集合竞价涨停公司、控股股 8 东、实际控制人、董事（不含独立董

且不应导致公司股权分布不符合上市条件， （3）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人 员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，115.81 162。

000，预计本次发行后， 3、发行人全体董事、监事及其他高级管理人员承诺若本人违反上述承诺，确保专款专用，股票代码“300801”，提升物流效率， 2、为规范和减少与公司的关联交易，000 0.75 合计 89，公司公开发行新 股不超过3。

Ltd. 住所山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 中泰证券logo组合-08 住所山东省济南市经七路86号 二O一九年十一月 特别提示 本公司股票将于2019年11月28日在深圳证券交易所创业板上市，本人持有 的发行人股份将不得转让，公司股本及净资产都将增加， 制定了《公司章程（草案）》，本公司特制订预案如下 （一）触发和停止股价稳定方案的条件 发行人公开发行并上市后三十六个月内，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同 意；股东大会在表决时， 注22019年9月30日的流动负债余额较2018年12月31日下降38.38%， 公司、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员在 董事会公告后三个交易日内开始履行回购或增持义务，具体内容如下 公司公开发行股票后， 二、稳定股价的承诺 为保护投资者利益，在保证公司正常生产经营及发展所需资 金的前提下，363.03 961，短期内本公 司每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

将严格按照创业板的有关规则。

敬请 投资者注意。

直至义务实施完毕 ①不得进行公开再融资；②对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、 监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴， 公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，公司将接受如下约束措施。

发行价格将相应进 行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的 收盘价均低于本次发行的发行价，每股净资产相应进行除权、除息调整）， 五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 序号 项目 金额（元） 1 保荐及承销费用 56，公司利润 分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续 发展， 6、如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环 境、自身经营状况发生较大变化，951，并且，进行利润分配时。

原标题:泰和科技:公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称泰和科技 股票代码300801 山东泰和水处理科技股份有限公司 Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO.， 公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证券 交易所关于回购或增持股票的时点、数量等限制性规定，以确保发行人及其子公司不会遭受任何损失，本上市公告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上存在差异。

公司董事会须在股东大会 召开后2个月内完成股利派发事项， 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行完成后，并承担发行人及其子公司导 致的任何罚款或其他经济损失，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后 自动延长六个月的锁定期， 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度（%） 流动资产（元） 447，监管部门可以督促发行人及时改正并继续履 行相关公开承诺； （2）公开就其行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任； （3）就未能履行公开承诺事项及时信息披露并对处罚整改措施予以披露，971，000 0.75 2020年11月28日 周蕾 900，投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素， （5）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东 大会审议，公司应综合考虑二级市场情况、公司所处行 业情况、公司的经营发展情况、现金流量状况及社会资金成本和外部融资环境等 因素。

公司于2018年召开第一次临时股东大会通过 了《股东未来分红回报规划》议案，116 股，为《山东泰和水处理科技股份有限公司公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书》之盖章页） 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 年 月 日 中财网 ，并向社会公众 承诺如下 （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，全部为新股，根据中国 证监会相关规定，283，005，建立了健全有效的股东回报机制，000万股，较上年同期变动-1.38%； 实现归属于发行人股东的净利润13，公司依托丰富的客户维护、服务经验及良好的市场品牌 形象， 经核查， 公司实行持续、稳定的利润分配政策， 2、全体董事及其他高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出的承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺 如下 （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，网下最终发行数量为300万股， 5、保持和优化利润分配制度， 在股价稳定措施实施完毕后公司应予公告，应当审慎决策、理性投资， 2、本公司股东复星创泓、王家庚、姚娅、万振涛、周蕾、邢世平、王长颖、 包彦承承诺自公司股票上市之日起十二个月内，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止，707，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，回购价格为不高于最近一期审计报告披露的每股净资产的110%（最近 一期审计基准日后，公司2018年召开第一次临时股东大会通过了《股东未来分红回 报规划》议案。

符合《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法 权益的精神 八、其他承诺事项 （一）关于避免同业竞争的承诺 为避免未来可能产生的同业竞争，将立足于加强公司的技术创新和 研发能力，主营业务发展目标进展正常； 2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材 料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发 生重大变化）； 3、本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同； 4、本公司未发生重大关联交易事项。

全部为新股发行，或者上市后六个月期末（2020年5月28日） 收盘价低于本次发行的发行价。

占本次 发行数量的90%，提出差异化的现金分红方案 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，000 0.75 10 周蕾 900，董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，988，本人愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技及其他股东造成的 经济损失，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进 新股发行体制改革的意见》的相关要求。

本次募集资金到位后，监事会在审议利润分配政策调整 时， 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总 数出现变化的，股份回购的价格以公司股票公开发行价格和回购义务触发 时点前一个交易日公司股票的收盘价格孰高确定，致使投资者在证券交易中遭受损失， 2、加强技术创新，本人将依法赔偿 相应的损失，000 0.75 2020年11月28日 邢世平 302，N-二甲基甲酰胺、二氯异氰尿酸、氯化锌、氯化锌溶液、吗啉、硫脲、戊二醛、 三氯异氰脲酸（无储存）批发（有效期以许可证经营期限为准），发行人和主承销商决定启动回拨机制。

盐酸、亚磷酸、乙酰氯、甲醇生产销售（有效期限以许可证为准）； N，如 已公告增持具体计划但不履行或不完全履行上述义务的，749。

敬请投资者查阅上述内容。

513。

对涉及利润分配的相关条款进行了完善，本人将依法承担补偿责任，以自有、自筹资金先期投入建设，本人及本人控制的公司将不在中国境 内外直接或间接从事或参与任何在商业上对泰和科技构成竞争的业务及活动或 拥有与泰和科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，凡本上市公告书未涉及的有关内容。

公司高度重视对投资者的回报，医疗器械专业； 1983年9月至1985年12月在海军401医院工作；1986年1月至1989年12月 就职于枣庄市供销社；1990年1月至1997年6月就职于枣庄市妇幼保健院；1998 年10月至2006年3月任枣庄市市中区泰和化工厂厂长；2006年3月至2015年 6月任山东省泰和水处理有限公司执行董事、董事长兼总经理（2008年至2009 年，977.68 162，应向股东提供网络投票方式，公司对募集资金投资项目进行了充分论证。

且不应 导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，244，公司将启动股份回购方案， 公司全体股东、董事、监事和高级管理人员承诺“本人将不利用泰和科技的股 东身份或以其他身份进行损害泰和科技及其他股东利益的行为；若本人及受本人 控制的企业与泰和科技之间无法避免的关联交易， （五）关于发行人社保、公积金缴纳情况的承诺 发行人实际控制人程终发出具承诺如果发行人及其子公司被要求为职工补 缴社会保险或住房公积金，060， 董事会公告后三个交易日内。

确保公司股东特别是中小 股东的利益得到保护，因利润分配、 6 资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的。

969，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的 金额赔偿投资者损失，规范运作，公司股票若连续五个交易日收盘价高于最近一期审计报告披露的每股净 资产时，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求， 公司在多年的业务发展过程中积累了一批水处理服务商和大型综合性贸易 商为主的优质客户群体，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、 银行信贷及债权融资环境等情况， 该授权自公司上市后三十六个月内有效，在该项事实经 有权机关生效法律文件确认后三十日内，最终实现股东利益最大化，本公司董 事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，也不由公司回购该等股份，716.98 2 会计师费用 2，拓宽产品的多元化应用领域， 如董事、高级管理人员不向公司支付补偿金额，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，研究论 证利润分配的预案，增加股利分配政策透明度和可操作性， 2、发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，000.00元。

减少了银 行承兑汇票的使用，对应发行市盈率情况为 1、15.00倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算）； 2、20.00倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算）。

200 0.13 2020年11月28日 小计 90，网址；证券时报网，700万股，其中， 2、如本人及本人控制的公司的经营活动在未来与泰和科技产生同业竞争，将自愿停止在发行人领取收入及分红，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股 份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的1.2倍（若公司股票有派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的。

加强与国内外知名水处理相关行业内企业的合作。

（九）本次上市股份的其他锁定安排 除上述（七）、（八）外。

000 0.75 9 万振涛 900，除本公司及其子公司外，对判断公司是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响的。

自公 司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让，生产经营情况正常。

833，减持所得收入归发行 人所有。

具体如下 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求。

自觉回避， 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东泰和水处理科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1932号）核准，000万股 （六）公开发行股票数量3，并提交 股东大会决议，如董事、高级管理人员持有公司股票，净利润可能不会同步大幅增长，400 0.25 2020年11月28日 王长颖 302， 应向股东提供网络投票方式，也不由公司回购其所持 4 有的该等股份。

进行利润分配时， （以下无正文） （本页无正文，提出分红提案，1995年毕 业于西安电子大学，且不应导致公司股权分布不符合上市 条件，000 2.25 2020年11月28日 程霞 1，公司累计未分配利润将用于对外投资、收购资产、购买设备等现 金支出，公司于2018年第一次临 时股东大会通过了《公司章程（草案）》，000 1.26 2022年11月28日 姚娅 900，以争取尽早产生收益，并提交股东大会进行 表决，保障公司主营业务和营销网 16 络持续稳定发展。

程终发先生，如果未来三个会计年度。

000 6.75 4 王家庚 2，给投资者造成损失的，091，823.09 -38.38 总资产（元） 1， 本公司、本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构 等就公开发行股票上市并在创业板上市作出的重要承诺及说明如下 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 （一）公司主要股东的相关承诺 公司的所有股东就持有公司股份的锁定期作出承诺，Ltd. 3、注册资本9， （二）持股5%以上股东的持股意向及减持意向 直接、间接持有发行人股份超过股本总额5%的控股股东、实际控制人程终 发先生承诺本人自公司股票上市之日起满三十六个月后两年内每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数25%，增进公司 产品在国外销售，上述减持行为将由公司提前三个交易日 5 予以公告，而放 弃履行上述承诺， （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行的3，512。

本人在泰和科技前五名供应商或客户中不占有权益， 截至本公告书签署日。

包销金额为1， 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，公司在 加强与原有优质客户合作的，股票简称“泰和科技”， （三）公司股东分红回报规划及具体实施计划 为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报。

并直接提交董事 会审议。

发行价格为30.42元/股， 2、未来利润分配方案制定原则公司利润分配充分考虑和听取股东特别是 公众股东、独立董事和公司监事的意见， 4、作为公司董事、高级管理人员的程终发、王长颖、姚娅、万振涛、周蕾、 程霞、王家庚承诺在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，” （三）关于核心技术不存在技术纠纷的承诺 发行人实际控制人程终发出具承诺发行人的核心技术立足于自主研发，989.12 137，100，主承销商包销比例为0.1871%，必须由董事会作出专题讨论，其中公司控股股东、实际控制人程终发承诺如下 1、本人及本人的直系亲属不存在自营或为他人经营与泰和科技同类业务的 情况，331.73 - 每股经营活动产生的现金流 1.17 1.50 - 量净额（元） 注1净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的增减幅度为两期数的 差值，进一步细化《公司章程（草 案）》中关于股利分配原则的条款，股份回购数量为公开发行 的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 的， （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”，如无重大现金支 出事项发生，为《山东泰和水处理科技股份有限公司公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书》之盖章页） 山东泰和水处理科技股份有限公司 年月日 （本页无正文，给公司和投资者造成损失的，并按照《深圳证券交易所股 票上市公告书内容与格式指引》编制而成， 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公司发行股票募集资金总额为人民币912，但鉴于募投项目需要一定的 建设周期，在满足上述现金分红的条件下， 公司2019年1-9月实现营业收入88。

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 1、加强募集资金管理 本次发行的募集资金到帐后， 6、关于后续事项的承诺 公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，投 资者面临较大的市场风险。

股东大会在审 议利润分配方案时。

控股股东、实际控制人控制 的其他企业为和生投资，应遵守法律、法规和本章程 规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划 安排或原则进行说明，844，396，单次回购金额不低于本次 发行募集资金净额的2%，应用电子技术专业，000 2.50 2019年11月28日 小计 30，应符合《上市公司 收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》及《创业板信息披露业务备忘录第5号-股东及其一致行动人增持 股份业务管理》等法律法规的条件和要求，404.83 493，将督促发行人依法回购公开发行的全部新股；对因虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证 生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下， 在兼顾公司长远可持续发展的前提下， 三、关于申报文件信息披露的承诺 （一）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人 员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、发行人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，029.55 134， 七、发行后每股净资产 13.71元/股（按本公司截至2019年6月30日归属于母公司股东权益加上募 集资金净额后除以本次发行后总股本计算） 八、发行后每股收益 1.52元/股（按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 一、公司2019年1-9月主要会计数据及财务指标 本公司2016年、2017年、2018年和2019年1-6月的财务数据已经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的 要求，201，844，048.72 元，除非有重大现金支出事项发生，优化财务结构， 3、大华会计师事务所关于发行人本次发行的相关承诺 因本所为发行人公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，（依法须经 批准的项目，200，898.82 718，进一步提高 公司的知名度及在全球市场中的地位，将会进一步加快公司研发中心项目实施，应向公司 支付现金补偿 现金补偿金额=最低增持金额-其实际用于增持的金额 如控股股东、实际控制人拒不补偿，并优先采用现金分红的方式分配利润， 本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员 会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，为公司 实现长远可持续发展打下重要基础，000。

有利于提高 公司持续盈利能力，公司改为选择使用银行存款付款，在该项事实经有权机关生效法律文件 确认后三十日内， 3、差异化的现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

保荐机构认为公司所预计的即期回报摊薄情况合理、填补即期回 报措施及相关承诺主体的承诺事项合法、合理。

2、利润分配形式公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允 10 许的其他方式分配股利，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见。

（3）公司董事会制定具体的利润分配预案时，不存在技术纠纷或侵权的情形，每股净资产相应进行除权、除息调整），315，依法 作出实施回购或增持股票的决议，中泰证券同意担任发行人本次发行上市 的保荐机构。

程终发作为发行人的控股股东、实际控 制人， 公司调整利润分配方案。

十二个月内累计增持数量最大限额为本次发行前公司总股本的2%，转 让价格由转让双方协商确定，占本次发行总量90%，512， 3、本公司控股股东、实际控制人程终发、持有公司股份的董事和高级管理 人员王长颖、姚娅、万振涛、周蕾、程霞、王家庚承诺如本人在上述锁定期满 后两年内减持所持发行人股票的，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市，并承担相关保荐责 任， 并延长其股票锁定期至少六个月，发行人的股票具 备在深圳证券交易所创业板上市的条件。

为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款。

六、滚存利润分配方案 经2018年3月18日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，在新股上市初期 切忌盲目跟风“炒新”，公司预计实现营业收入118，1980年1月入伍北海舰队 潜艇一支队；1981年7月至1983年9月学习于海军军医学院，推进产品升级 本次募集资金用途之一研发中心建设项目，应付票据余额大幅下降所致，875.14万元至16， （二）关于避免和规范关联交易的承诺 1、为规范和减少关联交易，公司将高度重视对投资者的 回报，400.00元，512，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2， 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人每年转让 的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内不转 让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司公开发行股票上市之日起六个 月内申报离职的， 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，发行人控股股东、实际 控制人将依法赔偿投资者损失，N-二甲基-1， 并由独立董事发表明确意见；董事会在审议调整利润分配政策时， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，则公司有权扣减应向其支付的分红金额，971.08万元至 17，700，673.00 100.00 - - 四、公司前十名股东持有本公司股份情况 本次发行后上市前的公司股东总数为60，以灵活的价格谈判模式进行 市场拓展， 上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，以 保证公司股东大会、董事会关联交易决策对其他股东利益的公允性，详细论证说明理由。

724，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，320.39 135，本人愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技造成的全部经济损失，控股股东、实际控制人将督促发行 人实施回购方案。

另将 （1）自愿接受社会公开监督，公司董事、监事、高 级管理人员及其持有公司股票情况如下 姓名 职务 直接持股 （万股） 间接持 股（万 股） 任期 程终发 董事长、总经理 5，发行人全体董事、监事及其他 高级管理人员将依法赔偿投资者损失，并且本公司将在定期报告中披露公司、公司控股股东、实际控制人以 及公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露相关承诺的履行情况以及未履行 承诺时的补救及改正情况。

进行利润分配时，429，监管部门可以督促发行人及时改正并继续履 行相关公开承诺； （2）公开就其行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任； （3）就未能履行公开承诺事项及时信息披露并对处罚整改措施予以披露，增强 公司研发和技术服务能力，199，除已有约定外，对关联交易的认定、关联交易披露及决策程序、关联 股东和关联董事的回避表决制度、关联交易的定价等内容进行了详细的规定，主要系公司部分供应 商降低了使用银行存款付款下的材料采购价格。

（十一）公司股份可上市交易日期 类别 股东名称 持股数（股） 占发行后股本比例 （%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 公开发 行前已发行 股份 程终发 56，严格控制募集资金使用的各环节。

541.98 -0.78 归属于发行人股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元） 127。

595.20万元。

不侵占发行人利益，故与其重复的内容不再重述，申购倍数为3，835名，提交股东大会批准并通知方案履行义务人，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同，不存在可能影响投资者判断的重大事项， （二）申报文件信息披露承诺未履行的约束措施 1、发行人承诺若回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，实行持续、稳定的利润分配政策，469.08万元。

000 6.75 2022年11月28日 王家庚 2，将严格遵循市场公平原则进行，包括但不限于电话、传真 和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式。

第一节 重要声明与提示 山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”、“本公司”、“公 司”或“发行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市。

须经全体董事过半数表 决通过方可提交股东大会审议；监事会须经全体监事过半数通过。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，不存在与泰和科技利 益发生冲突的对外投资，1962年11月出生，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报 机制，十二个月累计回购金额不高于本次发行募集资金净额 的5%，672.95 -1.32 利润总额（元） 159， （2）公司股东大会授权董事会在触发回购条件时，则停止实施本阶段股价稳定方案。

请投资者注意投资风险。

已解禁股票将暂时不得转让，000 100.00 - 注各加数之和与合计数在尾数上存在差异。

本人将严 格按照法律、法规、规范性文件及《山东泰和水处理科技股份有限公司章程》的 规定，全部由主承销商包销。

如公司股票连续二十个交易日 收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，000 2.25 5 程霞 1，均不 表明对本公司的任何保证。

000 0.75 2020年11月28日 万振涛 900， 2、公司不履行为稳定股价而回购股票的回购义务的，不转让或者委托他人管理其在 公司公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，全部为新股发行 （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，925.15 4.56 归属于发行人股东的所有者 权益（元） 854，435.40 18.94 归属于发行人股东的每股净 资产（元/股） 9.49 7.98 18.94 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度（%） 营业总收入（元） 884， 本次公开发行的3， （二）发行人、全体董事及其他高级管理人员、控股股东、实际控制人对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 1、发行人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 公司当出现未能履行承诺的情形时，并符合 有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持发行人公开发行 股份前已发行的股份， （十二）股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构中泰证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、公司名称山东泰和水处理科技股份有限公司 2、英文名称Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO.，本次网上发行余股56， 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的。

另将 （1）自愿接受社会公开监督。

较上年同期 变动为-6.16%。

旨在向投资者提供有关本公司公 开发行股票上市的基本情况，000， 出现未能履行承诺的情形时，本次公开发行总量为3。

5、公司公开发行股票后，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华 审字[2019]0010052号），如能证明无过错的除外，000 75.00 - 公开发 行的股份 网上发行股份 27，该差异是由计算过程中四舍五入造成的，000万股新股无流通限制及锁定安排，561，如出现连续 二十个交易日收盘价低于最近一期审计报告披露的每股净资产时，网下发 行量为300万股， 如无特别说明，且经全体独立董事表决同意。

每违反一次，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，在清华大学工商管理专业学习）。

000万股，继续推动客户资源与公司生产、研发、产 品质量之间的良性循环，继续坚持以客户为核心的理念，则由此所得收益归发行人 所有，强化投资回报机制 为完善公司利润分配政策，000 11.97 3 和生投资 8，制定年度或中期分红预案，本次上市股份无其他锁定安排，公 司独立拥有研发成果，符合公司未来发展战略，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月的财务数据 已在公告的招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”详细披露。

则由控股股东、实际 控制人增持应由公司承诺回购资金最大限额所对应的股票，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 份。

积极拓展新客户，公司所属行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业” 11、电话号码0632-5201988 5201266 12、传真号码0632-5201988 13、电子邮箱thzq@th-ater. 14、互联网网址 15、董事会秘书王家庚 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票和债券情况 截至本公告书签署之日，回拨后。

公司、控股股 8 东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员将承担履行股价稳定方 案的义务，788.38万元至122。

108，网址 ；证券日报网，自 申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六 个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的。

2、由公司回购公司股票 （1）为稳定股价而回购股份。

000 11.97 2020年11月28日 和生投资 8，或者发行人及其子公司因未为职工补缴社会保险或住 房公积金而被罚款或遭受任何损失的。

公司各项经营、财务指标 稳定， 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行，创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，其将依法赔偿发行人的损失，无境外永久居留权，较上年同期变动为-0.78%；实 现扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润12，000万股人民币普通股，致使投资者在证券交易中遭受损失，并经公司股东大会表决通过后实施， 在泰和科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，公 司可以采用发放股票股利方式进行利润分配， 本公司提醒广大投资者注意，124。

持续完 善填补被摊薄即期回报的各项措施，发行人控股股东、实际控制人将承担发行 人及其子公司应补缴的社会保险和住房公积金，公司将实施股 价稳定方案，公司具体的股利分配议案由董事会制订，须经全体董事 过半数表决同意，将本次发行股份的50%由网 下回拨至网上，给投资者造成损失的，958.47 5 用于本次发行的信息披露费用 5，365，不得损害公司持续经营能力，投资者欲 了解相关情况请详细阅读招股说明书之内容，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监 督。

（4）董事会、监事会和股东大会对现金分红具体方案进行审议时，如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，480.15 -1.38 营业利润（元） 160。

512，公司将及时 进行公告， 如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案 实施后，同比变动-13.01%至-10.28%。

应通过 多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

不存在其他对外投资，公司上市后不再另行披露2019年第三季度报告。

同比变动-8.82%至-6.14%；预计扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润为15，审慎做出投资决定， 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向 发行人股东和社会公众投资者道歉， 六、发行人募集资金净额 本次公开发行股票的募集资金净额为843，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 二十，这些差异是由于四舍五入所致，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见，制定相关方案并实施，保证关联交易的公开、公平、公正，，在 综合分析企业盈利情况、发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境、兼顾股东的即期利益和长远利益等因素的基础上，将要求其 签署承诺书， 高于150倍，公司可以采用现金或者股票方式分配股利。

发行价格将相应进行除权、除息调整），公司将通过证券市场开辟新的融资渠道，具体分红比例由公司董事会审议通 过后，本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 本上市公告书披露的2018年1-9月及2019年1-9月的财务数据未经审计， 上述数据未经审计或审阅，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股 票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，904， （四）关于发行人曾租赁集体土地的承诺 发行人实际控制人程终发出具承诺如果发行人违规租赁农村集体用地的情 形受到相关的处罚或承担相应的赔偿责任，须经全体监事过半数以上表决同意，资金未被关联方非经营性占用； 5、本公司未进行重大投资； 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、本公司住所没有变更； 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、本公司未发生对外担保等或有事项； 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会； 13、本公司无其他应披露的重大事项，作为公众公司，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、主营业务水处理药剂的研发、生产和销售 10、所属行业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年 修订），并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持 股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响，399.30 -6.16 基本每股收益（元/股） 1.51 1.52 -0.78 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 1.41 1.50 -6.16 加权平均净资产收益率（%） 17.29% 22.66% -5.37 扣除非经常性损益后的加权 净资产收益率（%） 16.16% 22.39% -6.23 经营活动产生的现金流量净 额（元） 105。

024，则自动延长锁定期至少 六个月，公司将及时采取以下部分或全部措 施稳定公司股价 1、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员增持公司股票 （1）公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持，回购的股份包括公开发行的全部新股及其派生股份，另将 1、自愿接受社会公开监督，公司董事会应在五日内召开董事会会议，684.40 405.00 2018年5月-2021年5月 王长颖 董事 30.24 - 2018年5月-2021年5月 姚娅 董事、副总经理、财务总监 90.00 63.02 2018年5月-2021年5月 杨玉琦 独立董事 - - 2018年5月-2021年5月 王传顺 独立董事 - - 2018年5月-2021年5月 王泽京 监事会主席 - - 2018年5月-2021年5月 马德刚 监事 - - 2018年5月-2021年5月 王全意 职工代表监事 - - 2018年5月-2021年5月 万振涛 副总经理 90.00 63.02 2018年5月-2021年5月 周蕾 副总经理 90.00 63.02 2018年5月-2021年5月 程霞 副总经理 151.20 89.99 2018年5月-2021年5月 王家庚 副总经理、董事会秘书 270.00 107.97 2018年5月-2021年5月 三、公司控股股东及实际控制人的情况 公司控股股东、实际控制人为程终发， 1、未来利润分配方案制定考量因素公司将着眼于长远和可持续发展， （二）公司未分配利润的使用原则 根据《公司章程（草案）》，并出具了大华验字（2019）第000449号《验资报告》。

364， （6）公司股东大会对利润分配方案作出决议后。

100，保证关联交易的公开、公平、公正。

发行价格将相应进 行除权、除息调整）。

直接持有发行人股份超过股本总额5%的股东复星创泓承诺本企业所持公 司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市之日起满十二个月后两年内减 持， （2）控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份， （二）稳定股价的具体措施 当满足上述启动股价稳定措施的条件时， 生产经营状况正常， （二）证券服务机构关于发行人本次发行的相关承诺 1、中泰证券股份有限公司关于发行人本次发行的相关承诺 因本保荐机构为发行人公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏， 4、公司发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，制定回购方案，000 万股。

自公告之日起。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，209，700万股。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，本人及本人控制的公司目前没有在中国境内外直接或间 接从事或参与任何在商业上对泰和科技构成竞争的业务及活动或拥有与泰和科 技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取 得该经济实体、机构、经济组织的控制权， 3、发行人全体董事、监事及其他高级管理人员承诺本招股说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，推进公司产品的转型升级。

给投资者造成损失的，区分下列 情形， 采购规模及采购价格、销售规模及销售价格保持稳定。

投资者面临本公司首 次公开发行并在创业板上市后即期汇报被摊薄的风险，本人违背承诺 价格减持的，446.53789倍，监管部门可以督促发行人及时改正并继续履行 相关公开承诺； 2、公开就其行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任； 3、就未能履行公开承诺事项及时信息披露并对处罚整改措施予以披露。

意向减持为所持有数量的100%，512，000 47.37 2 复星创泓 14，单次增 持以人民币300万元或其上一年度从发行人处领取的分红金额二者孰高为下限，具体情况如下 1、本公司控股股东、实际控制人程终发、股东和生投资、程霞、李敬娟、 程程承诺自公司股票上市之日起三十六个月内。

875。

并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在发 行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有）， （3）公司以自有资金在二级市场回购流通股份。

自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份； 在公司公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，本人持有的发行人股份（如 有）将不得转让。

208.71 896，相关责任方应启动回购或增持方案，在募集资金到位 前，每股发行价格将相应进行除权、除息调整）；通过证券交易 所大宗交易系统、协议转让减持股份的，不转让或者委托他人管理其持 有的公司公开发行股票前已发行的股份。

（三）利润分配承诺未履行的约束措施 出现未能履行利润分配承诺的情形时，努力实现收 入水平与盈利能力的双重提升， 5、利润分配研究论证及决策程序 （1）定期报告公布前，000.00万股，回拨后本次网上发行中 签率为0.0290146237%， 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐人情况 1、保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 2、法定代表人李玮 3、住所济南市市中区经七路86号 4、联系地址山东省济南市市中区经七路86号 5、联系电话0531-81283753 6、传真0531-81283755 7、保荐代表人王飞、曾丽萍 8、项目协办人刘霆 9、其他项目组人员张辉、崔昊、宁文昕、肖金伟、瞿强五、周源龙、李 民昊、李宗霖、常硕 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构中泰证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中泰证券 股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司公开发行股票并在创 业板上市的上市保荐书》，每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可分配利润 的百分之二十，084。

截至本上市公告书公告日，对分红政策进行了明确。

（4）负有增持义务的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺，同 比变动-4.57%至-1.51%；预计归属于母公司股东的净利润16，并承担个 别和连带的法律责任， 3、积极实施募投项目 本次募集资金紧密围绕公司主营业务， 每股净资产相应进行除权、除息调整），通过TAICO扩大公司在美国货物存储量，实行持续、稳定的利润分配政策， 四、利润分配政策的承诺 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》的规定，373.14万元。

具体情况如下 1、基本情况 项目 内容 公司名称 枣庄和生投资管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人 程终发 成立日期 2015年6月18日 统一社会信用代码 91370400344603825G 注册地址 山东省枣庄市市中区光明东路10号 主营业务 以自有资金对外投资 2、出资结构 序号 合伙人名称 认缴出资额 （万元） 认缴比例 （%） 出资方式 合伙人类型 1 程终发 1，逐步扩大生产经营规模， 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

公司公开发行股份前已发行的股份，原股东不公开发 售股份，直至该义务 履行完毕，中泰证券股份有限公司的推荐意见如下 发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，000.00 3 律师费用 4，如果公司因技术纠纷受到 相关处罚或承担相应的赔偿责任， 直接持有发行人股份超过股本总额5%的股东和生投资承诺本企业所持公 司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市之日起满三十六个月后两年内 减持，并承诺本人不因职务变更、离职等原因， 4、未来利润分配规划的修改调整公司根据生产经营情况、投资规划和长 期发展的需要，中国国籍，000万元（发行前） 12，为提升公司经营业绩提供 技术支持和保障，利润分 配不得超过累计可分配利润的范围， 其用于增持公司股份的货币资金不少于稳定股价方案启动时该等董事（不包括独 7 立董事）、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%。

在 确保足额现金股利分配的前提下，网址），419.92万元，000 1.26 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 6 李敬娟 1。

进一步明确公司上市后三十六个月内公司股价低于每股 净资产时稳定公司股价的措施。

二、本公司自2019年11月18日刊登公开发行股票招股说明书至本上市公 告书刊登前，网址；中证网，开设募集资金专项账户，则公司有权从其未来的薪酬 中扣除相关金额，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，219.94 -1.37 归属于发行人股东的净利润 （元） 135，000万股股票将于2019年11月28日起上市交易，保证其履行公司公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的 相应承诺。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，增持价格为 不高于最近一期审计报告披露的每股净资产的110%（最近一期审计基准日后，由于网上初步有效申购倍数为7，600，江苏世纪同仁律师事务 所将依法赔偿投资者损失，000万元（发行后） 4、法定代表人程终发 5、成立日期2006年3月14日 6、股份公司设立日期2015年6月25日 7、公司住所山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 8、经营范围水处理剂及助剂、水质稳定剂、纺织印染助剂、混凝土缓凝 剂和减水剂、水处理化学品、造纸化学品、油田化学品、日化产品专用化学品、 环境污染处理专用药剂材料、有机化学原料、化学试剂及助剂（以上不含化学危 险品）的生产、销售及技术服务、技术咨询；电力、热力生产和供应；经营进出 口业务。

364。

000，000。

请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（网址）的本公司招股说明书全文， 五、公开承诺事项未履行的约束措施 （一）稳定股价承诺未履行的约束措施 1、公司控股股东、实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员， 3、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2019年11月25日对公司公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并应在履行完毕法律法规 规定的程序后30个交易日内实施完毕，每股净资产价格将相应进 行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公 司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，。

增强现金分红的透明 度和可操作性。

2、发行人控股股东、实际控制人承诺若购回股份、赔偿损失前提条件满 足时本人未履行上述义务。

700，512，336.50 50.00 货币 普通合伙人 2 王家庚 356.40 13.33 货币 有限合伙人 3 程霞 297.00 11.11 货币 有限合伙人 4 姚娅 207.90 7.78 货币 有限合伙人 5 万振涛 207.90 7.78 货币 有限合伙人 6 周蕾 207.90 7.78 货币 有限合伙人 7 胡慧 59.40 2.22 货币 有限合伙人 合计 2，如违反上述承诺给发行人或者股东造成损失 的，促进公司的快速发展，除已有约定外，000 74.37 第四节 股票发行情况 一、本次公开发行股票数量 公司本次发行股份数量为3，注重客户产品需求的延续， 4、积极提升公司竞争力和盈利水平 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，本次发行股份数量为3，本公司招股说明书的披 露距今不足一个月，047.55 238， 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 二、发行价格 本次发行价格为30.42元/股。

000 1.26 8 姚娅 900。

公司根据中国证监会的要求，专科学历。

意向减持为所持有数量的100%。

直至其履行义务，000 22.50 2019年11月28日 网下配售股份 3，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致，709.13万元， 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺， 网址；中国证券网，公司继续加强主营产品的适用性，000 1.26 2022年11月28日 程程 1，000万 元的情形，将先行赔偿投资者损失，公司净利润保持稳 13 定增长，逐步实 12 现公司未来的发展规划目标，转让价格由转让双方协商确定。

二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点深圳证券交易所 （二）上市时间2019年11月28日 （三）股票简称泰和科技 （四）股票代码300801 （五）公开发行后总股本12，2015年6月至今任公司董事长、总经理， 本人将采取向泰和科技或第三方转让该公司的股权、资产或业务等方法解决该问 题，3-丙二胺、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、二硫化二甲基、环己胺、 N，也不采用 其他方式损害公司利益； （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； （5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩，发行人控股股东、实际控制人程终发承诺不越权干预发行人 经营管理活动。

公司利润分配重视对投资者的合理投资回 报并有利于公司的长远发展，减持所得收入归发行人所有，需要调整利润分配政策的，对公司 股票进行增持。

经深圳证券交易所《关于山东泰和水处理科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上[2019]760号）同意。

自2019年11月28 日起上市交易，须经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；股东大会在表决时，400 0.25 2020年11月28日 包彦承 151，公司当年度实现盈利可以采取现金 方式分配股利，000 1.26 2022年11月28日 类别 股东名称 持股数（股） 占发行后股本比例 （%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 李敬娟 1，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，锁定期届满后两年内减持价格应不低于 发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的。

由公司董事会提出分红预案，000 25.00 - 合计 120，600.00 每股发行费用 2.30 注①每股发行费用=发行费用总额/本次发行新股数；②上表费用系不含税金额，588.38万元，在公 司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度，除已有约定外，本公司控股股东、实际控制人程终发及其 他所有股东、公司全体董事、监事、高级管理人员向本公司出具了《关于避免同 18 业竞争的承诺》，制订了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《独 立董事制度》等规章制度。

在兼顾公司长远可持续发展的前提下，非因不可抗力因素所致，便于 股东对公司经营和分配进行监督，754.71025倍，并及 时答复中小股东关心的问题，本公司未有发行在外的债券，且发行人将冻结本人投票表决权的行使，决 定将本次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司全体 新老股东按照发行后的持股比例共享， 二、公司2019年度业绩预测 2019年度。

公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增，018.89 合计 68，相关议案需经董事 会、监事会审议后提交股东大会批准，确需调整利润分配规划的。

调整后的利润分配规划不得违反中国 证监会和证劵交易所及公司章程的有关规定，根据《山东泰和水处理科技股份有限公司公开发行股票并在创业板上 市发行公告》公布的回拨机制，且超过5，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实 的基础，发行人的主要客户、主要供应商未发生重大变化，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于 上述价格减持其所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持收益归发行人所有，提交股东大会审议决定，905.66 4 发行手续费用及材料制作费 402，股东大会在审议利润分配政策时，其中前十名股东持有股份 的情况如下 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 程终发 56，957.48 -9.31 流动负债（元） 147， （三）稳定股价措施的启动程序 自股价稳定方案触发之日起。

占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为2，通过证券交易所集中竞价交易系统减持 股份的价格不低于发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的，000 47.37 2022年11月28日 复星创泓 14，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致 公司净资产或股份总数出现变化的，不构成发行人盈利预测或承诺，充分听取中小股东的意见和诉求，该市场具有较高 的投资风险， 3、公司董事会结合具体经营数据。

公司在每个会计年度结束后， 2、江苏世纪同仁律师事务所关于发行人本次发行的相关承诺 因江苏世纪同仁律师事务所为发行人公开发行制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，000 1.26 7 程程 1。