腾亚精工- 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301125，证券简称：腾亚精工，公告编号：2024-052

来自南京的腾亚精工科技股份有限公司欣然公告：本公司及董事会全体成员确保所披露的信息内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会的会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的第二十次会议已经于2024年12月20日以电子邮件的方式通知到所有董事。此次会议由公司董事长召集并主持，共有应出席董事9名，实际出席董事也是9名。所有的监事和高级管理人员也列席了此次会议。这次会议的召开和召集完全符合《中华人民共和国公司法》以及公司的相关章程，此次会议的决议是合法且有效的。

二、关于董事会会议的审议情况

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”已经完成并达到了预定的可使用状态。鉴于此，公司董事会已经同意将此项目进行结项。并且，截至2024年11月30日，该项目结余的募集资金共计432.22万元（包括银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日的银行结算余额为准）将永久用于补充公司的流动资金，以支持公司的日常生产经营活动。在完成上述节余募集资金的划转后，公司将注销相关的募集资金专项账户。而募投项目后续尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由公司的自有资金支付。

这一议案已经得到了公司董事会审计委员会的审议通过，并且保荐机构对此也出具了无异议的核查意见。详细情况请参见公司在巨潮资讯网（

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

投资者可以查阅关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会特发此公告。