华达科技第四届监事会会议最新决议公告：细节展现治理路径

华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事郑重承诺，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开概况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年1月2日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室召开。本次会议为临时会议，通知于2024年12月31日以微信和电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

经过监事们的认真审议，会议以记名方式投票表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司签署附条件生效的业绩承诺调整相关事宜的补充协议的议案》

公司计划通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司44%的股权（简称“标的资产”）。此前，公司已召开多次会议审议相关协议。鉴于标的资产尚未完成交割，为维护公司利益并推动交易进程，各方决定对交易价款、业绩承诺及补偿进行进一步约定，并签署《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》。该补充协议主要调整了交易价款的支付安排，并对业绩承诺、资产减值补偿及超额业绩奖励条款进行了修订。补充协议自相关主协议生效时生效。

（二）《关于2024年中期利润分配方案的议案》

根据2024年三季度财务报告，公司在2024年1-9月份实现了归属于母公司所有者的净利润。截至2024年9月30日，母公司有累计未分配利润。考虑到股东的回报和公司的长远发展，公司决定进行利润分配。以2024年9月30日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。监事会认为，这一分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，既保证了公司的正常经营和长远发展，又充分保障了股东的合理回报和利益。

三、重要文件公告

华达汽车科技股份有限公司第四届监事会于近期举行了第十一次会议，经过深入讨论和审议，会议决议已经正式形成。

在此，华达汽车科技股份有限公司监事会郑重公告：我们已经完成了此次会议的所有议程，并作出了相应的决议。这些决议充分反映了监事会对公司事务的全面审视和深思熟虑。我们致力于确保公司的稳健运营，维护股东的利益，并为公司的未来发展提供坚实的基石。

这份决议涵盖了公司的重要事务，体现了监事会的责任与担当。我们坚信，这些决策将有助于推动公司的发展，并为所有股东带来长远的利益。我们鼓励所有股东和利益相关者关注这份决议，共同见证华达汽车科技股份有限公司的稳健成长。