高资金的使用效率，扩大业务规模，提升竞争力。公司对外提供担保的对象资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司公告。这一重要议案得到了董事会的全票通过，并将提交至股东大会进行审议。

四、证券投资开启新篇章

在确保日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司董事会同意公司及子公司在不超过人民币10,000万元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行证券投资。这一决策为公司打开了新的盈利渠道，投资取得的收益可以进行再投资，为公司发展注入新的活力。具体内容详见公司公告。此议案已经董事会通过，尚需提交至股东大会审议。

五、管理制度的完善与进步

随着公司的不断发展壮大，完善的管理制度成为公司发展的基石。公司相继制定了《投资决策管理制度》、《证券投资管理制度》及《舆情管理制度》等重要规章。这些制度的建立与完善为公司的稳健发展提供了有力保障。具体内容详见公司公告。相关议案均已经董事会全票通过，并将提交至股东大会审议。

六、股东大会的盛大召开

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定召开盛大的2025年第一次临时股东大会。会议的详细安排及通知已在巨潮资讯网发布。这次大会将汇聚公司精英，共商公司发展大计。我们期待您的光临与参与！

七、结语与备查文件

特此公告。相关会议的详细情况和文件可供查阅。让我们共同期待易点天下的辉煌未来！关于易点天下网络科技股份有限公司的董事会决议公告

易点天下网络科技股份有限公司，一家在业界颇具影响力的科技企业，今日在其公司董事会召开的重要会议上，汇聚了诸多精英的目光。这次会议不仅关乎公司的未来走向，更承载着股东和员工的殷切期望。

随着会议室的门缓缓关闭，公司高层领导齐聚一堂，展开了一场关于公司未来战略发展的深度探讨。在轻松的讨论氛围中，各位董事纷纷发表自己的观点和建议。经过长时间的讨论和深入的分析，董事会就公司的未来发展方向达成了一致共识。

公司将继续深耕互联网科技领域，致力于研发更多创新产品，以满足市场和客户的需求。公司还将加大对人才培养的投入力度，为员工的成长和发展提供更多的机会和平台。公司还将积极参与社会公益事业，积极履行社会责任，为社会做出更多贡献。

值得一提的是，本次会议还对公司近期的业绩进行了回顾和总结。在过去的几年里，易点天下网络科技股份有限公司凭借其强大的技术实力和卓越的产品质量，在激烈的市场竞争中脱颖而出，取得了令人瞩目的业绩。这些成绩的取得离不开全体员工的辛勤付出和董事会的正确决策。

此次会议的决议内容充分展示了易点天下网络科技股份有限公司董事会的远见卓识和坚定决心。未来，公司将继续秉承创新、卓越、务实的理念，不断追求卓越，为客户提供更优质的产品和服务。公司也将与全体员工携手共进，共同创造更加辉煌的未来。

易点天下网络科技股份有限公司董事会表示，感谢全体员工的辛勤工作和付出，也感谢股东们的信任和支持。在新的征程上，公司将不断前行，为实现更加宏伟的目标而努力奋斗。

此刻的易点天下网络科技股份有限公司正站在新的起点上，未来的道路充满了挑战与机遇。让我们共同期待易点天下网络科技股份有限公司在新的征程上创造更加辉煌的业绩！