中洲特材- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海中洲特种合金材料股份有限公司召开临时股东大会通知公告

一、会议背景及基本情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”）即将召开一场重要的股东大会。本次会议旨在讨论关于公司未来的重要决策，确保会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。以下是会议的具体安排：

二、会议时间与地点

现场会议时间定于2025年1月13日（星期一）下午2:30。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统网络投票时间为当日上午特定时段；通过深圳证券交易所互联网投票系统时间为当日9:15至15:00期间任意时间。会议地点为本公司会议室（地址：上海市嘉定工业区世盛路XXXX号）。

三、会议参与方式及参会人员资格

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席；网络投票则通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行。公司股东只能选择上述投票方式中的一种。任何同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

参会资格：截至股权登记日2025年1月6日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师等也列席会议。

四、会议审议事项

本次股东大会将审议一系列重要提案，这些提案已经公司第四届董事会和监事会的相应会议审议通过。会议的提案编码示例表将在公告中详细列出，供股东参考投票。这些议案属于普通决议议案，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

值得一提的是，本次股东大会审议的事项涉及影响中小投资者利益，因此公司将单独对中小投资者（即除主要股东外的其他股东）的表决进行计票并公开披露结果。

五、会议登记方法

股东须按照要求办理会议登记手续。登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记。现场登记需携带身份证和股东账户卡；代理人出席需携带身份证、授权委托书等相关文件。异地股东可选择信函或电子邮件方式登记，并填写参会股东登记表。本次会议不接受电话登记。详细登记方法请见公告附件。

六、网络投票操作流程

为方便股东参与网络投票，公司提供了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的渠道。股东可按照附件中的操作说明进行投票。

为确保会议的顺利进行，敬请各位股东按照公告的要求及时办理登记手续，并积极参与投票。本次股东大会对于公司的未来发展具有重要意义，期待您的莅临与参与。关于上海中洲特种合金材料股份有限公司相关文件的公告

尊敬的股东们：

特此公告以下相关文件，以供查阅与参考。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

一、网络投票程序概述

对于非累积投票提案，您需明确表态：同意、反对或弃权。对于累积投票提案，您需要明确投给每位候选人的票数。股东应根据所拥有的每个提案组的选举票数进行投票，不得超出其拥有的选举票数。若不同意某候选人，可投0票。

具体投票流程如下：

1. 登陆相关系统，选择对应提案。

2. 对于非累积投票提案进行表态。

3. 对于累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数，确保所投选举票数不超过拥有的选举票数。

4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统与互联网投票系统的投票流程

请使用系统在指定时间内完成投票。通过深交所互联网投票系统投票的股东，需按照《网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得相应的投票资格。具体的身份认证流程可登录相关系统查阅。

附件二：《授权委托书》

兹授权____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。若未明确指示，代理人可自行投票。

（备注：对于提案编码、提案名称等具体内容，委托人可根据实际情况进行填写。）

附件三：《参会股东登记表》

请您在参会时填写此表，包括个人/法人股东信息、持股数量、是否委托代理人等详细信息。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会谨此公告。感谢您的关注与支持！

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会敬上

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序详解：关于如何通过网络平台进行投票操作。具体涵盖非累积投票提案的投票流程与累积投票提案的详细步骤，包括如何分配选举票数给不同的候选人等细节。同时强调股东必须以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票的原则。对于网络投票过程中可能出现的重复投票情况，也给出了明确的处理原则。最后详述了通过深交所交易系统和互联网投票系统的操作步骤与注意事项。确保股东们能够准确无误地完成网络投票操作。