中山公用- 关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告

中山公用事业集团股份有限公司

关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告

尊敬的股东们：

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）诚挚地邀请您参加我们即将召开的2025年第1次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，特此发布此次提示性公告。

一、会议基本情况

本次会议的议案已经公司第十届董事会、监事会的多次审议通过，程序合法，资料完备。会议将按照深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定进行。现场会议定于2025年1月3日（星期五）15:00召开。我们将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，网络投票时间详见下文。

二、会议审议事项

本次会议将审议关于回报股东特别分红预案的提案。该提案已经公司相关会议的审议通过，具体内容已在巨潮资讯网（

三、会议登记事项

个人股东请携带身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东代表需携带身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记。异地股东可通过传真或信函方式办理登记，具体联系方式详见下文。

四、网络投票事项

股东们可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

1. 通过交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

五、参会人员

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2. 公司的董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他相关人员。

我们强调，公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。期待您的参与，共同为公司的未来发展献计献策。

联系人：夏迪

电话：0760-88380780

传真：0760-88830011（请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：[](mailto:)

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

邮编：528403

附件 1：网络投票的详细操作流程指南

一、网络投票概览与步骤

想要参与网络投票的股东，只需简单几步即可完成投票。点击“投票”按钮，进入投票界面。对于非累积投票议案，股东需要填报表决意见，包括同意、反对或弃权。

二、具体提案与总议案投票规则

若股东对总议案与具体提案进行重复投票，以第一次有效投票为准。若股东先对具体提案进行投票，再对总议案进行投票，已投票的具体提案的表决意见将作为最终决定，其他未表决的提案则以总议案的表决意见为准。反之亦然。

三、通过深交所交易系统投票的步骤

股东可在交易时间内，即9:3015:00，通过深交所交易系统进行投票。

四、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东需按照《深交所互联网服务身份认证业务指引》的规定进行身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证完成后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。具体流程可登录相关系统查阅。

附件 2：股东登记表及授权委托书

一、股东登记表

本表用于登记参加中山公用事业集团股份有限公司的股东大会。请填写以下内容：股东姓名、股东账户号、身份证号或营业执照号、持股数、联系电话、传真、联系地址及邮政编码等必要信息。

二、授权委托书

授权委托书用于委托代表出席中山公用事业集团的股东大会，并授权其全权行使表决权。请填写以下内容：委托人名称（签章）、持有上市公司股份的性质和数量、受托人姓名（签字）、受托人身份证号及授权委托书的有效期限等必要信息。请务必注明授权范围和有效期。若委托人未明确指示投票意向的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。请根据附样格式打印填写。务必确保信息准确无误后加盖公章及授权人私章并亲自签字确认后生效。如有疑问请及时联系相关负责人咨询确认后再行提交以免影响您的正常参会权利及行使您的表决权！特此说明！本授权委托书的法律效力受我国相关法律法规约束与保护！请您务必重视！谨此告知！