博深股份最新人事变动公告：职务调整与董事补选情况介绍

关于董事长及董事变动以及新任董事候选人补选的公告

博深股份有限公司特此公告，近期公司经历了一系列的董事会人事变动。陈怀荣先生由于工作调整，已正式辞去公司董事长及法定代表人的职务。他的辞职报告在送达董事会后正式生效。为保障公司日常经营的稳定，陈先生在新的董事长产生之前将继续履行其职责。陈先生在公司任职期间表现出色，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

副董事长冯昭洁先生、董事董敏先生和李滨先生也因工作调整提出了辞职。他们的辞职报告同样在送达董事会后生效。冯昭洁先生辞去职务后仍担任公司党委书记，董敏先生和李滨先生的辞职后将不再担任公司其他职务。陈怀荣先生、冯昭洁先生、董敏先生和李滨先生在任职期间均表现出高度的职业素养和敬业精神。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已经提名了新的非独立董事候选人杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生。其中，杜继新先生被推荐为董事长人选。他们的简历如下：

杜继新先生，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有高级工程师职称和硕士研究生学历。他在铁路行业拥有丰富的经验，曾在山东省交通工程总公司和铁路投资控股集团有限公司等多个重要职位任职。他具备深厚的专业知识和实践经验，是领导公司的理想人选。陈志强先生，出生于1989年，同样拥有高级工程师职称和硕士研究生学历。他年轻有为，具备丰富的知识和潜力，为公司未来的发展注入了新的活力。

博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议已经审议通过了关于补选非独立董事的议案，同意补选杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。他们的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东大会进行审议和批准。

我们对以上所有董事的变动表示尊重，并对新的非独立董事候选人的加入表示热烈的欢迎。我们期待他们能继续推动公司的发展，并为公司股东和所有相关方创造更大的价值。关于此次变动的更多详细信息，请查阅附带的文件。

博深股份有限公司董事会

二二五年一月四日

附件：

非独立董事候选人简历

杜继新先生，拥有丰富的行业经验和专业知识，曾在山东省交通工程总公司等多个重要职位任职，熟悉公司业务，有能力领导公司向前发展。陈志强先生，年轻有为，拥有深厚的学术背景和专业知识，将为公司带来新的活力和视角。彭学国先生的具体信息暂未提供。我们期待这些新的非独立董事候选人为公司带来新的机遇和挑战，推动公司持续发展。陈志强与彭学国两位先生的职业生涯均呈现出丰富的经历与专业精神。

陈志强先生，于2011年毕业于中南大学后留校工作，先后担任政治辅导员、山东铁路建设投资有限公司职员、鲁南高速铁路有限公司征迁协调部部长等重要职务。自2024年12月起，他担任山东铁路投资控股集团有限公司规划发展部（董事会办公室）部长（主任），并自2023年7月起兼任山铁绿能科技（上海）有限公司董事。陈先生专业背景深厚，且在职业生涯中积累了丰富的经验。他未持有本公司股票，并且符合《公司法》的所有规定，未被中国证监会或其他相关部门处罚，也不属于“失信被执行人”。

彭学国先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有注册资产评估师的头衔，并且在多家知名公司担任过重要职务，如山东锦桥电子商务有限公司、山东中评恒信资产评估不动产估价有限公司等。自2018年1月起，彭先生任职于山东铁路发展基金有限公司，并一直表现出卓越的专业能力与领导力。目前，他担任该公司的董事、副总经理，并兼任其他公司的董事和监事职务。彭先生同样未持有本公司股票，并满足《公司法》的所有要求，没有被中国证监会或其他部门处罚。

这两位先生都在其职业生涯中取得了卓越的成就，他们的专业背景、丰富的经验以及对法规的严格遵守，都使他们成为公司的宝贵资产。除了在公司控股股东及其关联方担任职务外，他们与其他持有公司之间均无关联关系。