华友钴业更新动向：华友钴业股东会议资讯2025年首次公布

浙江华友钴业股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会资料汇编

尊敬的股东们：

大家好！我们即将迎来浙江华友钴业股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，请各位股东仔细阅读以下会议须知及议程内容。

会议主题：关于审议《2024年限制性股票激励计划》相关事宜。

会议日期与时间：二○二五年一月二十日，下午一点半开始。

会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室。

会议议程：

一、开场与欢迎

宣布会议开始，欢迎各位股东出席。

二、股东出席情况通报

现场宣布出席会议的股东人数及代表股份数。

三、选举程序保障

推选计票人和监票人，确保投票过程的公正性。

四、议案审议

重点审议《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》与《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。相关文件已在上海证券交易所网站公布，供各位股东查阅。

五、投票表决

股东对议案进行投票表决，包括现场投票与网络投票两种方式。请股东在投票时明确选择“同意”、“反对”或“弃权”。

六、股东提问与答复

股东可就相关议题向董事、监事、高管人员提问，相关人员将进行解答。每位股东的发言时间有限制，请事先做好准备。

七、结果统计与宣布

在等待网络投票结果期间休会，工作人员将统计表决结果，并最后宣布投票结果。

八、法律确认与会议结束

律师宣布法律意见书，宣布会议结束。

注意事项：

1. 请各位股东准时到达会场签到，并确认参会资格。未提前登记或未在规定时间内签到的股东将不得参与表决和发言。

2. 发言的股东需事先登记，并在规定的时间内进行。任何与议题无关或可能损害公司利益的质询将被拒绝。

3. 会议期间，请保持手机静音或关闭，场内请勿录音、拍照及录像。对于干扰会议的行为，将采取措施制止并报告有关部门。

4. 会议的决议需获得出席股东的多数赞成票方可通过。

5. 会议期间，公司有权拒绝非参会人士入场，以确保会议秩序与股东权益。

我们期待各位股东的积极参与，共同为华友钴业的发展献计献策。让我们共同努力，共创美好未来！为确保会议的顺利进行，请各位股东严格遵守上述规定。感谢大家！

浙江华友钴业股份有限公司董事会全体成员敬上。关于浙江华友钴业股份有限公司提交股东大会审议的议案三：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

尊敬的股东们：

大家好！为了更好地推动公司发展和吸引优秀人才，浙江华友钴业股份有限公司提出了2024年限制性股票激励计划。为此，董事会决定提请股东大会授权董事会办理激励计划的相关事宜。以下是详细的议案内容：

一、背景与目标

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），董事会需要得到股东大会的授权，以便顺利推进激励计划的实施。

二、授权事项

1. 资格与条件：授权董事会确定激励对象的资格和条件，包括确定激励对象名单及其授予数量、确定激励计划的授予日等。

2. 股票调整：当公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，根据激励计划对限制性股票数量及涉及的标的股票数量进行调整。

3. 价格调整：在类似情况下，对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整。

4. 授予与解除限售：在激励对象符合条件时，办理授予限制性股票的所有事宜，包括签署协议、申请授予、登记结算等；对激励对象的解除限售资格和条件进行审查，并办理相关事宜。

5. 变更与终止：根据公司激励计划的规定，办理激励计划的变更与终止相关事宜。

6. 回购注销：在需要回购注销的情形下，办理相关手续。

7. 预留股票管理：确定预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等。

8. 协议签署与执行：授权董事会签署、执行、修改与激励计划相关的协议。

9. 管理与调整：授权董事会对激励计划进行管理和调整，包括制定或修改实施规定。

10. 其他必要事宜：授权董事会处理股权激励计划所需的其他事项，除非相关文件明确规定需由股东大会行使的权利。

三、执行细节

在上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

此议案的目的是为了更好地推动公司限制性股票激励计划，吸引和留住优秀人才，促进公司长远发展。希望股东们能够支持并审议通过此议案。

本议案已经经过公司第六届董事会第二十五次会议的审议通过，现提交股东大会进行审议。感谢大家的关注和支持！

此致

敬礼！

浙江华友钴业股份有限公司董事会