美腾科技与华泰证券的关联交易预测报告华泰联合证券的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司的日常关联交易核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“发行人”）在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构，依据相关法律法规的规定，对美腾科技2025年度日常关联交易预计的情况进行了详尽的核查。现将具体情况阐述如下：

一、日常关联交易概况及核查程序

在本次日常关联交易预计的议案提交之前，我们已经完成了严格的核查程序。这一议案经过了公司董事会的第十二次会议审议并获得通过。其中，关联董事张淑强、刘纯、顾岩已回避表决，而出席会议的非关联董事、监事则一致同意该议案。该议案还经过了公司审计委员会和独立董事的专门审议，均获得了通过。公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项明确表示支持。但请注意，本次日常关联交易预计事项仍需提交至公司股东大会进行进一步的审议。届时，关联股东如大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、张淑强、天津美腾资产管理有限公司等将回避表决。

二、日常关联交易的必要性及合理性分析

我们了解到，美腾科技的日常关联交易是为了满足公司业务发展的实际需求，有利于公司优化资源配置、提升运营效率。这些交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们认为这些日常关联交易的预计是合理且必要的。

三、结论与建议

（二）关于即将到来的2024年度日常关联交易的预测与解析

随着公司业务的不断发展和市场需求的日益增长，我们预测未来一段时间内，与关联方的交易将更加频繁。为了更好地了解这一趋势，并合理规划未来的业务发展，我们对即将到来的2024年度的日常关联交易金额和类别进行了详细预测。

一、预测背景及关联人概述

基于公司本年度关联交易的实际发生情况，结合未来业务发展需求，我们对即将到来的年度各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计。其中，主要的关联人为大地公司和西藏美腾。

二、关联交易类别及预计金额

1. 销售产品、商品及提供服务的关联交易

与大地公司及其控股子公司的关联交易预计金额高达5,000万元，占同类业务比例的8.77%。至2024年12月，与这些关联人的累计已发生交易金额为2,748.49万元。由于市场情况的变化，实际执行情况可能会有所调整，因此预计金额具有一定的不确定性。

2. 与西藏美腾的关联交易

与西藏美腾的关联交易预计金额为400万元，占同类业务比例的0.7%。至当前，尚未有特定的交易情况公布。

合计来看，总的关联交易预计金额为5,400万元，占同类业务比例的9.47%。

三、结论及注意事项

（三）前次日常关联交易的预计与执行概况

在不久前结束的2023年，公司经历了数次重要的会议决策。其中，于2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，以及随后的2024年第一次临时股东大会，都对公司的未来关联交易进行了深入审议。经过严格的讨论和评估，通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。据此议案，预计在2024年度，公司的日常关联交易金额将合计达到5,480.00万元人民币。关于这一年度关联交易的具体内容和详细情况，已在公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（

（表格部分）

单位：万元

类别 | 交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 交易对象 | 交易类型 | 实际发生金额

原材料购买 | 大地公司及其控股子公司 | 预计金额随市场变化存在不确定性 | 大地公司及其控股子公司 | 向关联人购买原材料 | 未给出具体数值

产品销售及服务提供 | 未给出具体数值（需要填充具体数值） | 根据实际业务需求进行调整 | 未给出具体关联人名称（需要填充具体关联人名称） | 向关联人销售商品、提供服务 | 未给出具体数值（需要填充具体数值）等。大地公司及其控股子公司作为重要的关联方之一，与公司之间的交易往来频繁且重要。随着市场情况的变化，预计的交易金额存在一定的不确定性。公司在预计交易金额时采取了灵活的策略以适应市场动态变化。关于其他关联方的详细信息和交易类型等具体内容，请参见公司公开披露的相关文件。关于关联人的基本情况和关联关系，也将在后续部分进行详细阐述。

（二）关联人的基本情况与关联关系介绍：大地公司作为公司主要关联人之一，其基本情况如下：该公司为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是母长春。注册资本为人民币12,328万元。成立于1995年10月5日，总部位于北京市朝阳区利泽中一路一号望京科技发展大厦A1505室。该公司的经营范围十分广泛，涵盖了矿山工程施工总承包、承接国内外工业与民用建设工程的地质勘察与设计等多个领域。该公司还经营技术开发、技术转让、技术服务等业务范围。主要股东为大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股比例为百分之五十一以上。根据未经审计的财务数据，该公司最近一个会计年度的财务状况良好。在后续的运营过程中，该公司将继续努力提升自身竞争力与业绩表现以回报股东和市场信任与支持。总之这些关联方的支持与协助是公司稳健发展的坚实基础之一。同时请广大投资者关注公司公告了解最新动态与经营信息以便做出明智的投资决策。作为一家新兴的有限责任公司，美腾科技自成立以来一直在矿山机械、环境保护等领域蓬勃发展。它的注册资本高达五百万元人民币，法定代表人刘纯以其敏锐的市场洞察力和卓越的领导能力引领着公司不断前行。公司自成立之初便在西藏自治区拉萨市的繁华地段设立了总部，地址位于世纪大道天知珑玺。公司的业务范围广泛，涵盖了矿山机械销售、金属矿石销售等多个领域。作为一家年轻的科技公司，它的经营范围甚至还涉及到了人工智能软硬件的销售和研发等尖端技术。目前公司的经营范围覆盖了各种生产经营领域，并以坚实的经营能力和精湛的技术实力赢得了市场的认可。公司主要股东包括美腾科技、西藏岭通实业有限公司以及陈英等，其中美腾科技持股百分之四十，是公司的最大股东。值得一提的是，公司虽然成立于XXXX年，但在成立初期并未立即开展业务活动。然而这并没有阻止它在关联领域积极前行，为未来奠定坚实的基石。主要股东中的大地公司在很大程度上支持着美腾科技的经营发展。它为公司的主要股东之一李太友提供了强有力的支持。公司董事顾岩在大地公司的天津分公司担任财务部长一职，这进一步证明了公司内部的紧密合作和高效运作。对于日常关联交易的主要内容，美腾科技及其子公司与关联人的交易主要是销售产品和提供服务。这些交易遵循公开、公平、公正的原则进行，以市场价格为基础进行协商定价。公司还密切关注关联方的履约能力，以确保交易的顺利进行。对于保荐机构的意见来说，他们对本次的日常关联交易表示认可和支持。他们认为这些交易是公司业务发展的必要部分，并且以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则进行交易，并没有损害公司和中小股东的利益。他们同意公司继续进行此类交易并与关联方保持合作关系。美腾科技作为一个新兴的综合性企业正在不断壮大发展之中，未来充满了无限的可能和潜力。它凭借丰富的业务内容、坚实的经营能力和卓越的技术实力赢得了市场的认可和支持。随着不断的努力和持续的创新发展，美腾科技的未来必将更加辉煌灿烂。关于保荐机构对公司即将进行的日常关联交易预计事项，经过深入分析和讨论，我们对此表示无异议。这一决策反映了公司的稳健经营和高效运营理念，同时也符合我们的预期和信任。我们坚信此次关联交易将为公司带来长远的利益和发展机会。我们也期待公司在未来的运营过程中，能够继续秉持诚信、透明和公正的原则，保持稳健的发展态势。期待公司在接下来的日子里，能够充分利用关联交易的机遇，推动公司业务的持续发展和壮大。