和达科技召开临时股东大会：会议资料概览

浙江和达科技股份有限公司关于召开临时股东大会的重要须知与会议细节

证券代码：688296 证券简称：和达科技

一、会议背景与目的

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，浙江和达科技股份有限公司决定召开临时股东大会。此次会议旨在深入探讨公司重要事务，确保公司的持续稳健发展。

二、会议时间与地点

召开日期与时间：2025年1月10日，下午2点30分。

召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路嘉兴智慧产业创新园内的公司五楼会议室。请各位股东准时出席。

三、参会人员及入场须知

参会人员包括股东及其代理人、董事、监事、公司高级管理人员等。为保证会议的严肃性和正常秩序，公司有权依法拒绝其他人员入场。股东进入会场后，请在签到处进行签到手续，并出示相关证件和文件，以便确认身份。具体证件要求如下：法人股东需携带营业执照复印件（加盖法人印章）、股东账户卡原件等；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复件等相关文件。

四、会议议程与发言规则

本次大会将按照既定议程进行。股东享有发言权、质询权、表决权等权利。会议现场发言应围绕议题进行，并请简短扼要。对于与会议审议事项无关的发言及质询，主持人有权要求股东停止发言。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。与会股东在表决期间不得再发言。

五、投票与计票规则

本次会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。现场投票采用记名投票方式，请与会股东认真填写表决票。计票和监票工作将由四人参与，包括两名股东代表、一名监事和一名律师，以确保计票过程的公正性和准确性。网络投票的具体方式和时间将在会议通知中详细说明。

六、注意事项与维护会场秩序

股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。开会期间，请保持手机静音状态，并避免随意走动。未经许可，不得录音、录像及拍照。与会人员应在大会结束后有序离开会场。公司将聘请律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。为确保会议的顺利进行，请各位参会人员遵守会场纪律。

七、其他事项说明

本次股东大会登记方法等有关具体内容已在公司网站上发布的相关通知中详细说明。公司不会向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，以确保广大股东的利益不受侵犯。如有任何疑问或需要帮助的地方，请及时与公司联系。让我们共同努力，确保本次股东大会的顺利进行！

浙江和达科技股份有限公司诚挚邀请各位股东出席本次临时股东大会，共同关注公司的发展大计，共创美好未来！尊敬的浙江和达科技股份有限公司董事会会议召集人：

本次会议即将迎来浙江和达科技股份有限公司的股东们齐聚一堂，共同参与本次重要的股东大会。此次会议不仅是公司发展的重要决策环节，更是各位股东行使权利、参与公司决策的重要平台。现将会议议程进行如下阐述：

一、参会人员签到及资料领取

各位参会人员签到后，领取会议资料，并进行股东登记。此环节将为接下来的会议奠定坚实的基础。

二、会议开幕及介绍

会议主持人将宣布本次股东大会正式开幕，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量，详细介绍现场参会人员及列席人员。

三、宣读会议须知

主持人将向与会人员宣读股东大会会议须知，确保每位参会者了解会议流程及相关注意事项。

四、审议会议议案

接下来将逐项审议会议议案，首先明确投票股东类型及议案名称，确保每位股东清楚了解所投票的议案内容。针对非累积投票议案，将进行详细讨论和审议。

五、股东发言及提问

与会股东及股东代理人将有机会针对大会审议议案发言及提问，充分表达意见和关切。

六、选举监票人和计票人

为确保会议的公正公开，将进行监票人和计票人的选举。

七、投票表决

与会股东及股东代理人将对各项议案进行投票表决，这是决策的关键环节。

八、休会与统计

投票结束后，会议将暂时休会进行表决结果的统计。在此期间，各位股东可通过公司网站查阅相关公告了解网络投票结果。

九、复会与宣布结果

复会后，主持人将宣布会议表决结果及议案通过情况。最终投票结果将以公司公告为准。

十至十三项为决议宣读及会议结束环节。主持人将宣读股东大会决议，见证律师宣读法律意见书，与会人员签署会议记录等相关文件，最后主持人宣布现场会议结束。

一、日常关联交易概述：

（一）2025年度预计日常关联交易金额与类别

单位：万元

关联人及交易类别 | 预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年度1-11月实际发生金额

-|-|--|--

绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 80.00 | 0.48 | 未公布

浙江乐水电子科技有限公司（采购） | 40.00 | 0.24 | 未公布

浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司（服务） | 3,000.00 | 18.01 | 2,388.54（占同类业务比例14.34%）

浙江国兴投资集团有限公司及其子公司 | 1,500.00 | 9.00 | 未公布

浙江和达科技股份有限公司 | 未公布 | 未公布 | 未公布（资料来自2025年第一次临时股东大会）

浙江清达科技有限公司及其子公司（环境科技） | 1,000.00 | 根据业务需求预计占比 | 未公布（根据业务需求预计发生额）

（二）关于2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况报告

单位：万元

我们正在进行关于即将到来的2024年度关联交易的预测和实际执行情况的梳理。这份报告涵盖了多种类别的关联交易，以下是具体的细节：

一、采购类关联交易：

1. 与绍兴市公用事业集团及其子公司：预计金额为83万元，实际发生金额为9.77万元，差异显著的原因是部分采购项目执行周期较长，实际确认金额跨年度，导致预计合同签订额与实际确认金额存在差异。市场情况的变化也可能导致实际交易金额与预测金额不符。

2. 与浙江乐水电子科技公司及其子公司和浙江嘉源和达水务公司及其子公司：预计总金额为高达六千八百万元，实际发生额为两千三百八十八万五千四百元。大额交易的存在使得这一类别关联交易的实际发生金额与预计金额存在显著差距。原因主要是部分项目尚未完成，导致实际交易金额低于预计金额。市场情况和合同执行过程中的变化也可能对交易金额产生影响。同时请注意，以上数据均为不含税金额，上表尾数差异为四舍五入造成。

二、销售类关联交易：与浙江嘉源和达水务公司及其子公司等公司的销售关联交易也存在较大差异。预计总金额为两千八百万元，但实际发生金额为六百四十一万七十九元。原因主要是部分销售合同执行周期较长，实际确认金额跨年度。市场状况的变化和合同履行过程中的不确定性也对实际交易金额产生影响。

三、关于承租和出租房产的关联交易：我们向关联人承租或出租房产的交易也有预计和实际差异。例如，与浙江国兴投资集团等公司的交易预计金额为一百万元，但实际发生金额存在差异。原因主要是部分租赁合同尚未到期或尚未签订，导致实际交易金额与预计金额不符。市场租金的变化也可能对交易金额产生影响。请注意，以上数据均为不含税金额且未经审计。同时部分数据由于四舍五入造成尾数差异。

二、关联方概况与关联关系

（一）关联方基本情况概览

浙江某公司注册资本达47,900万元，是一家国有控股的有限责任公司。公司注册于浙江省绍兴市环城南路，法定代表人是彭上升。该公司主要从事资本经营、城市资源开发利用等业务。经营范围广泛，包括饮用水源、燃气、供排水、环境卫生基础设施等规划建设和运营。还涉及土地收储开发等经营性业务以及水、泥、气的检测等。企业管理咨询服务和房屋土地租赁也是其业务范围的一部分。

另一家公司注册在浙江省台州市，注册资本为1,000万元人民币，是一家自然人投资或控股的有限责任公司。该公司专注于电子器件、通讯终端设备等研发制造，同时提供软件和信息技术服务。经营范围还包括动漫产品设计服务、管道和设备安装等。该公司位于台州电信B区附属楼，专注于技术研发和创新。

还有一家位于浙江省嘉兴市经济技术开发区的公司，注册资本为5,000万元人民币。该公司涉及自来水生产与供应、建筑智能化系统设计等许可项目。该公司也专注于技术服务、软件开发、机械设备销售等。其业务涵盖了智能水务系统、生态环境监测等多个领域。

还有一家位于浙江省杭州市临安区的公司，注册资本为164,385.75万元人民币，主要从事经营区国资委授权的国有资产以及房地产开发等业务。该公司还涉及互联网数据服务、云计算装备技术服务等。另一家位于浙江省湖州市的公司则专注于技术服务、软件开发等领域，并涉及阀门和旋塞销售等。该公司的成立日期较新，为2023年9月20日。该公司的经营范围包括一系列的技术服务以及互联网数据服务等，同时还涉及市政设施管理等业务。该公司还从事货物进出口业务。部分业务需要依法取得许可后方可经营。整体而言，这些公司在各自的领域内都有着丰富的业务内容和广泛的经营范围。

注册资本：4,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道1888号2幢南侧6-7楼

法定负责人：姚望先生

成立日期：2023年9月28日

业务范围：涵盖技术服务、技术开发、技术咨询等多个领域，同时提供物联网技术服务与应用服务，信息技术咨询服务等。公司位于浙江，其会议资料揭示了2025年第一次临时股东大会的经营方向。

（二）与上市公司的关联关系解析

该公司与多家上市公司存在密切的关联关系。例如，绍兴市公用事业集团有限公司持有该公司3.47%的股份，并深度参与其控股子公司浙江绍兴和达水务技术有限公司的运营。公司与浙江国兴投资集团有限公司、浙江清达科技有限公司以及浙江聚源和达环境科技有限公司等也存在股权关联。这些关联公司依法经营，合同执行状况良好，具备强大的履约能力。对于2025年度的日常性关联交易，公司将与相关方签署公平、自愿的合同或协议，确保交易的顺利进行。

（三）日常性关联交易的主要内容及目的

公司与关联方的日常关联交易主要包括销售产品、提供服务与劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，以及房产的租赁等。这些交易遵循公平市场原则，价格根据市场价格确定。公司通过与关联方的这些交易，展现了其在水务行业信息化解决方案领域的实力，提高了市场竞争力，增加了销售收入，扩大了市场影响力。接受关联人的产品和服务，考虑了地域便利性、产品竞争力等因素，确保了项目建设的需要和按期保质交付。关联方之间的房产租赁则从生产经营的协同性和地域便利性角度考虑。这些日常性关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司的持续稳定经营和发展。

（四）关联交易的公平性分析

公司与关联方的交易是在公平的基础上，按照市场规则进行的。这些交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司的关联交易展现了其稳健的商业模式和良好的市场策略，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。（三）关联交易的持续性与稳定性展望

在浙江和达科技股份有限公司主营业务持续稳定发展的大背景下，公司与相关关联方之间的关联交易预计将保持一种稳固而持续的合作关系。此种合作并不会对公司的独立性造成任何不利影响，公司的主营业务也不会因关联交易而对关联方产生依赖。我们确信，这种交易模式不仅符合公司的长期发展战略，同时也将为公司带来长远的价值。

此议案已经通过公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议的审议，并已获得浙江和达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的批准。我们诚挚地邀请各位股东及股东代表对此进行审议并表决，共同见证公司稳健发展的步伐。

浙江和达科技股份有限公司董事会敬告各位股东。