华立股份子公司租赁业务新动态：2025年度业务概览及最新进展报告

证券代码：603038 证券简称：华立股份

华立股份近日发布重要公告，其全资子公司虹湾家居科技有限公司（虹湾家居）拟向关联方租赁位于东莞市松山湖园区总部二路的重要物业，这一决策旨在为公司研发、办公和展示提供更加优越的场地条件。此次租赁物业位于东莞市松山湖园区总部二路13号1栋的九楼整层和八楼整层，租赁期为三年。值得一提的是，九楼整层为续租，而八楼则将主要用于新设立的饰面板展示培训多功能厅。

虹湾家居此次的租赁交易对象为关联方汇富企业管理有限公司（汇富企业）。汇富企业的持股人周礼华与公司的核心管理层有着密切的亲属关系。本次交易的物业所有权归属于汇富置业科技有限公司（汇富置业），该公司亦与公司存在紧密关联。经过物业所有权人汇富置业的同意，汇富企业与虹湾家居达成了此次租赁交易。

本次租赁物业的建筑面积合计达到六千余平方米，每月的租金与物业管理费用合计超过二十五万元。此次租赁交易已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议的审议通过，并已提交至董事会进行审议。由于关联董事与本次交易存在关联，因此在审议过程中已进行回避。

值得注意的是，过去十二个月内，公司与同一关联方或不同关联方之间的关联租赁金额并未达到三千万元以上，且未超过公司最近一期经审计净资产的百分之五。本次关联交易无需提交公司股东大会进行审议。本次交易不构成重大关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、关联方概述

（一）汇富企业概况

东莞市汇富企业管理有限公司，作为一家自然人独资的有限责任公司，拥有统一的信用代码：91441900MA4UTMFW74。公司总部坐落于东莞市松山湖科技产业园区的核心地带，具体地址是总部二路13号1楼1001室。公司的法定代表人周礼华先生持有公司百分之百的股权。该公司自2016年8月15日成立以来，业务范围广泛，包括非居住房地产租赁、物业管理、创业空间服务等多项业务。其经营领域几乎覆盖了企业管理的各个方面，同时也涉及投资活动、房地产咨询等多个领域。

（二）汇富置业概况

东莞市汇富置业科技有限公司是一家由法人独资的有限责任公司，信用统一代码为：914419005591290914。公司总部同样位于东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号。公司的法定代表人谭洪汝先生是公司的实际控制人。公司的经营范围主要包括物业管理、物业租赁、股权投资等。公司的控股股东是东莞市汇智实业投资有限公司，该公司由谭洪汝先生、谢劭庄女士以及公司的高管们共同持有。

三、交易标的基本情况

此次交易的主要标的为拟承租的物业，位于东莞市松山湖园区总部二路13号的一栋建筑。拟承租的物业包括该建筑的9楼整层和8楼整层，总面积达到6,218.52平方米。该物业的所有权归属于汇富置业，权属清晰，使用状况良好。

四、关联交易合同的核心内容和履约安排

此次关联交易合同的主要甲方为东莞市汇富企业管理有限公司，乙方为虹湾家居科技有限公司。合同主要内容涵盖物业承租情况、租赁期限、租金和管理费约定、费用支付方式、以及合同生效和其他条款等。租赁物业将用于虹湾家居的研发、办公及展示。租赁期限为三年，自2025年4月1日起至2028年3月31日止。租金和管理费的支付方式和金额已在合同中明确规定。合同还明确了争议解决的方式和管辖法院。

五、关联交易对公司的影响

虹湾家居为了进一步加强饰面板业务的推广和营销，计划在现办公地楼下即汇富中心8楼设立新的饰面板展示培训多功能厅。这不仅有助于展示公司的产品和品牌文化，提高公司的品牌知名度和美誉度，还有利于增加客户粘性，为下游客户赋能。此次关联租赁是为了满足公司正常的业务发展及经营需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行了批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

关于全资子公司向关联方租赁经营场所的审议情况公告

一、独立董事专门会议审议结果揭晓

针对《关于全资子公司虹湾家居科技有限公司向关联方租赁经营场所的议案》，经过细致讨论，独立董事们一致表示支持。在投票环节中，同意票数为3票，无一票弃权或反对。经过审议，独立董事们认为这次关联租赁事项是为了满足全资子公司虹湾家居科技公司的研发、办公和展示需求。其中，8楼主要用于开设饰面板展示培训多功能厅，此举有利于公司饰面板业务的推广和营销，充分展示公司产品、品牌文化和企业形象。交易条件和定价公平合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会作进一步审议。

二、董事会审议通过决议

在董事会的审议中，关于全资子公司向关联方租赁经营场所的议案同样获得了通过。同意票数为6票，无弃权或反对票。关联董事谭栩杰先生按规定回避了表决。

三、监事会对租赁议案的认可

监事会对此次全资子公司向关联方租赁经营场所的议案表示赞同。同意票数为3票。监事会认为这次关联租赁是为了满足虹湾家居正常的业务发展及经营需要。该关联交易已经履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。交易条件和定价公平合理，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、历史关联交易情况回顾

在过去的12个月内，公司与特定关联人之间的关联交易包括物业租赁和股权转让。其中，公司租赁了一处位于东莞市松山湖科技产业园区的物业，主要用于办公和展示。近期，公司与汇富企业重新签订租赁合同，续租三年。公司还通过公开方式转让了东莞市宏源复合材料有限公司的100%股权和相关债权，完成了股权转让的工商变更登记手续。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会在此郑重宣布以上内容，确保信息的准确性和透明度。此次全资子公司向关联方租赁经营场所的议案经过了董事会、监事会和独立董事的审议和认可，体现了公司对业务的深思熟虑和决策的科学性。公司对历史关联交易情况的回顾展示了其稳健的经营策略和良好的公司治理结构。公司将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。