光正眼科技术前沿：引领行业新纪元发展2025

光正眼科医院集团股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过第五届董事会第三十一次会议的慎重决定，决定于近期召开公司2025年度第一次临时股东大会。以下是关于此次会议的相关详细信息。

一、会议基本情况

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。会议时间定于2025年1月24日（星期五）下午15:00。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议多项重要提案，其中包括选举新的董事会和监事会成员，以及公司的一些重大经营决策。这些提案的详细内容和编码将在相关公告中予以公布。值得注意的是，本次会议部分提案需采用累积投票制，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配。

三、参会人员

本次会议欢迎在股权登记日持有公司股份的股东出席。公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员，也将被邀请参加。

四、会议登记方法

个人股东和法人股东应按照规定的方式办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，并需仔细填写《参会股东登记表》。所有登记确认的信函请在2025年1月20日19:00前送达公司证券投资部。

五、会议地点

本次会议将在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司会议室举行。

本次股东大会的召开，标志着公司即将进入新的发展阶段。我们期待各位股东的积极参与，共同为公司的发展献计献策。公司也将一如既往地为广大患者提供优质的眼科医疗服务，为社会创造更多价值。

光正眼科医院集团股份有限公司

（注：本通知附件包括授权委托书、参会股东登记表等，请股东们按照附件要求准备相关材料。）参加网络投票，体验光正眼科医院集团股份有限公司股东大会的便捷与民主

本次股东大会上，光正眼科医院集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络投票平台。对于身处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区的光正眼科医院集团股份有限公司股东而言，参与投票变得更为简单便捷。

一、网络投票操作流程

股东需登录深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（

二、累积投票制下的选举票数分配

在累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。这些选举票数可以在候选人中任意分配。例如，选举非独立董事和独立董事、选举公司监事时，股东需在规定的表决权总数范围内，将票数集中投给一位或多位候选人。

三、通过深交所交易系统和互联网投票系统的具体流程

1. 通过深交所交易系统投票的程序：股东需使用其深交所股东账号在交易时间内进行投票。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序：股东需按照《网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，然后在规定时间内通过该系统进行投票。

四、其他事项

联系电话和传真均为0991-3766551，通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部，邮政编码：830012。

五、备查文件及相关附件

附上《参加网络投票的具体操作流程》、《公司2025年度第一次临时股东大会参会股东登记表》以及《公司2025年度第一次临时股东大会授权委托书》。其中授权委托书允许股东全权委托他人代表其出席股东大会，并为会议的各项提案进行投票表决。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会于二二五年一月九日发布的这一公告，旨在让广大股东了解如何通过网络参与股东大会，体现了公司对于民主决策的重视。希望通过这种方式，让每一位股东的声音都能被听到，共同为公司的发展贡献力量。授权之印股市交易委托书的庄严时刻

在这份庄重的股市交易委托书中，委托人以其特有的身份和信誉，正式赋予受托人相应的权利和责任。此刻，他们的名字、身份以及特有的签字和印章，共同构成了这份委托书的基石。

委托人姓名或签章处，赫然显现着委托人的身份标识。这份授权并非儿戏，而是寄托着委托人的厚望与期待。他们的信任如同这印章一般，深深烙印在每一个细节之中。受托人的姓名则象征着责任和担当，是他们将要肩负起执行此次委托的重任。

紧随其后的，是双方的身份证明信息。委托人的身份证号码或营业执照号码，是他们在股市交易中的身份证明，代表着他们的权益和地位。同样，受托人的身份证号码也表明了其身份和资格，是他们执行此次任务的基础。

股市交易的特殊场合下，这份委托书更显重要。委托人股东帐号和持股数量的明确列出，表明了此次交易的规模和重要性。这些数字背后，是委托人的心血与期待，是他们对未来市场的洞察与信心。

委托日期作为这份委托书的一部分，为整个授权过程提供了时间坐标。这个日期不仅代表着委托的开始，也预示着未来的期望和责任。年月日的精确标注，让这份委托书更具法律效应，更加严谨。

这份股市交易委托书不仅是一份简单的授权文件，更是一个充满信任和期待的开始。它承载着委托人的厚望和受托人的责任，是股市交易中不可或缺的一环。在这个特殊的时刻，双方共同绘制了一幅信任与责任的画卷，期待着未来的美好与成功。

随着这份委托书的签署和生效，委托人将他们的决策权交付给了受托人。这是一种信任的表现，也是对未来的期待。在这个充满挑战和机遇的市场中，双方将携手共进，共同书写未来的辉煌篇章。