睿创微纳2025首临股东大会会议实录概览

证券代码：688002；证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司于二二五年第一次临时股东大会会议资料

尊敬的股东们：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，我们特此制定了本次临时股东大会会议须知。以下是详细内容：

一、为确保出席大会的股东或其代理人资格的真实性，会议工作人员将进行身份核对。请股东们配合。

二、为保证大会的严肃性和正常秩序，请股东或其代理人准时到达会场签到。在会议主持人宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议将按照会议通知上的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利。在发言时，请围绕议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。若有多名股东要求发言，请按照会议主持人的指示进行。

五、在会议进行中，只接受股东及股东代理人的发言或提问。请勿打断报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，不再进行发言。

六、主持人有权拒绝或制止违反上述规定的股东及股东代理人。主持人可安排公司高管回答股东问题。对于可能泄露公司商业秘密或损害公司利益的提问，主持人有权拒绝回答。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。未填、错填的表决票视为放弃表决权利。

八、为保证会议的严肃性，公司有权拒绝非出席会议的股东及无关人员进入会场。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

十、参会人员请遵守会场秩序，手机静音，不在会议期间随意走动。

十一、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，也不负责安排住宿等事项。

十二、关于本次股东大会的登记方法和表决方式，请参照公司在二二五年一月七日于上海证券交易所网站发布的《关于召开二二五年第一次临时股东大会的通知》。

会议时间、地点及投票方式如下：

会议日期和时间：待定

会议地点：烟台市XX大街6号公司整机楼一楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自二二五年一月二十三日起至同月二十三日结束。采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段以及互联网投票平台的特定时间段。

烟台睿创微纳技术股份有限公司诚挚邀请各位股东参加本次临时股东大会，共同为公司的发展献计献策。我们将以丰富的议题和透明的决策过程，确保每位股东的权益得到充分的尊重和保障。期待您的参与！

欢迎参加烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。本次会议旨在共同商讨公司未来的发展方向和战略规划。以下是本次会议的详细议程及重要议案内容。

会议议程：

一、签到与资料领取

参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记。

二、开幕

主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东人数及所持的表决权数量。

三、须知宣读

宣读股东大会会议须知，确保每位股东了解会议流程与规则。

四、成员推举

推举计票、监票成员，确保会议过程的公正透明。

五、议案审议

审议会议各项议案，包括关于修订公司章程的议案。

六、发言与提问

与会股东及股东代理人发言，提出问题和建议。

七、投票表决

与会股东对各项议案进行投票表决，共同决策公司事务。

八、休会与复会

短暂休会（统计表决结果），复会后宣读会议表决结果和股东大会决议。

九、法律意见

见证律师宣读法律意见书，确保会议决策合法合规。

十、签署文件

签署会议文件，完成会议流程。

十一、结束

主持人宣布会议结束，感谢各位股东的参与。

重要议案一：关于修订公司章程的议案

根据相关法律法规和规范性文件的要求，为完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》进行修订。修订内容主要涉及董事长、总经理的职责与选任、任期等方面的调整。具体修订内容如下：

...（此处省略修订内容的具体描述，详见公司刊登在上海证券交易所网站的《公司章程（2025年1月修订）》）

本次修订旨在更好地适应公司发展需求，提高公司治理水平。本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提请股东大会审议。

感谢各位股东对公司的支持与信任，期待在本次会议上共同为公司未来发展擘画蓝图。期待您的参与！尊敬的各位股东及股东代理人：

我们诚挚地邀请您参与烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。在此，我们有两大重要议案需要您的关注与审议。

议案一：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

为确保公司关联交易的公平、公正、公开，切实保障中小股东的利益，我们公司根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，决定修订《烟台睿创微纳技术股份有限公司关联交易管理制度》。该制度的修订，旨在确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

这一议案已经公司第三届董事会第二十一次会议的审议通过。详尽内容，已刊登在上海证券交易所网站（

议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为了进一步提高烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会规范运作和科学决策水平，我们决定修订《烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会议事规则》。新规则将规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效履行其职责。

该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议通过，具体细节详见于上海证券交易所网站（

作为公司的重要决策者，您的意见和建议对我们至关重要。我们希望您能积极参与本次股东大会，共同为公司的未来发展献计献策。我们深信，在您的关心和支持下，烟台睿创微纳技术股份有限公司将迈向新的高度。

在此，我们再次强调，公司的成长离不开每一位股东的付出与贡献。感谢您对公司的持续关注和支持，我们期待与您在本次股东大会上的相聚。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会敬上。