金沃股份- 关于金沃转债赎回实施的第二次提示性公告

【证券公告】浙江金沃精工股份有限公司（证券代码：300984，证券简称：金沃股份）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。关于金沃转债（债券代码：123163，债券简称：金沃转债）的重要通知：

一、特别提示

根据深圳分公司（中国结算）核准的价格为准，本公司已经触发赎回条款。特别提醒债券持有人，如果持有的“金沃转债”被质押或冻结，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以避免被强制赎回。若投资者没有开通创业板交易权限，将无法转股，特此提醒投资者注意不能转股的风险。若投资者未及时转股，“金沃转债”将以100.26元/张的价格强制赎回。目前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，投资者可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

二、触发赎回条款的情况

自2024年12月4日至12月24日，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格的130%（即35.009元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、公司决议与可转债基本情况

公司在2024年12月24日召开的第二届董事会第二十五次会议中，审议通过了《关于提前赎回金沃转债的议案》。公司董事会同意行使“金沃转债”的提前赎回权利。现就有关赎回事宜公告如下：

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会同意，公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转债转股价格调整情况

在此期间，“金沃转债”的转股价格已经进行了调整。调整后的转股价格自特定日期起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网上的相关公告。

四、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。具体触发情况为：在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。当期应计利息的计算公式也已明确给出。在本次事件中，公司已经触发了有条件赎回条款。

二、触发赎回瞬间

自2024年12月4日起，连续15个交易日的股票狂欢已在公司上演，收盘价高歌猛进，已超越“金沃转债”的转股价格，达到令人瞩目的高度。这不仅仅是数字的游戏，而是投资者期待的胜利号角。根据《募集说明书》中的约定，我们已经触发了有条件赎回条款。

三、赎回行动指南

（一）赎回价格的精准计算

让我们揭开赎回价格的神秘面纱。《募集说明书》规定，“金沃转债”的赎回价格由债券面值和应计利息组成。计算过程如下：计算每张债券的应计利息，然后将利息与债券面值相加，得出赎回价格。具体的计算公式和每一步的详细计算过程已在公告中详细列出。扣税后的赎回价格由中国结算核准。公司不会代扣代缴持有人的利息所得税。

（二）赎回对象与程序

赎回的舞台属于每一位在赎回登记日收市后，中国结算登记在册的“金沃转债”持有人。赎回程序和时间安排已经明确，一切都在有条不紊地进行。一旦赎回完成，“金沃转债”将在深交所摘牌。回款将通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。公司将在媒体上公告赎回结果和可转债摘牌的消息。

（三）咨询渠道

如有疑问，证券部是您的解答专家。他们位于浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号，联系电话为0570-3376108。您还可以通过联系邮箱zqb@qzjianwo获取更多信息。

四、内部人士的转债交易情况

在赎回条件满足前的六个月内，公司的一些内部人士的“金沃转债”交易情况也备受关注。控股股东、实际控制人赵国权和叶建阳在此期间均有卖出转债的行为。具体情况已在公告中详细列出。值得注意的是，除这些情形外，公司的其他实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员并未进行转债交易。

五、其他重要提示

除了上述内容，还需注意以下几点：转股申报的具体操作建议、最小转股单位、多次申报的合并计算、转股数量的整数倍要求以及不足转换部分的处理等。有关转股的详细规则已在公告中阐述。成功转股后的股份将在申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件及相关声明

想要深入了解此次赎回和转债的更多细节，您可以查阅相关备查文件，包括公司债券的法律意见书和“金沃转债”的核查意见。本公告由浙江金沃精工股份有限公司董事会发布，敬请关注并仔细阅读相关文件。