拓荆科技_2025股东大会首次会议资料详述

拓荆科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技

尊敬的股东及股东代理人：

您好！拓荆科技股份有限公司即将召开2025年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，我们特此提供本次会议的资料，并请您仔细阅读以下须知：

一、会议背景与目的

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，结合《拓荆科技股份有限公司章程》及《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》，制定了本次会议须知。

二、会议时间与地点

（具体时间与地点请参照公司官方公告）

三、参会人员

除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、签到与验证

请股东及股东代理人在会议召开当日13:00-14:00到会议现场办理签到手续。请携带证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等相关材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，未办理签到手续的股东将无法参与现场投票表决。

五、会议议程与表决

1. 会议将按照通知上所列顺序审议、表决议案。

2. 股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利。

3. 发言或提问请于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先登记。发言或提问应围绕会议议题进行，时间原则上不超过5分钟。

4. 股东及股东代理人对提交表决的议案可选择同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为放弃表决权利。

5. 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，并发布股东大会决议公告。

六、注意事项

1. 请股东及股东代理人遵守会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。

2. 会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

3. 如有寻衅滋事或侵犯其他股东权益的行为，会议工作人员有权制止并报告有关部门处理。

4. 股东出席会议所产生的费用请自行承担。

七、法律见证与公告

本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。会议的决议和公告将结合现场投票和网络投票的表决结果发布。

八、其他

本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于XXXX年XX月XX日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

我们期待您的参与，共同为拓荆科技未来的发展献计献策。再次感谢您的关注与支持！

拓荆科技股份有限公司

（盖章）

日期：XXXX年XX月XX日拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

尊敬的各位股东及股东代理人：

我们很荣幸地通知您参加拓荆科技股份有限公司于2025年举行的第一次临时股东大会。以下是会议的相关信息和资料，请您仔细阅读。

一、会议时间、地点及投票方式

会议时间：2025年XX月XX日XX时XX分。请各位股东准时参加。

会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家XXX号拓荆科技会议室。我们期待您的到来。

会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会。此次会议由董事长吕光泉主持。我们将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，确保会议的顺利进行。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间自会议召开当日始，具体时间段请参照会议通知。

二、会议议程安排

会议伊始，我们将进行签到、领取资料等程序。随后，主持人将宣布会议开始并报告出席会议的股东及代理人人数，宣读会议须知。接着，我们将审议会议议案，并邀请与会股东及代理人发言提问。接下来是计票、监票环节，我们将对各项议案进行投票表决。休会后，我们将统计现场投票结果并宣布最终决议。见证律师将宣读法律意见书，签署会议文件并结束现场会议。

三、重要议案介绍：关于预计2025年度日常关联交易的议案

根据公司的业务发展和生产经营需要，我们预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币33,900.00万元。此议案共有四项子议案，涉及与不同关联方的日常关联交易。请各位股东及代理人就每一项议案进行逐项表决，关联股东需回避表决对应关联议案。具体议案名称和需回避表决的关联股东已详细列出，请各位仔细审阅并予以审议。

请各位股东及股东代理人就以上议案进行充分讨论和表决，您的意见对我们公司的发展至关重要。我们期待您的参与和支持，共同推动拓荆科技迈向更加辉煌的未来！

再次感谢您的关注和支持！期待在会议上与您共同探讨公司的未来发展。

拓荆科技股份有限公司董事会敬上。