三一重能绿色能源趋势分析与策略部署概览_2025年报告概览

经过认真的审议和讨论，三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于近期召开。本次会议以通讯方式于2025年1月10日成功举行。本次会议独立董事人数共计3人，实际参与会议的独立董事人数也是3人，由邓中华先生主持。会议的召开遵循了《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《三一重能股份有限公司章程》、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》的规定，保证了会议的合法性和有效性。

在会议中，经过与会独立董事的认真审议，对《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》进行了讨论并形成了决议。独立董事们一致认为：

本次限制性股票激励计划的授予日确定为2025年1月10日，这一日期符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

激励计划的授予对象均符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，同时也符合《管理办法》规定的激励对象条件以及《2024年激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划旨在建立健全的公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干的责任感和使命感，促进公司的持续健康发展。

独立董事们一致认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足。我们同意以2025年1月10日为首次授予日，以16.45元/股的授予价格向95名符合授予条件的激励对象授予总计1,975万股限制性股票。我们一致同意该议案，并建议将其提交至董事会进行进一步审议。

本次会议的表决结果是：同意票数为3票，反对票数和弃权票数均为0票。我们对此表示坚定的支持和完全的信心。我们相信，这次限制性股票激励计划的实施将为公司的发展注入新的动力，促进公司的持续、健康、稳定发展。