上海万业未来蓝图：新领导团队战略规划概览_2025

上海万业企业股份有限公司公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-006

关于董事会及监事会换届完成及高级管理人员聘任的公告

尊敬的股东、合作伙伴及全体员工：

上海万业企业股份有限公司（以下简称“本公司”）经过严谨而顺利的换届选举过程，现已完成董事会和监事会的换届选举工作，并成功聘任了新的高级管理人员。在此，本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并愿意承担法律责任。

一、董事会换届情况

本公司于2025年1月10日召开了职工代表大会，成功选举产生了第十二届监事会职工代表监事。随后，在2025年1月13日召开的临时股东大会上，通过了关于董事会换届选举的议案，完成了公司第十二届董事会的换届选举。

新一届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。具体名单如下：

非独立董事成员：朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生；

独立董事成员：王国平先生、夏雪女士、万华林先生；

董事长：朱世会先生；

副董事长：余舒婷女士。

以上董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满时止，共计三年。详细简历请见附件。

二、监事会换届情况

根据职工代表大会、临时股东大会及第十二届监事会第一次会议的结果，公司第十二届监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事。具体名单如下：

股东代表监事成员：金维召先生、张国良先生、王侃女士；

职工代表监事成员：徐江山先生、吴祯旎女士；

监事会主席：金维召先生。

监事会的任期与上述一致，详细简历同样请见附件。

三、高级管理人员聘任情况

经过严格的审查和审核，本公司董事会决定聘任朱世会先生为公司总裁，余舒婷女士、周伟芳女士为公司副总裁，叶蒙蒙女士为公司首席财务官，周伟芳女士同时担任公司董事会秘书。以上人员的任期与第十二届董事会一致，共计三年。他们的加入将为公司的未来发展注入新的活力和智慧。

本次换届选举及高级管理人员的聘任，标志着公司迈入了新的发展阶段。我们相信，在新的领导团队的带领下，公司将继续保持稳健的发展态势，不断提升经营效益，为股东和合作伙伴创造更大的价值。

感谢各位股东、合作伙伴及全体员工的大力支持，未来，我们将继续努力，共创辉煌。

附件：董事会及高级管理人员详细简历。

上海万业企业股份有限公司

日期：XXXX年XX月XX日上海万业企业股份有限公司董事会公告

尊敬的各位股东、合作伙伴及社会各界人士：

现将本公司的联系方式公告如下：

地址：上海市浦东新区浦明路1500号15楼。

联系电话：021-50367718。

联系邮箱：。

特此公告。

以下为我们一些重要人员的简历：

朱世会先生，出生于1967年3月，中国籍，无境外永久居留权。他是广州外国语学院的研究生，拥有深厚的学术背景。朱先生创立了广东先导稀材股份有限公司并曾任董事长。他还在多个公司与机构担任要职，包括国际STDA协会理事等。目前，朱先生担任上海万业企业股份有限公司总裁一职。尽管朱先生未直接持有公司股份，但他作为公司实际控制人，对于公司的战略规划和未来发展起到了关键作用。经过严格的查询，朱先生信用良好，符合《公司法》和《公司章程》的所有要求。

邬德兴先生，党员，出生于1966年8月，拥有丰富的财务管理经验。他在多个公司担任过财务要职，现为三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，并担任上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事。邬先生未持有公司股份，与公司的其他高管无关联关系，信用良好，具备高级管理人员的所有条件。

余舒婷女士，出生于1985年7月，中山大学管理学学士。她曾在信保广州业务处和先导科技集团任职，现任上海万业企业股份有限公司副总裁。余女士未持有公司股份，与公司其他高管无关，信用良好，符合所有高管任职要求。

朱刘先生，出生于1983年，冶金工程学士，高级工程师。他在广东先导稀材股份有限公司和国家稀散金属工程技术研究中心担任过多个职务，现任先导电子科技股份有限公司董事和总经理。朱先生的职业生涯充满了技术研究和管理的经验。他未持有公司股份，与其他高管无关，信用良好，符合所有高管职位的任职要求。

罗海龙先生，出生于1979年，上海交通大学应用物理系本科毕业。罗先生在物理和科技领域有着深厚的背景和丰富的经验。尽管简历未详细列出他的工作经历和职务，但我们可以确信他是一位才华横溢的专业人士。经过严格的查询和审核，罗先生符合所有高管职位的任职要求。

以上是本公司的部分高管简历，他们均以其丰富的经验和专业知识为公司的发展做出了重要贡献。我们感谢各位股东、合作伙伴及社会各界人士的信任和支持，我们将继续努力，为公司的未来发展贡献力量。再次感谢大家的关注和支持！罗海龙先生于2004年8月加入中芯国际集成电路（上海）有限公司，并在此后的职业生涯中，陆续担任了研发经理等重要职位。此后，他还曾在华润上华科技有限公司、中芯集成电路（宁波）有限公司以及义芯集成电路（义乌）有限公司担任核心职务。他具有深厚的集成电路工厂研发和制造经验，尤其在MEMS射频滤波器领域取得了从0到1的量产经验。他在工厂管理、品质控制以及团队搭建等方面也拥有丰富的经验。值得一提的是，罗先生曾是国家某专项工艺组的组长，对于半导体设备与工艺有着深入的了解和实践经验。

截至本公告发布之日，罗海龙先生并未持有公司股份。除了上述职务，他与公司的控股股东、实际控制人及其他主要管理层并无关联关系。罗海龙先生一直保持着良好的职业记录，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未在最高人民法院的失信被执行人名单中。他完全符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的董事任职条件。

接下来要介绍的是徐磊先生，他出生于1982年，拥有研究生学历。徐磊先生在投资领域有着丰富的经验，曾在德勤华永会计师事务所担任高级顾问，并在上海和山投资顾问有限公司担任投资部副总裁。目前，他是上海半导体装备材料产业投资管理有限公司的首席投资官，同时也是上海万业企业股份有限公司第十一届董事会的董事。

同样截至本公告披露日，徐磊先生并未持有公司股份。他与公司的控股股东、实际控制人及其他主要管理层并无关联关系。他也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，并非失信被执行人，符合所有担任董事的法定条件。

再来看王国平先生，他出生于1962年12月，是中国国籍的工程师。他的职业生涯涵盖了电子行业的多个重要职位，包括中国华晶电子集团公司总经理以及华润微电子有限公司的多项职务。他还在多个行业协会担任要职，并在集成电路领域有着深厚的理论知识和实践经验。目前，他是中国半导体行业协会集成电路分会的特聘副理事长以及多个公司的顾问和独立董事。

王国平先生并未持有公司股份。他与公司的控股股东、实际控制人及其他主要管理层没有关联关系。他未曾受到过任何处罚，也不是失信被执行人，完全有资格担任上市公司的独立董事。

最后介绍的是万华林先生，他是1976年出生，中国国籍的会计学博士，他在公司治理与公司财务方面有着扎实的理论知识和丰富的研究成果。

万华林教授，学识渊博，经验丰富。他曾担任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，并在经济金融领域深入研究，获得博士后学位。他在上海立信会计金融学院担任讲师、副教授、教授，对学术追求不懈。他还是多家公司的独立董事，包括宁波横河模具、联德精密材料、哈森商贸等。目前，他不仅是上海立信会计金融学院的特聘教授和校党委委员，还兼任其他公司的独立董事和董事。他是财政部“全国会计领军人才”和上海市的“曙光学者”、“浦江学者”，并多次获得优秀教师奖。他的专业背景和经验使他成为上市公司独立董事的理想人选。

夏雪女士，法学博士，专业理论扎实，实践经验丰富。她在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等领域有深厚的造诣。她曾在律师事务所工作，并担任过上海证券交易所执行经理和上海航运运价交易有限公司副总裁。目前，她是上海至合律师事务所的高级合伙人，还是中国建材的独立董事和上海仲裁委员会的仲裁员。她的专业背景和丰富的经验使她成为上市公司董事会中不可或缺的一员。

金维召先生，年轻有为，曾在广东先导稀材股份有限公司担任重要职务。他的投资眼光独到，战略思路清晰。目前担任该公司的投资总监，他的加入为公司带来了新的活力和视角。

张国良先生，虽然年轻但经验丰富。他在安徽职业技术学院任教多年，积累了丰富的教育经验。现在他在先导科技集团有限公司新业务中心担任项目副总，他的专业技能和管理能力使他在公司中发挥重要作用。

王侃女士，党员，拥有上海交通大学本科双学位和高级人力资源管理师资格。她曾在多家公司担任重要职务，积累了丰富的行政和人事管理经验。目前担任三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总经理，她的领导能力和专业技能为公司带来了稳定和发展。

关于王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士和周伟芳女士的简历及资格公告

各位股东及投资者：

我们欣然宣布，关于新任命的几位重要人士王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士和周伟芳女士的简历及资格已经经过严格的审查与核实。以下为他们的详细背景介绍：

王侃女士，未持有公司股份，与其他高层管理人员及控股股东无关联关系。她未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也不是失信被执行人。在最高法院的查询中，她的信誉良好。她的背景符合《公司法》和《公司章程》对于上市公司监事的要求。

徐江山先生，现任上海万业企业股份有限公司总裁助理兼审计风控中心总经理。他通过员工持股计划间接持有公司股份，与其他高层管理人员无关联关系。徐先生拥有硕士学历，且其专业背景与公司的业务发展方向高度匹配。同样，他未受到过任何处罚，信用记录良好，符合所有相关法规的要求。

吴祯旎女士，现任上海万业企业股份有限公司总裁助理、人力行政中心总经理及工会主席。她通过员工持股计划间接持有公司股份，与公司其他高层管理人员及主要股东无关联关系。吴女士拥有会计学士学位，且具备中级会计师资格，她的专业背景将为公司带来宝贵的财务经验。

周伟芳女士，现任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。她的专业背景和市场经验使她在公司中发挥着重要作用。周女士通过员工持股计划间接持有公司股份，与其他高层管理人员无关联关系。她的专业知识和丰富经验将使公司在市场竞争中保持优势。

叶蒙蒙女士，现任上海万业企业股份有限公司首席财务官。她拥有丰富的会计和审计经验，对于公司的财务工作有着深入的理解和独到的见解。叶女士未持有公司股份，与其他高层管理人员及主要股东无关联关系。她的加入将为公司带来全新的视角和思路。

以上各位均承诺，将尽全力为公司的发展做出贡献，并严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，确保自身的行为符合上市公司高级管理人员的标准和要求。我们对他们的加入充满期待，并相信他们将为公司的未来发展注入新的活力和动力。

特此公告。

（公司名称）

（公告日期）