海锅股份第四届董事会首会揭晓2025年全新动态：决策公告出炉

海锅股份董事会会议及人事变动的详细公告

一、会议召开情况概述

张家港海锅新能源装备股份有限公司于近期召开了一次关键的董事会会议。为保证公司运营的连续性和高效性，此次会议经过第四届董事会全体董事的同意，豁免了会议通知的时间要求。会议以现场方式在公司会议室进行，全体董事共同推举董事盛天宇先生主持此次会议。此次会议的召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法性和有效性。

二、会议审议情况详述

经过全体董事的深入讨论，会议审议通过了以下重要议案：

1. 为进一步提升公司治理效率，简化手续，全体董事决定豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并确定于XXXX年XX月XX日召开此次会议。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会一致同意选举盛天宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。盛天宇先生的领导将为公司带来新的活力和方向。

3. 董事会经过审议，决定聘任盛雪华先生为公司名誉董事长。期待他在战略发展、科技创新、企业文化等方面继续给予指导和支持，为公司的高质量发展保驾护航。

4. 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。经过选举，确定了各委员会的组成人员及主任委员。各委员会的详细组成情况已在公告中详细披露。

5. 董事会同意聘任盛天宇先生为公司总经理，杨华女士为公司董事会秘书；经过提名和资格审核，聘任赵玉宝先生为公司副总经理，李欣先生为公司副总经理，李建先生为公司财务总监以及钱晓达先生为公司销售总监。这些人事任命旨在加强公司管理团队的实力与效率。

6. 根据《公司章程》的规定，公司决定将法定代表人由盛雪华先生变更为盛天宇先生，并授权相关经办人员办理相关的变更备案登记手续。这一变更旨在更好地适应公司的发展战略和运营需求。

三、备查文件及相关信息披露

具体内容详见公司在巨潮资讯网（