中工国际第八届董事会第三次会议公告：决策与执行新动向

【公告编号：2025－002】中工国际工程股份有限公司召开第八届董事会第三次会议

一、会议召开及审议情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以专人送达、电子邮件形式发出第八届董事会第三次会议通知。本次会议于2025年1月10日以通讯方式召开。应出席董事七名，实际出席董事七名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式进行了认真的审议，并通过如下决议：

二、决议内容

1. 《关于修订<中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法>的议案》：经过董事会审计委员会2025年第一次工作会议的审议，提交董事会审议并全票通过。修订后的管理办法全文已在巨潮资讯网（

2. 《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》：为巩固在乌兹别克斯坦市场的竞争优势，决定对内部机构进行调整。全票通过决议，将第四、第五工程事业部合并，成立新的第五工程事业部，同时拆分乌兹别克斯坦市场成立新的第四工程事业部。新部门将加大市场开发力度，提升公司在国际工程市场的竞争力。

3. 《关于设立中工国际工程股份有限公司保加利亚分公司的议案》：为了进一步扩大在保加利亚的市场份额，公司决定设立保加利亚分公司。分公司名称、注册和办公地点以及经营范围已确定。

4. 《关于设立中工国际工程股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案》：为了深入开拓阿尔及利亚市场，公司决定设立阿尔及利亚代表处。代表处的名称、注册和办公地点已确定。

5. 《关于补选董事的议案》：经过董事会提名委员会的审议，全票通过提名赵立志先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。赵先生的简历详见附件。

三、董事候选人简历

赵立志先生：54岁，工学硕士，正高级工程师。他在机械行业拥有丰富的经验，历任记者、编辑、工程师、总裁秘书、公司多个部门总经理、董事等职务。现任中工国际工程股份有限公司党委副书记。

四、结束语

公司董事会保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以上决议和内容备查文件详见公司公告。如有疑问，可联系中工国际工程股份有限公司董事会。特此公告。

【公告结束】附件：董事候选人简历关于赵立志先生的背景与资格说明

赵立志先生作为我们公司的董事候选人，他的背景与资格经过严格的审查。目前，我们没有发现他与公司持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事或高级管理人员存在任何关联关系。赵先生并非中工国际股份的持有者，不存在与公司法、深圳证券交易所上市公司自律监管指引以及中工国际工程股份有限公司章程规定相违背的情形。

赵立志先生在担任公司职务方面，完全符合相关规定，没有任何不良记录。他未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未在证券交易所受到过任何纪律处分。更值得一提的是，赵先生未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规受到中国证监会的立案稽查。在我们的调查过程中，没有发现赵先生有被最高人民法院公布的“失信被执行人”的记录。

赵立志先生的诚信状况良好，他的声誉和信誉在我们公司以及业界都得到了广泛的认可。他在过去的职业生涯中，展现出了卓越的专业能力和高度的责任心，这使我们对他的能力深信不疑。他的专业知识和丰富经验将对公司的未来发展产生积极影响。赵先生不仅符合我们的期望和要求，他的加入更将为公司带来新的活力和视角。我们期待他在未来的工作中，能引领公司走向新的高度。