湘电股份首次临时股东大会会议资料：湘潭电机公司年度报告分析_2025概览
湘潭电机股份有限公司（证券代码：600416）于二二五年一月十六日召开了股东大会。会议地点设在湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室。本次会议由董事长张越雷先生主持，旨在审议和讨论公司的一系列重要议案。
根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《湘潭电机股份有限公司章程》等相关规定，本次股东大会的表决范围、方式、计票、监票等表决办法已经明确。会议审议的议案共14项，涵盖了公司经营的多个方面。
股东大会议案的通过，将采用现场记名方式或网络方式进行表决。参加网络投票的股东需按照会议通知中的程序进行。股东所拥有的每一股份都享有一份表决权，可以在表决票上逐项填写意见。根据《公司章程》的规定，会议将由两名股东代表和一名监事参与计票与监票工作。
累积投票制将在选举董事、独立董事和监事时得到应用。在这种制度下，股东所持有的每一股份在选举董事、监事时，都拥有与应选出的人数相等的投票权。股东可以将其所有的投票权集中投向一位或几位候选人，也可以将其分散投向不同的候选人。
本次会议的一个重要议题是关于公司向特定对象发行A股股票的方案。为促进公司的持续稳定发展，公司计划向符合相关法律法规规定的特定对象发行股票。这一决策是公司战略发展的重要一步，将有助于公司扩大规模、优化资本结构、提高竞争力。
除此之外，会议还将审议关于公司募集资金使用的可行性分析、即期回报的摊薄与填补措施、公司治理制度的修改等多个议案。这些议案都是关乎公司未来发展的重大事项，需要股东们的积极参与和表决。
湘电股份期待各位股东的积极参与，共同为公司的发展献言献策。在此，我们也郑重承诺，公司将充分利用这次机会，认真听取股东的意见和建议，不断完善和优化公司的经营策略和管理制度，以实现公司的长期稳定发展。
湘电股份对各位股东及股东代表表示衷心的感谢，感谢你们一直以来对公司的支持和信任。我们坚信，在全体股东的共同努力下，湘电股份一定能够迎接更美好的未来。
湘潭电机股份有限公司董事会在此郑重提醒：请各位股东仔细阅读会议议程及相关议案，积极参与股东大会，共同为公司的发展贡献力量。
本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。所有出席会议的股东所持表决权数将纳入统计，未表决或不符合规定的投票将视为弃权。
敬请各位股东关注本次股东大会的各项议案，积极参与投票表决，共同为湘电股份的发展贡献力量。再次感谢大家的理解和支持！湘潭电机股份有限公司董事会提案之二关于公司向特定对象发行A股股票的议案已提交审议。基于中华人民共和国公司法、证券法以及上市公司证券发行注册管理办法等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定向不超过35名的特定对象发行A股股票，以促进公司的持续稳定发展。
本次发行的股票类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。发行方式经上交所审核通过并获得中国证监会注册同意后，将在有效期限内择机发行。发行对象包括各类专业投资机构，如证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等，但不包括境外机构和投资者。
本次发行的定价基准日为公司向特定对象发行A股股票的发行期首日，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。若公司在该期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在竞价结果基础上，由公司董事会或授权人士与主承销商协商确定。
本次发行的股票数量不超过公司发行前总股本的30%，即39,762.19万股。若公司在董事会决议日至发行日期间发生除权除息事项，发行数量将做相应调整。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，此后将按照中国证监会及上交所的规定执行。
本次发行经过公司董事会的深入自查和论证，确认符合现行法律法规所规定的各项条件，并且不存在任何不得向特定对象发行股票的情形。公司将以诚信、透明、公正的态度，确保本次发行的顺利进行，以维护公司和全体股东的利益。我们期待各位股东及股东代表的支持与理解，共同推动公司的持续稳定发展。湘潭电机股份有限公司董事会向特定对象发行股票的相关议案
尊敬的各位股东及股东代表：
湘潭电机股份有限公司正致力于实现持续稳定发展，为此，公司拟向不超过35名符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定条件的特定对象发行股票。以下是关于本次发行的详细议案。
议案之三：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的预案
本次发行旨在推动公司的持续发展与创新。我们将根据相关法律法规编制发行预案，募集资金主要用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统的研发及产业化项目，以及补充公司流动资金。这将为公司带来新的发展机遇，促进公司的长期稳健发展。
议案之四：关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
本次发行的方案经过严谨的论证分析。我们编制了详细的论证分析报告，对发行目的、发行方式、募集资金用途等进行了全面分析。报告指出，本次发行将有助于提升公司的核心竞争力，实现可持续发展。
议案之五：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
为确保本次发行所筹资金的合理使用，我们编制了募集资金使用可行性分析报告。报告详细阐述了资金的使用计划、预期效益及风险控制措施，以确保资金的安全、高效使用。
议案之六：关于前次募集资金使用情况的报告
根据相关法律法规的规定，我们编制了前次募集资金使用情况的报告，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。报告显示，前次募集资金得到了合理、有效的使用，为公司的发展提供了有力支持。
议案之七：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
本次发行可能会短期内摊薄即期回报，为此，我们认真分析了摊薄即期回报的影响，并提出了具体的填补措施。我们将严格按照相关规定，保护中小投资者的知情权，维护他们的利益。
以上议案，均经过公司董事会的认真审议，请各位股东及股东代表予以审议。我们坚信，本次发行将为公司的持续稳定发展注入新的动力，为股东创造更大的价值。
湘潭电机股份有限公司董事会
议案之八关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票的相关事宜
湘潭电机股份有限公司董事会向各位股东及股东代表提交议案。为了促进公司的持续稳定发展，公司计划向符合条件的特定对象发行股票。此次发行旨在为公司带来新的发展机遇，提升竞争力，并为股东创造更大的价值。
为确保发行工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与此次发行有关的所有事宜。在股东大会审议通过的发行方案的框架下，董事会将负责制定和实施具体的发行方案，包括发行对象、发行时机、发行数量、价格等。根据市场条件和政策变化，董事会将有权对发行方案作出必要的调整。
授权还包括与发行相关的协议、合同和文件的制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行等一切必要手续。在募集资金投向范围内，董事会将根据实际进度和需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。
为确保发行的成功，董事会将全权负责办理和决定发行的相关事宜，包括修改公司章程、办理登记备案手续、办理新增股票的上市等。如遇特殊情况，董事会可根据实际情况决定暂停或撤回发行申请。
议案之九关于湘潭电机股份有限公司未来三年股东回报规划
尊敬的各位股东及股东代表：
为了回报投资者，保持股利分配政策的连续性和稳定性，湘潭电机股份有限公司制定了未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划。
此次规划旨在进一步细化公司的股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。结合公司的实际情况，规划内容包括保持合理的利润分配比例，优化公司的资本结构，确保公司的长期稳定发展。
公司还将积极回报投资者，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。公司将根据业绩和股东回报规划，制定具体的利润分配方案，并提交股东大会审议。
以上议案，敬请各位股东及股东代表审议。湘潭电机股份有限公司董事会将秉持诚信、勤勉的原则，为股东创造更大的价值，推动公司的持续稳定发展。
各位股东及股东代表：
随着时代的发展，公司为了更好地适应市场需求及法律法规的变化，特提出以下议案。
一、关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，我们拟对《湘潭电机股份有限公司章程》进行部分修订。这是为了更好地规范公司治理，促进公司的可持续发展。
二、关于修改《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》等治理制度的议案
随着《公司章程》的修订，为保持公司内部制度的一致性，我们计划相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等4项制度文件。这将有助于公司更高效地进行内部决策和管理。
三、关于选举董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期已满，现需进行董事会换届选举。我们提名张越雷先生、王大志先生、舒源先生、刘海强先生等6人为公司第九届董事会非独立董事候选人。这些候选人都是在公司内有着丰富经验和高素质的专业人士，他们的专业能力和经验将有助于公司未来的发展。以下是他们的简历：
张越雷先生，汉族，湖南湘潭人，党员，拥有工程硕士学位，高级工程师职称。他在湘潭电机厂及湘电集团内担任过多个职务，积累了丰富的经验。现任湘电集团党委副书记、董事、副董事长、总经理等职务。
王大志先生，汉族，湖南湘潭人，党员，拥有工程师职称。他在湘电股份电机事业部及湘电集团内担任过多个职务，对公司的运营和管理有着深入的了解和丰富的经验。现任湘电集团党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理。
舒源先生等候选人均具有丰富的行业经验和高尚的职业道德。他们对公司的忠诚和热情，以及对行业的深入理解，使他们成为公司董事会的理想人选。他们的经验和专业知识将有助于公司在激烈的市场竞争中取得更大的成功。公司的未来发展离不开他们的智慧和努力。
以上议案，敬请各位股东及股东代表审议。我们坚信，在各位股东的支持下，湘潭电机股份有限公司将迈向新的高度，创造更大的价值。感谢各位股东一直以来的支持与信任！
湘潭电机股份有限公司董事会
日期：二二五年一月十六日张惠莲女士和张亮先生，两位杰出的湖南人才，正以其非凡的才华和卓越的专业能力，引领着湘电走向新的辉煌。他们的专业背景和丰富经验赋予了湘电集团深厚的实力与活力。
张惠莲女士，出生于山东肥城，党员，拥有会计学本科和工商管理硕士学位，注册会计师和高级会计师职称。她曾在多家知名企业和机构担任重要职务，如山东银丰投资有限公司审计部审计、湖南兴湘投资控股集团有限公司财务管理部主管等。目前，她担任湖南兴湘投资控股集团有限公司财务管理部部长一职，为公司的发展贡献着智慧和力量。
张亮先生，山西长治人，党员，拥有管理科学与工程专业博士研究生学历和高级经济师职称。他的职业生涯同样充满了辉煌的成就，曾在多个投资管理有限公司担任重要职务。目前，他担任湖南兴湘资本管理有限公司党支部书记、董事长和总经理等职务，展现出其卓越的管理才能。
湘潭电机股份有限公司正在进行重要的换届选举，第九届董事会和监事会的成员选举成为了关注的焦点。根据公司章程和相关法规，董事会和监事会成员的换届选举是必要的程序。公司提名了三位优秀的独立董事候选人：陈共荣先生、王昶先生和王又珑先生。他们均具有丰富的经验和深厚的专业知识，为公司的发展提供了宝贵的建议和支持。公司也提名了黄晶先生和谢伟女士为第九届监事会股东代表监事候选人。他们将在公司的发展中发挥重要作用。
陈共荣先生是管理学（会计学）博士，教授，拥有丰富的会计和管理学知识。王昶先生是博士研究生学历的教授，在学术领域有着卓越的成就。王又珑先生是中国科学院电工研究所研究员，具有丰富的科研经验。这些候选人的资质和背景为公司带来了新的活力和希望。
黄晶先生和谢伟女士作为监事会股东代表监事候选人，也具备丰富的经验和专业知识。他们在各自的领域都有出色的表现，将为公司的发展提供宝贵的监督和建议。
原文：探索未知的世界：科技的无穷魅力
随着科技的飞速发展，人类探索未知世界的脚步从未停歇。科技的力量，如同璀璨的星光，照亮了我们前进的道路，让我们对未知的世界充满了好奇和向往。
从微观到宏观，从地球到宇宙，科技带领我们穿越层层迷雾，揭示世界的奥秘。显微镜下的微观世界，犹如另一个神秘的世界，让我们对生命的起源和构造有了更深入的了解。望远镜中的星辰大海，更是激发了我们对宇宙无尽的遐想。
科技的魅力不仅仅在于探索未知，更在于改善我们的生活。从最早的蒸汽机到现代的人工智能，科技的每一次革新都在改变着我们的生活方式。如今的智能手机、互联网、社交媒体等科技产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。它们让我们的生活变得更加便捷、高效和丰富多彩。
科技的力量也带来了一些挑战。随着科技的发展，我们需要面对的问题也日益增多。如何保护数据安全、如何防范科技犯罪、如何确保人工智能的公正性和透明度等，都是我们需要思考和解决的问题。
但无论如何，科技的魅力是无法阻挡的。它将继续带领我们探索未知的世界，揭示世界的奥秘。让我们一起期待科技的未来，期待更多的科技创新为我们带来更多的惊喜和可能性。
科技之光照耀未知领域
科技的浪潮汹涌澎湃，推动我们不断向前探索未知领域。就像璀璨的星光，照亮我们前进的道路，科技的魅力引领我们对未知的世界充满好奇与渴望。
从微观世界的奇妙景象到宏观宇宙的浩瀚无垠，科技如同一位勇敢的航海家，引领我们穿越重重迷雾，揭示世界的奥秘。在显微镜的观测下，微观世界展现出了令人惊叹的生命力；而在望远镜的视野中，星辰大海更是激发了我们对宇宙无尽的遐想。
科技的魅力不仅在于开拓未知领域，更在于改善我们的日常生活。从蒸汽机的诞生到人工智能的崛起，每一次科技的飞跃都为我们带来了全新的生活方式。智能手机、互联网、社交媒体等现代科技产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分，它们让我们的生活更加便捷、高效且充满活力。
科技的发展也带来了诸多挑战。在数据安全的保护、科技犯罪的防范以及人工智能的公正性和透明度等方面，我们需要深思熟虑并寻找解决方案。
尽管如此，科技的魅力依然无法抗拒。它像一盏明灯，照亮我们探索未知的道路。让我们怀揣期待，迎接科技未来的无限可能，相信科技创新会为我们带来更多的惊喜与希望。在这个充满挑战与机遇的时代，让我们一起携手前行，共同开创科技的新篇章。