中石科技召开股东大会：决议公告首度亮相，2025年新征程启航
北京中石伟业科技股份有限公司股东大会公告
公告编号：2025-002
尊敬的股东们：
在此，我们荣幸地通知您关于北京中石伟业科技股份有限公司（证券代码：300684，证券简称：中石科技）于近期召开的股东大会的详细信息。
一、会议召开及出席情况
本次会议以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已在指定信息披露网站披露。现场会议于2025年1月13日下午14:30在北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室召开，由公司董事长吴晓宁先生主持。会议召集、召开与表决程序均符合相关法规和公司章程的规定。
公司总股本为299,509,223股，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共107人，代表股份占公司股份总数的相当大部分。其中，中小股东的参与尤为积极，他们的意见对公司决策具有重要影响。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会审议了若干重要议案，包括选举公司第五届董事会非独立董事等。会议采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，投票结果真实有效。经过逐项审议，采用累积投票制表决，大部分议案获得通过。
其中，吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生以及陈曲先生均获得高比例的支持，成功当选为第五届董事会非独立董事。何文进先生也顺利当选公司第五届董事会非独立董事。这些结果反映了股东们对公司领导层的高度信任和支持。
三、会议亮点与意义
本次会议的亮点在于中小股东的积极参与和高效决策，他们的意见在多个关键议案的表决中起到了重要作用。这体现了公司良好的治理结构和股东的高度责任感。这些决策对于公司的长期发展具有重大意义，为公司未来的战略规划和业务拓展提供了强有力的支持。
四、展望未来
展望未来，中石科技将继续秉持创新、务实、进取的理念，致力于实现公司的长期目标。我们期待在新的领导层的带领下，公司能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现持续、健康、稳定的发展。
我们对所有出席本次股东大会的股东及股东授权代表表示感谢，感谢您对公司的关注和支持。我们将继续努力，为股东创造更大的价值。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会全体成员
XXXX年XX月XX日
关于张文丽女士担任公司第五届董事会独立董事的提名，获得了127,314,775股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7291%。其中，中小股东的表决结果也十分支持，达到了313,186股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5273%。同样，陆致龙先生和陈亚伟先生的独立董事提名也获得了显著的支持。
接着，关于李素卿女士和马闯先生分别担任公司第五届非职工代表监事的提名，也获得了绝大多数股东的同意。其中，对于李素卿女士的提名，获得了127,313,774股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7284%。对于马闯先生的提名，更是获得了127,622,949股的支持，占出席会议有表决权总股数的99.9705%。
还有一项重要议案也获得了通过。在表决中，获得了127,626,449股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9733%。其中，中小股东对此议案的表决结果也十分积极，达到了624,860股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的94.8252%。
最后一项议案的表决结果也十分显著，获得了127,311,689股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7267%。虽然有一些股东对此表示反对或弃权，但此议案仍然获得通过。
会议的表决结果反映了股东们对这些议案的高度支持和信任。各位候选人的当选和议案的通过，无疑将为公司的未来发展注入新的活力和动力。我们期待这些新的成员能够在其岗位上发挥出色的表现，共同推动公司的繁荣与进步。中小股东的最终投票结果已经揭晓。经过统计，有312,600股表达了赞同的声音，这占据了出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.4384%。反对的呼声更高，达到了334,260股，占到了50.7254%。对于剩下的12,100股，选择了弃权。经过慎重考虑，本次股东大会通过了该议案。
特别值得注意的是，议案6作为特别决议议案，获得了出席本次股东大会有表决权股东的超过三分之二的支持才得以通过。而其余的议案均为普通决议议案，只要获得二分之一以上的支持即可。这些都严格遵循了《公司章程》的相关规定。
在此，我们要感谢北京市君合律师事务所的薛天天律师和董玮祺律师，他们出席了本次股东大会，并为我们发表了专业的法律意见。他们确认，本次股东大会的召集和召开过程、现场出席人员的资格以及召集人的资格和表决程序，都严格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议具有法律效力。
对于想要进一步了解本次临时股东大会的详细情况，包括法律意见书在内的相关文件都可以作为参考。
北京中石伟业科技股份有限公司的董事会特此公告。
本次股东大会展现了中小股东的多元观点，议案的结果反映了各方的利益权衡和决策过程。我们期待公司未来能在股东们的共同支持下，继续稳健发展，创造更多价值。