胜利精密股票

要点一：所属板块股权激励板块，金属制品板块，江苏板块。

要点二：经营范围　研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）

要点三：平板电视结构模组领跑者　公司是国内产销规模最大，研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一。

基于平板电视细分市场，公司开发了平板电视所需的塑胶结构件，金属结构件，Base在内完整的结构模组，能够生产小到22寸，大至63寸平板电视的结构模组，为平板电视厂商提供全流程的结构模组制造服务，已获得全球前十大品牌电视厂商中九家的供应商资质认定，国内尚无企业能达到公司的规模水平。

要点四：扩大产能　公司以募集资金21580万元投资平板电视结构模组技术改造项目，将形成年产320万套塑胶结构件和290万套Base的生产规模，达产后，预计年销售收入31507万元，净利润5420万元。

以7500万元投资建设模具中心项目，将形成年产70套高端注塑模具的生产规模，达产后，预计年销售收入7300万元，净利润2587万元。(截止2010年末项目合计投入14409.69万元，预计2011年10月31日完成)

要点五：非公开发行-产能扩张　2013年9月，公司拟不低于14.63元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过10,260万股股票，募集不超过15亿元资金。

募集资金扣除发行费用后募集资金净额将全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金。通过实施本次募投项目，公司将形成1,480万台触控模组的产能，具备向国内外大型智能显示触控模组终端设备生产厂商大规模供货的能力。

要点六：波兰设厂构建全球布局　欧盟地区是全球平板电视的最大市场，市场潜力是是日本的3倍，北美的1.4倍。为提高响应能力和规避欧盟对海外进口电视14%的关税，公司07年度在波兰第二大工业城市罗兹市投资建立全资子公司胜利波兰，主要客户为飞利浦，冠捷和捷普，已实现规模化生产与销售。胜利波兰07-2010年分别实现主营业务收入910.86万元，9515.10万元，16774.82万元和23483.88万元，实现运营利润总额分别为-36.86万元，527.42万元，120.67万元和1417.46万元。

要点七：入股智诚光学 参设财险公司　2014年8月28日公告，公司拟投资金额合计7438万元，以收购股权及增资方式投资入股苏州市智诚光学科技有限公司，投资完成后持有智诚光学26.70%股份。

据介绍，苏州市智诚光学科技有限公司成立于2011年1月，主要的产品为视窗防护屏，视窗防护屏主要用于对手机、平板电脑等产品的平板显示器进行装饰和保护，具有表面抗划伤、超薄防震、屏幕保护等功能。同日公告称，为优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在互联网金融领域的战略布局，公司计划使用自有资金出资5000万元参与发起设立财产保险公司，拟占财产保险公司注册资本的10%。

要点八：设立波兰子公司　2012年5月，公司拟使用自有资金在波兰 Gorzów 出资设立全资子公司胜利精密（波兰）有限公司，注册资本不超过2000万元人民币，公司占100%股权。

设立后拟实施平板电视结构模组生产项目，本项目总投资不超过 6,000 万元人民币，项目达成后，生产规模达到年产平板电视结构件总成230万套，预计2012-2014年可实现收入分别为1,276万元、11,492万元、14,684万元。通过本项目实施，有利于扩大公司在海外市场的占有率，并提高国内业务的竞争优势。

要点九：设立白俄罗斯子公司　2012年5月，公司拟在白俄罗斯明斯克与白俄罗斯地平线集团共同出资设立子公司胜利科技（白俄罗斯）有限公司，项目总投资不超过1,000万美元，其中公司以自有资金现汇出资，占70%股份，地平线集团以现金或实物出资，占30%股份。本项目主要生产家电产品的塑胶类、金属类、及底座组装等产品。生产规模为年产 120 万套结构件，项目建设期及达成产能的时间合计1年，预计投产后1-3年可实现收入分别为6000万元、8000万元、10000万元。通过本项目实施，有利于进一步调整公司全球布局，以开拓海外市场，稳固和发展全球重要的客户，扩大生产规模，项目达成后对公司财务收益有积极的影响。

要点十：设立合肥胜利科技有限公司　2012年10月，公司拟在合肥设立子公司合肥胜利科技有限公司以建设制造基地，项目投资总额40,000万元人民币，注册资本5,000万元人民币，以公司自有资金现汇出资，合肥胜利科技有限公司可以引入新的股东组建成合资公司，但公司在合资公司中的持股比例不低于51%，且投资总额不变。合肥胜利科技有限公司主要从事笔记本电脑、平板电视结构件生产，项目达成后，生产规模达到年产笔记本电脑、平板电视结构件1,200万套。项目建设期为1.5年。按一期投资12,000万元人民币预测营业收入为46,599万元人民币，利润总额为5,049.08万元人民币，净利润为3,786.81万元人民币，投资回收期为5.17年。通过该项目实施，有利于更好的贴近客户，发挥服务优势，有效满足市场需求，增强公司产品的竞争优势，提高国内业务的竞争优势，项目的实施也将提高公司收益。

要点十一：飞利浦，冠捷优选供应商　全球前六大平板电视企业占据了全球70%的市场份额，国内前五大平板电视企业占据国内50%以上的市场份额。公司已打入全球前十大平板电视企业的九家，国内前五大平板电视企业的四家。品牌电视厂商飞利浦以及平板电视代工厂商冠捷是公司的主要客户。在飞利浦与冠捷的全球供应商列表中，公司均处于“优选(Preferred)供应商”地位。

要点十二：研发优势　公司在国内和欧洲均设有研发机构和设施，是中国模具工业协会团体会员，江苏省高新技术企业。2010年公司新获得授权专利8项，其中发明专利2项，外观专利3项，实用新型专利3项，新获得专利申请受理通知书5项。公司利用Design-In开发模式，与客户共同探讨新产品技术与要点，进行模具设计及样品制作。公司每年研发约6个新产品系列并投入批量生产，待研发中心项目建成后，将达到每年15个新产品系列的研发能力。

要点十三：政府补贴　2013年9月，24日公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司收到安徽省舒城县《关于给予胜利精密制造项目奖励的情况说明》，给予安徽胜利奖励资金4000万元，用于基础设施建设。公司将该项政府补贴资金作为营业外收入计入当期损益，将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响，2012年公司归属净利润为6111万。

要点十四：对外投资　公司拟在安徽舒城投资建设胜利产业园，主要生产笔记本、平板电脑、电脑一体机配套产品，投资总额不超过14亿元人民币。项目达成后，生产规模达到年产笔记本电脑金属结构件、外观件500万件，预计年净利润2250万元。

要点十五：与联想签署战略合作备忘录　2013年5月，公司与联想集团控股-联宝（合肥）电子科技有限公司及联想集团创新设计中心签署战略合作备忘录，合作在联想合肥设计/生产基地投资建立研发、生产基地。在精密金属结构件、精密塑胶结构件、触控模组等部件上为联宝公司提供全面的配套支持服务；以及设立联合实验室，进行先进机构和部件的创新研究与开发。

要点十六：出口退税　公司拥有自营进出口权。出口产品享受增值税出口退税“免，抵，退”相关政策。公司出口产品主要执行17%和13%的退税率。未来，公司仍将继续加大国内市场的开发力度，降低出口退税政策发生不利变化时对公司的影响。

要点十七：税收优惠　2013年5月，公司下属控股子公司苏州飞拓科技有限公司收到由江苏省颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年（即2012 -2014 年），期间将享受按 15%的税率征收企业所得税。

要点十八：股权激励　2012年4月，公司拟授予股票期权总数为1186万股股票，约占公司股本总额的2.96%，其中预留股票期权100万份，占本激励计划授予股票期权总额的 8.43%。公司首次授予激励对象每1份股票期权的行权价格为7.94元。行权条件为以2011年为基数，2013 -2015年净利润增长率较2011年分别不低于30%、60%、90%、120%；净资产收益率分别不低于6.5%、7%、7.5%、8%。本计划涉及的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（含下属控股子公司的主要技术、管理人员），共计 90人。

要点十九：股东回报规划　2012年8月，公司制订未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点二十：自愿锁定股份　公司股东高玉根承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东国嘉创投，欧阳俊东，恒融创投，亿文创投，秦伟，友丰创投，元风创投等承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

要点二十一：定向增发-募资48亿元投资主业　2015年10月29日晚间公告，拟16.54元非公开发行不超过2.90亿股，募资不超过48亿元。募投项目中，智能终端大部件整合扩产项目拟投入25亿元，智慧工厂制造平台项目拟投入8亿元，智能终端渠道整合服务平台建设项目拟投入5亿元，补充公司流动资金拟使用10亿元。　发行对象中，高玉根认购不超过0.18亿股，苏州富乐成股权投资合伙企业认购不超过0.33亿股，陈铸认购不超过0.21亿股，百年人寿保险股份有限公司认购不超过0.29亿股，宁夏文佳顺景投资管理中心认购不超过0.58亿股，保定市莲池区瑞谷投资咨询中心认购不超过0.54亿股，广西万赛投资管理中心认购不超过0.36亿股，北京元丰达资产管理有限公司认购不超过0.17亿股，上海霖御投资管理中心认购不超过0.23亿股。其中，高玉根是公司控股股东、实际控制人；苏州富乐成由高玉根控制，其合伙人为公司董事、监事、高级管理人员和核心业务骨干；陈铸是公司全资子公司德乐科技的董事长、总经理。

       要点二十二：增资参股深圳易方数码科技　2015年11月13日晚间公告，公司拟以8400万元增资参股深圳易方数码科技股份有限公司，获得其20%的股权。　易方数码成立于2002年9月，主要产品为平板电脑及智能笔、智能家居产品。2014年度实现净利润1331万元、2015年1-9月份实现净利润277万元。　公司投资参股易方数码，是为进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方式延伸至移动终端领域，创造协同效应，增强公司在移动终端研发、生产和管理的核心竞争力，加速产业和产品转型速度。同时借助易方数码的技术优势和客户资源，拓展新的市场领域，获得投资收益。