华海药业董事会新策略出炉：未来行动指南与战略规划概览

浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

股票代码：600521，股票简称：华海药业。公告编号：临 2025-004号。债券简称：华海转债，债券代码：110076。本公司及其董事会在此郑重声明，以下内容真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担由此产生的个别及连带责任。

今日（二零二五年一月三日）下午三点，浙江华海药业股份有限公司第八届董事会在公司四楼会议室召开了一次临时会议。此次会议以通讯方式展开，应到会董事九人，实到九人，符合法定人数要求。会议由李宏董事长主持，整个会议程序严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定，保证了会议的合法有效性。

会议上，经过认真审议，董事会对《关于不向下修正“华海转债”转股价格的议案》进行了讨论并做出了决议。经过充分讨论和评估，所有董事均对此议案表示支持，投票情况如下：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。有关议案的具体内容已在《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》中详细阐述，该公告已于2024年1月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（

在此，浙江华海药业股份有限公司董事会再次强调，公司对投资者负责，对市场负责的态度始终不变。感谢广大投资者的支持与信任，我们将继续努力提升公司业绩，为股东创造更大的价值。特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二五年一月三日