红棉股份召开临时股东大会通知，时间定于2025年首次会议安排揭晓

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司与董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

敬爱的股东及社会各界朋友们：

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）经过第十一届董事会第十二次会议的慎重审议，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

我们定于2025年1月24日（星期五）召开此次临时股东大会。此次会议不仅是公司决策的重要一步，更是我们共同迈向未来的见证。为确保会议的顺利进行，我们将遵循公司章程、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等相关法规。

二、会议召开时间与方式

1. 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30。

2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日的交易时段，即上午9:159:25，9:3011:30和下午13:0015:00。通过深交所互联网投票系统（

三、会议表决方式

股东可选择现场表决或网络投票两种方式。为了确保表决的公正性，公司股东只能选择以上一种投票方式。若同一表决权出现重复投票，则以第一次投票为准。

四、参会人员

本次会议的参会人员包括但不限于：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。任何有志于参与讨论并投票的股东都可以亲临现场或通过代理人出席。

五、会议地点与审议事项

会议地点为公司大会议室。本次会议将审议多项重要议案，其中包括与公司业务、战略、治理等方面密切相关的事项。这些议案已经公司相关会议的审议通过，详细的内容可以在公司的公告和相关媒体上查阅。值得注意的是，某些议案需要特别关注，例如累积投票提案和非累积投票提案的表决方式，以及某些议案的特别表决机制。

六、登记事项与注意事项

股东或其代理人需按照要求携带相关证件进行现场登记，或通过网络进行登记。登记的具体要求和流程将在公司的公告和网站上公布。请注意，会议前需要完成登记手续，以便统计与会人数。股东大会期间与会代表的交通、通讯和食宿费用需自理。为确保会议的顺利进行，请务必遵守相关规定。对于网络投票的股东，我们提供了详细的操作流程供您参考。请务必仔细阅读附件中关于网络投票的具体操作流程。

七、联系方式与备查文件

若您需要了解更多关于此次股东大会的信息，请访问公司的通讯地址或通过联系方式与我们取得联系。相关备查文件也供您查阅。为确保会议的顺利进行，请您密切关注公司公告和相关媒体的信息更新。我们期待您的参与和支持！

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会谨此公告。附件中关于网络投票的具体操作流程供您参考。特此通知！

附件：网络投票的具体操作流程

二二五年一月九日

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

通讯地址：[具体地址] 联系电话：[电话号码] 联系人：[联系人姓名] 邮箱：[邮箱地址] 邮编：[邮政编码]尊敬的股东们：

关于投票表决的相关事宜，若您先对具体的提案进行投票表决，再对总议案进行投票表决，那么已投票表决的具体提案的表决意见将成为最终决定。对于其他未表决的提案，将以总议案的表决意见为准。反之，若您先对总议案投票表决，再对具体提案进行投票，那么总议案的表决意见将成为决定性因素。

关于通过深交所交易系统进行投票的程序，您需要按照相关规定，在特定时间内完成身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统

附件2：授权委托书

委托人名称及身份证号码、委托人股东账号、委托人持股数等详细信息需如实填写。在委托权限方面，委托人需明确被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项以及可能纳入议程的临时提案是否具有表决权。委托人可根据需要在“同意”、“反对”或“弃权”中选择打勾，并在提案编码和提案名称的栏目中投票。本次投票为非累积投票提案。

请注意，被委托人需按照委托人的意愿进行投票，不得擅自更改投票意向。授权委托书的填写需清晰、准确，如有模糊不清或矛盾之处，将可能影响投票结果。

在完成身份认证和授权委托书的准备后，您就可以在规定的时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。希望各位股东积极参与，共同为公司的未来发展献计献策。

提醒各位股东，在进行身份认证和投票时，请务必遵守相关法律法规和公司章程，确保投票的合法性和有效性。祝愿您的投票顺利，共同为公司的未来发展贡献力量！