安记食品股东大会会议实录：第一次临时大会详析及要点解读

安记食品股份有限公司会议资料

（股票代码：603696）

中国泉州

会议须知与细则：

为确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的顺利进行，切实维护投资者的合法权益，根据《上市公司股东大会规则》等相关法规，特制定以下会议须知与细则：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，履行职责，确保股东大会的顺利召开。

二、股东参加股东大会时，应依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，具体组织工作由董事会办公室负责。

四、会议发言管理：

1. 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。

2. 股东发言总体时间控制在30分钟内，每位股东发言不超过3分钟，发言应简明扼要。

3. 公司相关人员应认真、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决事宜：

1. 现场投票：采用记名方式，股东或其代理人按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未表决或表决多选的票，视为弃权。计票程序由总监票人、监票人负责，并由总监票人当场公布结果。

2. 网络投票：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。具体操作方法详见公司公告或相关网站说明。

六、为确保本次股东大会的合法性与公正性，公司聘请律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见。

会议议程：

一、会议时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间以及现场会议的时间。

二、现场会议地点：泉州市清科技工业区崇惠街2号。

三、会议召集人：安记食品股份有限公司董事会。

四、会议主持人：董事长林肖芳先生。

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

六、会议议程细节：

1. 董事长宣布会议开始并介绍参会人员。

2. 董事会秘书宣读股东大会须知与细则。

3. 董事会秘书宣布现场出席会议的股东及代表人数、代表股份数。

4. 董事长提请股东审议各项议案。

5. 选举现场表决的总监票人和监票人。

6. 股东发言，相关人员回答提问。

7. 股东对各项议案进行投票表决。

8. 总监票人宣布现场表决结果。

9. 汇总现场与网络投票结果，休会。

10. 宣布最终投票结果。

11. 出席会议的董事在决议和记录上签字。

12. 主持人宣布会议结束。

会议议案一：关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金议案：根据相关法律法规的规定，公司计划对首次公开发行股票的募投项目进行结项，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。详细情况如下。（请根据实际情况详细阐述议案内容）

请各位董事审议并作出决策。一、募集资金概况

根据2015年中国证券监督管理委员会证监许可20151359号文的核准，安记食品股份有限公司通过公开发行方式成功发行了人民币普通股（A股）30,000,000.00股，共计募集资金人民币303,000,000.00元。经过华兴会计师事务所的严格验资，实际募集资金净额达到了人民币266,557,700.00元，其中人民币30,000,000.00元用于增加股本，另外人民币236,557,700.00元则作为资本公积。

二、募集资金的利用状况

公司《首次公开发行股票招股说明书》明确指出，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到公司募投项目中。具体的资金分配如下：

单位：万元

项目总投资额 募集资金计划投资金额

年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目等（具体项目名称） 合计 48,468.3 26,655.77

由于项目所在地对生产型工厂向研发中心和总部大厦转型的要求，以及优越的地理位置（毗邻地铁和大型商业区），公司决定调整年产1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体和地点。经过深思熟虑，决定将该项目转移至福建省泉州市永春县永春味安厂区，并由全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施。为此，该项目的投资总额也将进行相应的调整。这一决策经过了公司董事会、监事会、保荐机构的审议和批准，并在公司股东大会中获得通过。公司的决策团队在充分考虑到各种因素后，做出了这一明智的决策，以确保资金得到最优化的利用。经过深思熟虑的规划与精准执行，公司针对首次公开发行股票募集资金的用途进行了细致的规划。以下是具体的投资项目使用计划：

一、募集资金投资项目计划

单位：万元

项目名称及投资金额如下：总金额为 52,849.3 万元，投资金额为 26,655.77 万元。这些资金将被精准分配到不同的募投项目中，以推动公司的发展。

二、实际使用资金情况更新

截至 2024 年 12 月 23 日，我们已经详细追踪了募集资金的实际使用情况。详细列出了已投入资金、现金管理及其产生的利息、预计的节余募集资金等信息。其中，年产 10,000 吨主要生产设备已经到货，年产 700 吨食用副产品生产项目以及研发中心建设项目也在稳步推进中。营销网络建设项目的进展尤为引人注目，公司已成功结合商超网点、电商平台和社区团购等线上销售渠道，构建出新的零售模式，并已投入使用。目前该项目已接近完成，处于结项阶段。关于营销网络建设项目截止日期的数据也已被详细列出。至于具体的结余资金后续使用计划，公司已决定将其用于补充流动资金，以满足日常运营和发展的需要。结余资金的具体金额将以实际结转时的项目专户资金余额为准。本次公司拟对营销网络建设项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金的具体流程是充分的展示出公司应对零售行业的趋势与变化的灵活性及前瞻性。公司敏锐地捕捉到线上销售的增长趋势，因此决定将线下与线上销售渠道紧密结合，构建出适应市场需求的新零售模式。这种创新策略不仅提高了公司的销售效率，也进一步增强了其市场竞争力。这种转型的成果已经体现在营销网络建设项目的结项上，这也标志着公司在零售行业的新一轮竞争中取得了重要的阶段性胜利。至于结余资金的用途，公司决定将其永久补充流动资金，以应对日常运营的需要。这不仅有助于提升公司的资金使用效率，同时也反映出公司的稳健经营策略以及对未来发展的信心。此次募集资金的投入和使用情况充分展示了公司的战略眼光和前瞻性思维，相信在未来市场竞争中，公司将继续保持其竞争优势并取得更大的成功。近年来，中国零售业正在经历一场数字化、多元化及高效化的革新之旅。随着市场竞争格局的深刻变化，公司原有的商超渠道亟需变革以适应新零售的销售模式。公司在营销网络的建设过程中紧密关注市场动态，电商渠道、社区团购以及各种多媒体销售方式如雨后春笋般崭露头角，与已成熟的商超网络共同构成了一幅线上线下融合的新零售画卷。营销网络建设目标的完成，标志着公司在新零售领域的坚实步伐。

对于募集资金的合理使用和提高其使用效率，公司决定对“营销网络建设项目”进行结项处理，并将结余资金永久性地补充流动资金。这笔资金共计282.7万元，包括银行利息并扣除银行手续费。这笔资金将被用于与公司主营业务发展紧密相连的各项经营活动，这无疑将为公司注入更多的活力。

在全面评估市场环境、行业发展趋势以及公司经营状况后，公司决定对某些募投项目进行终止，并计划将相关项目的结余资金用于永久补充流动资金。其中包括终止“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”以及“研发中心建设项目”。这些决策旨在进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，并更好地适应当前的经济环境和行业发展趋势。

项目概述及后续进展

（单位：万元）

我们有几个重要的项目正在进行中，每个项目都有其独特的进展情况和后续安排。以下是各项目的详细介绍：

一、“年产10,000吨骨汤产品生产项目”

这个项目最初由公司的全资子公司上海安记食品有限公司负责实施。经过公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议以及2022年第一次临时股东大会的批准，实施主体已经转变为福建省永春味安食品有限公司。项目的实施地点也转移到了福建省泉州市永春县的永春味安厂区。原先的投资额12,000万元现已调整为8,126万元。

至今，该项目已购买的主要生产设备已经全部到位。原有2-1号厂房在竣工验收过程中需要整改，因此目前正在进行整改工作。考虑到市场的不确定因素和募集资金的使用效率，我们已经决定放缓该项目的建设速度，并将结余的募集资金永久性地用于补充流动资金。我们将根据自有资金情况继续投入建设，以确保项目能够顺利投产。我们会密切关注市场动态，一旦行情回暖，我们将立即启动生产。

二、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”

此项目由于当地的征地补偿搬迁安置问题而延误了工期。目前，该项目的2017年一期厂房已经转为固定资产，生产设备也已按照车间布局安装完毕。二期厂房在竣工验收过程中需要整改，目前正在整改之中。面对市场的不确定性，我们已经决定放缓该项目的建设速度，并将结余的募集资金用于补充流动资金。我们将继续根据自有资金情况投入建设，以确保项目达到投产状态。同样，我们会密切关注市场动态，等待合适的时机启动生产。

三、“研发中心建设项目”

该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，靠近奉贤富力万达广场。我们的研发中心和总部大厦正在向转型升级方向发展。经过与相关部门积极沟通，我们已经将已建的24936.7厂房调整为研发中心及仓储配套所需建筑。由于某些原因，该项目的建设进度较慢，我们已经决定放缓建设速度。我们将根据自有资金的状况继续投入建设，并密切关注市场动态，以确保在合适的时机快速投产。

总体上，我们的项目都在有条不紊地推进中，虽然遇到了一些挑战和困难，但我们有信心克服这些困难，确保项目的顺利进行。我们将继续密切关注市场动态，并根据市场情况调整我们的策略，以确保我们的项目能够取得最大的成功。经过公司第四届董事会的第十次会议和第四届监事会的第十次会议的批准，我们对“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”进行了重要的调整。该项目将由我们旗下的全资子公司福建省永春味安食品有限公司接手，并且将实施地点迁移至福建省泉州市永春县的永春味安厂区。“研发中心建设项目”的内容、规模和投资总额也进行了相应的变更，原先的投资额4,000万元现调整为12,255万元。

虽然我们已经积极与相关部门沟通，但由于该项目涉及当地产业规划的发展方向，预计推进进度可能会有所减缓。为了更有效地利用募集资金，公司决定终止该项目。我们会持续与部门对接，根据产业要求和公司的发展战略，以自有资金逐步推进项目。

为了优化募集资金的分配和提高其使用效率，公司计划将终止“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”和“研发中心建设项目”后的结余资金共计 2,873.41 万元，用于公司主营业务发展及项目建设等方面的资本性支出。这些资金将永久补充公司的流动资金。

关于本次募投项目的结余金额，包括未支付的项目工程款及设备尾款，我们会在满足合同约定的付款条件时按照约定进行支付。公司会根据市场情况和整体经营发展布局灵活调整生产项目的投产时间，并使用自有或自筹资金继续投入建设。

公司终止这些项目是基于当前市场环境、公司经营发展布局等综合考虑后做出的审慎决策。这不仅有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，也符合公司长远发展的要求，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。在补足流动资金后，公司将办理相关销户手续，并终止相关募集资金账户及监管协议。希望各位董事对此予以审议。

以上议案由安记食品股份有限公司董事会提出并敬请审议。