证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-008
激动人心的时刻来临！三一重能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议正式公告！
在庄严的公司会议室，我们的监事会及全体监事郑重保证本公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁大伟先生主持，会议的召开符合法律、法规和《三一重能股份有限公司章程》的规定，会议的决议合法有效。
会议的审议焦点集中在《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》上。监事会对激励计划的首轮授予条件进行了细致的核查。结果令人欣慰：公司不存在违反《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划的激励对象均符合法律法规和《公司章程》的规定，均具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的任职资格。公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容完全符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
监事会对激励名单进行了严格的审查，名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的名单完全相符。经过仔细评估，监事会确定了2025年1月10日为符合《管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定的重要日子。
监事会一致认定，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。我们同意本次激励计划的首次授予日为2025年1月10日，并批准以16.45元/股的授予价格向95名激励对象授予1,975万股限制性股票。这一决策体现了公司的长远发展视野，将有力推动公司的持续进步，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案无需提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。详细内容请见于公司在上海证券交易所网站(
特此公告！感激大家的关注与支持，三一重能股份有限公司监事会敬上。