600243青海华鼎

       青海华鼎[600243]是一支由青海华鼎实业股份有限公司发行的股票。

1所属板块

要点一：所属板块　基金重仓板块，机械行业板块，青海板块，西部开发板块，铁路基建板块。

2经营范围

要点二：经营范围　高科技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；经营房屋租赁业务。营业执照经营期限：自1998年8月19日至2018年8月18日。公司是国内数控大重型机床和加工中心主要生产企业之一，产品符合国家产业政策，数控重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床、卧式加工中心等系列产品在国内具有领先技术水平，部分产品已接近或达到国际先进水平，性能价格比有较强竞争优势。

3其他业务

要点三：主营机械制造业

公司是国内数控大重型机床和加工中心主要生产企业之一，产品符合国家产业政策，数控重型卧式车床，轧辊车床，铁路专用机床，卧式加工中心等系列产品在国内具有领先技术水平，部分产品已接近或达到国际先进水平，性能价格比有较强竞争优势。公司连续七年被评为"青海企业50强"，获"中国机床工具工业协会自主创新十佳企业"。公司生产的数控重型卧式车床国内市场占有率达70%。

要点四：产品水平领先

公司开发的XH7910型立卧式转换五面加工中心填补了国内空白，出资1300万元收购了青海齿轮厂并组建齿轮箱分公司，利用其高精度机械加工设备和热处理设备生产出高质量的齿轮箱产品，已成为国内日本小松系列推土机等生产厂家的主要配套产品，下属齿轮箱公司顺利通过陆，海，空三军装备承制单位资格审查，成为全军装备承制单位，广东恒联食品机械公司已被列为提供军用炊事机械产品的重要备选企业，广东精创机械制造有限公司配套日立电梯公司新梯种的工艺能力和工装制作得到客户的确认，通过了ISO14000环境管理体系认证。

要点五：数控机床

公司与广州机床厂合资设立广州宏力数控设备公司(占51%)，以卧式加工中心为重点，以H6和H5系列为核心产品，开发了属国内第一台双主轴，双刀库和双工作台卧式加工中心，自主开发了五轴立式加工中心双摆动回转工作台，完成了刀库机械手和分度工作台共用试验台及电气模块化设计等工作，全资子公司青海一机数控机床公司卧式加工中心XH7645，XH755G进入吉利汽车重要配套生产线和缝纫行业，2010年全年承揽有效合同近2亿元，净利润-295.52万元。

要点六：重大合同-子公司中标4亿工程大单

2014年10月24日公告，近期，控股子公司青海东大重装钢构有限公司与青海格尔木工业园开发建设有限公司签订了青海格尔木工业园中小企业创业基地设计与施工一体化承包工程合同，合同价款人民币39942万元。

要点七：铁路建设受益

公司的铁路机床系列产品主要服务于铁路部门车轴和车轮，国内市场占有率达80%，大部份产品属国内替代进口的独家生产产品。公司在铁路行业的系列产品与服务多用于检测领域。子公司青海华鼎重型机床有限责任公司投资522万元与波兰科特公司和布玛公司合作成立青海华鼎科特机床有限公司(占51%)，为今后大力发展高速，精密，高效和专用的数控铁路机床产品提供技术保障，公司先后在北京地铁大兴线，北京地铁8号线二期工程中标，为进一步开拓铁路高端市场创造了条件。

要点八：非公开发行

09年7月公司以5.01元/股非公开发行5000万股票完成，募集资金23450万元投向：大重型数控卧式机床产业化技术改造项目(项目总投资12007万元，投产后年新增销售收入25000万元，税后利润1802万元)，2010年末实际投入9731万元，进度70%，高档，精密数控机床制造升级改造项目(项目总投资8000万元，将年新增销售收入9883万元，新增利润1586万元)，2010年末实际投入4375万元，进度50%，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目(项目总投资4660万元，投产后年新增销售收入6960万元，新增利润总额695万元)，2010年末实际投入2464万元，进度50%，小型食品机械技术改造项目(项目总投资2900万元，项目达产后将实现销售收入6000万元，利润总额828万元)，2010年末实际投入2821万元，进度95%。2010年末已累计投入19391万元，四个项目总体实施进度达75%，主要技改设备大部分已购置或在招标采购过程中，预计2011年末全部实施完毕。

要点九：迁建项目

2011年1月，股东大会同意全资子公司华鼎齿轮迁址建厂至西宁国家级经济技术开发区高新技术产业园装备制造工业园区，投资21940万元实施两迁建项目，14270万元投入高精齿轮及齿轮变速箱产品升级改造项目，预计年可实现含税销售收入20470万元，利润总额2114万元，7670万投入青海装备工业热处理集聚中心项目，预计年可实现含税销售收入9858万元，利润总额1036万元。

要点十：参股金融

公司初始投资120万元持有五矿国际信托有限公司120万股占其0.1%。

要点十一：股改题材

青海重型承诺所持公司非流通股股份将自获得上市流通权之日(06年12月25日)起，60个月内不通过交易所挂牌交易出售股份。

要点十二：未来三年分红规划

2013年4月，公司制定未来三年（2013 年-2015 年）分红规划：

（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。当年年末累计未分配利润为正数时，应积极推行现金分红。

（二）在保障公司正常经营所需资金的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来连续三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%，且至少有一次现金红利分配。

（三）公司在盈利且资金充裕的情况下可以进行中期现金分配。

（四）在保证足额现金分配及公司股本规模合理的前提下，公司可通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式进行利润分配。

（五）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行审议。

要点十三：定向增发

2014年7月，公司拟以每股5.39元的价格，向机电控股、溢峰科技、财通基金、兴业全球基金、圣雍创投、千石资本及创东方富达7名对象非公开发行不超过2.02亿股，募集资金总额不超过10.89亿元，扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。公告显示，其中机电控股、溢峰科技分别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东，拟认购股份数量上限均为1800万股。

此外，机电控股、溢峰科技、圣雍创投承诺将在本次发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利全部授予青海重型机床有限责任公司行使。发行完成后，青海重型持股比例将由21.11%降至11.39%，所持表决权比例为28.03%，仍为公司控股股东。本次发行股份募集资金归还银行贷款及补充流动资金后，公司资产负债率将由63.66%下降至30.04%，并预计每年可节约利息费用约3411万元。青海华鼎表示，通过本次非公开发行的实施，有利于改善资本结构，增强资本实力，降低偿债压力，提高公司财务抗风险能力，有利于公司的长期稳健发展。