星星科技债权转让报告：最新动态概览，业务更新及关键信息解析

星星科技关联交易公告

公告编号：XXXX-XX年XXX号（证券代码：XXXX）

尊敬的投资者们：

江西星星科技股份有限公司在此公告一项重要的关联交易事宜。本次交易涉及一笔大额的债权转让，对本公司资金流动及运营状况产生重要影响。我们特此确保信息披露的真实、准确与完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司于XXXX年XX月XX日召开董事会，审议并通过了与江西省汇颐康贸易有限公司（以下简称“汇颐康贸易”）的债权转让协议。此次交易旨在降低公司对现有不良债权的回收风险，及时回收流动资金。具体细节如下：

公司将持有的对深圳市一二三四投资发展有限公司及深圳市鹏莲兴旺实业有限公司的债权（本金及对应的资金占用费与逾期付款违约金）转让给汇颐康贸易。根据价值分析报告，该部分债权可收回价值约为人民币XX亿元，综合收回率为XX%。经过双方协商，确定标的债权的转让价款为人民币壹亿元整。

值得注意的是，由于汇颐康贸易与持有本公司XX%以上股份的法人萍乡范钛客网络科技有限公司均受萍乡经济开发区管理委员会控制，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况介绍

江西省汇颐康贸易有限公司作为本次交易的关联方，是一家国有独资的有限责任公司，成立于XXXX年XX月XX日。该公司主要经营范围涉及医疗服务、医疗器械销售等多个领域。目前，萍乡经济技术开发区管理委员会持有其XX的股权。该公司的成立背景及其稳定的国有背景为公司提供了可靠的交易保障。

三、交易细节及影响分析

本次交易的金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的XX%，因此此次关联交易事项需要经过股东大会的批准。由于交易的关联性，与该交易有利害关系的关联人将在股东大会中回避表决。本次关联交易不涉及公司重大资产重组事项。但此次交易对于公司的资金流动和运营状况将产生积极影响，有助于公司优化债务结构，提高资金使用效率。

四、风险提示

投资者需要注意，本次交易尚存在不确定性。由于涉及到关联交易，交易的最终成功与否取决于股东大会的审批结果。任何投资都存在风险，尤其是涉及债权收购的投资行为，投资者应充分了解并评估相关风险后再做决策。

我们诚挚地邀请广大投资者关注本次交易进展，理性决策，审慎投资。公司也将持续履行信息披露义务，确保投资者及时获取相关信息。

特此公告！

江西星星科技股份有限公司

最近一年的财务数据透露，汇颐康贸易展现出稳健的财务状况。资产总额达到惊人的164,151.78万元，净资产为64.50万元。尽管营业收入为47.17万元，但净利润暂时为-61.74万元。令人欣慰的是，该公司并未被列为失信被执行人。

在关联交易标的情况中，我们注意到一项重要的债权交易。涉及的债权是一二三四及鹏莲兴旺欠公司的投资款中的部分本金和对应的资金占用费与逾期付款违约金。这笔债权正处于江西省高级人民法院二审受理阶段，无任何抵押、质押或其他限制转让的情况。

公司在过去几年中对此笔投资进行了多次决策和调整。最初，公司在2020年8月10日的第四届董事会第十次会议上，通过了《关于对外投资和签署协议的议案》，决定向一二三四增资88,000万元，用于宝安区石岩街道石龙仔宏柏厂城市更新单元项目。随后在2020年9月11日的第十二次会议上，公司通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》，对投资款的缴付条件进行了变更，并明确了投资款的专项用途。

由于目标项目受到客观因素的影响，项目审批和银行贷款审批等工作出现延迟，导致投资款无法如期返还。为解决这一问题，公司与相关方签署了一系列补充协议和解除协议。最终，在2023年，公司与鹏莲兴旺、一二三四及其相关方签署《债务重组协议》，决定将持有的债权以不低于2.5亿元的价格转让给第三方债权收购主体。对于投资款与收购款的差额及相应的资金占用费，公司同意在收到第三方支付的收购款后，将其转化为目标项目定制物业的购买价款。

江西星星科技股份有限公司在巨潮资讯网上发布了一系列公告，涉及对外投资事项的债务重组和重大诉讼事项。关于解除对外投资事项的债务重组，公司引入了第三方债权收购主体中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司（简称东方资管深圳分公司）。截至最近，公司与东方资管深圳分公司尚未就债权收购价款的支付时点达成一致。更不幸的是，东方资管深圳分公司因内部审批原因已终止了本次债权收购。

关于公司的重大诉讼事项，江西星星科技股份有限公司与一些合作伙伴如深圳市一二三四投资发展有限公司、深圳市鹏莲兴旺实业有限公司等存在合同纠纷。这些纠纷已在萍乡市中级人民法院提起诉讼，并且部分判决已对公司有利。目前仍有一些诉讼案件处于二审受理阶段。

近期，公司涉及一项关联交易，即将标的债权转让给江西省汇颐康贸易有限公司。自交割日起，公司对标的债权不再享有任何权利，并且未经汇颐康贸易书面同意，公司无权对标的债权进行任何处置。这次交易涉及债权的转移情况，包括债权本金、资金占用费利息等。根据《价值分析报告》，公司所持有的特定不良债权权益的可收回价值经过评估确定。

本次交易的定价依据公允且合理，经过双方协商，标的债权的转让价款确定为一亿元人民币。关联交易协议涉及多方，包括转让方、受让方、债权人以及保证人。协议详细规定了标的债权的确认和转让，包括债权本金、利息、违约金等细节。转让的标的债权金额巨大，涉及到的权益和利益也相应重大。

关于所有权及相关权益的转让，涵盖所有已到期或即将到期的标的债权回款。在未经乙方书面同意的前提下，甲方无权对标的债权进行任何形式的处置，包括但不限于放弃任何权益、签订以物抵债协议、对债务人提起诉讼或仲裁、申请执行、行使抵销权、解除查封或担保等。

（风险提示）

甲方确保所转让的债权为其合法拥有，具备完全、有效、合法的处分权。甲方承诺，所转让的债权不存在第三方权益、权利瑕疵或诉讼主体瑕疵。否则，甲方将承担由此引发的一切经济和法律责任。若给乙方造成损失，甲方需返还全部债权受让金额，并承担本协议约定的违约责任。

关于转让方的一些特殊情况，例如解散、被撤销、被注销等主体存续瑕疵的情形，如果因此导致法院或仲裁机构不予受理、审理、变更、执行等，使乙方权利难以行使或落空，甲方已就标的债权的瑕疵和风险向乙方做了详细说明。甲方提供的资料仅供乙方参考，乙方应依赖自己的独立判断和调查来签署本合同。

乙方已对标的债权的特殊性、风险的不确定性以及回收的困难性进行了全面调查和评估，完全理解和接受本合同揭示的所有风险，并基于自身的独立判断自愿与甲方签署。乙方自愿承担因上述瑕疵或风险造成的一切损失，并按现状受让标的债权。

（转让价款与付款方式）

转让价款为人民币一亿元（￥100,000,000元）。乙方按本协议约定的方式支付。甲方承诺在收到款项后的指定时间内，将转让款项一次性支付至甲方指定账户。

（标的债权的交割与通知）

在满足一系列条件的前提下，双方将进行标的债权的交割。这些条件包括：甲方完成所有交割前的承诺，提供的所有声明和保证真实准确，获得相关机构的备案确认或批准文件等。交割当日，甲方将向乙方出具交割确认函。所有相关文件将由甲方交付给乙方指定的代表。在此合同项下的所有文件（包括但不限于标的债权证明文件）的交付义务完成后，视为完成交割。过渡期内回收的资金归乙方所有，甲方无权主张。

交割后，乙方将独立承担标的债权在交易基准日后发生的任何已知或未知损失、损害、风险。如果甲方的隐瞒或未披露的事实导致乙方受让债权发生损失，甲方将承担赔偿责任。如果需要进行法律手续，甲方应配合乙方完成。对于诉讼程序或任何其他需要甲方配合的事项，甲方必须配合签署、盖章并向乙方提供所需文件和其他必要协助。

关于担保责任分配，当债权转让后，对于剩余的债权本金及其相关权益，甲方和乙方将按照各自持有的债权本金比例共同享有对担保人的权利。分配比例将根据双方剩余的债权本金进行划分。若一方收到受偿财产后延迟支付给对方应得的份额，需按照当月LPR标准的年利率支付利息。这一规定不受债权转让的影响，将持续有效，直到双方各自的债权全部实现或放弃。

（过渡期资产管理与处置）

乙方确认知悉，甲方已采取司法途径维护其权利。在过渡期内，甲方和乙方将共同管理并处置标的债权项下的资产，确保双方的权益得到最大程度上保护。在2024年9月9日，萍乡市中级人民法院做出了一审判决，裁定丙方一和丙方二必须返还本金人民币肆亿捌仟捌佰陆拾万元整（￥488,600,000元）以及截至2023年12月31日的资金占用费人民币玖仟陆佰贰拾肆万叁仟贰佰陆拾捌元零玖分（￥96,243,268.09元）。自2024年1月1日起，以本金为基数，按照年利率6.045%计算，直至实际清偿之日。还须支付截至2023年12月31日的逾期付款违约金人民币叁仟伍佰捌拾壹万壹仟壹佰贰拾元整（￥35,811,120元），自2024年1月1日起，以本金为基数，按照日万分之二计算，直至实际清偿之日。法院也支持了丁方一、丁方二及丁方三承担连带清偿责任。

丙方已向江西省高级人民法院提起上诉，目前案件正在审理过程中。对于未来可能采取的申请执行等司法途径，甲方在乙方同意的前提下，方可进行权利维护，相关后果由甲方和乙方共同承担。对于未转让的部分债权，甲方有权自行处置。

在过渡期内，甲方对于标的债权的处置，包括现金及非现金回收、相关处置费用等，都必须附上相关证明文件，这些文件将在交割日移交给乙方。一旦与标的债权有关的重大事件发生，如注销登记、被强制执行、生效判决等，甲方必须立即通知乙方，否则视为未履行债权披露义务。

在保密方面，双方同意对无法从公开渠道获取的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动等）进行保密。未经原提供方同意，不得向任何第三方泄露。保密义务在合同终止或解除后仍需履行。

关于违约责任，如果因违约方违反保密义务，赔偿金额以本合同约定的标的债权本金余额为限。在陈述与保证方面，双方均确认所提供的资料真实、准确、完整，并获得了签署和履行本合同的相应授权或批准。甲方承诺不会采取可能妨碍或限制乙方行使权利的单方行动。

乙方承诺支付转让价款的资金来源合法，不涉及任何非法行为。在独立判断标的债权的法律有效性和商业价值后，乙方自主做出报价并承担相关风险。乙方有权向前手权利人和甲方主张全部权利，或要求他们承担与此相关的法律责任。

根据法律法规和政策的规定，我们在行使债权项下的权利时，必须严格遵守法律。如果任何一方违法行使权利导致其他方利益受损，那么必须赔偿受损方的所有损失及其所支付的费用。

（9）关于违约责任

如果任何一方未能履行或未能完全履行本合同的义务，且不符合合同约定，将被视为违约。除合同另有约定外，违约方需赔偿对方因此遭受的直接损失和合理费用。如果违约导致乙方在交割日后无法主张标的债权，甲方应赔偿乙方的所有损失。

对于延迟支付的情况，甲方将按转让金额的万分之三/日收取违约金。如果逾期超过30日，乙方有权解除合同。如果违约金不足以弥补乙方的损失，甲方还需要承担损失赔偿责任。同样，如果乙方已支付款项但甲方未能履行其义务，甲方应返还全部款项，并向乙方支付转让价款的5%作为违约金。若违约金不足以弥补损失，甲方还需承担赔偿责任。

（10）其他重要事项

我们理解并同意，某些事件，如地震、台风、水灾、战争等，可能影响我们履行本合同义务。这些事件被视为不可抗力。若发生不可抗力事件，受影响的一方应在不可抗力造成的延误期内中止履行，并不视为违约。但金钱债务的迟延责任不因不可抗力而免除。

我们同意，如果发生任何争议，应通过协商或调解解决。如果协商或调解无果，应向江西省萍乡市萍乡经济技术开发区有管辖权的人民法院提起诉讼。

（11）交易细节和其他

本次债权转让有助于降低公司对该债权的回收风险，及时回收流动资金，提高资金使用效率，符合公司的经营和长远发展。至公告日，与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币93.75万元（不含本次交易）。已经公司独立董事过半数同意，本次关联交易符合公司经营的实际情况及长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《不良债权价值分析报告》也已备查。

江西星星科技股份有限公司董事会特此公告。