中芯国际港股报告：2025年度财务报表概览即将公布

中芯国际集成电路制造有限公司FF305报表披露

股份变动报告书

尊敬的投资者们：

我司中芯国际集成电路制造有限公司谨此提交关于股份变动的报告书。按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）证券上市规则（以下简称“《主板上市规则》”）的相关要求，我司对本次已发行股份或库存股份的变动情况进行详细披露。

一、公司概况

公司名称：中芯国际集成电路制造有限公司

二、股份变动情况

今日，我司有部分已发行股份或库存股份发生了变动。具体情况如下：

1. 已发行股份变动：经公司董事会核实，本次已发行股份数量有所增减，变动原因涉及公司正常的运营及发展战略调整。我们积极优化股本结构，以更好地满足公司的长期发展需求。

2. 库存股份变动：公司库存股份也有相应变动，涉及股份购回及在场内出售库存股份等情况。我们将严格遵守相关法规，确保股份变动的合法性和透明度。

三、呈交日期

本报告书呈交日期为2025年1月10日。

四、声明与承诺

我们承诺，本次股份变动已严格按照《主板上市规则》或《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》（以下简称“《GEM上市规则》”）的相关规定进行。我们将继续秉持诚信、透明原则，确保投资者的合法权益。

五、后续动态

我们将密切关注市场动态，持续优化公司股本结构，以实现公司的长期发展战略。如有任何股份变动，我们将及时履行披露义务，确保投资者对公司的经营状况有充分了解。

感谢广大投资者对中芯国际集成电路制造有限公司的关注与支持，我们将继续努力，为投资者创造价值。

谨此报告。

中芯国际集成电路制造有限公司

XXXX年XX月XX日

第一章

证券代号 （如上市） 00981，港股说明。

一、已发行股份或库存股份变动

事件发生后，关于已发行股份（不包括库存股份）的数量变动，以及库存股份的变动情况如下：

事件 日期 已发行股份（不包括库存股份）数量 库存股份数量 已发行股份（不包括库存股份）数量占事件前现有股份百分比 每股发行/出售价 已发行股份总数

起始结余（注1） 2024年12月31日 5,987,790,837股 0股 5,987,790,837股 - -

因行使股份奖励计划而发行新股或转让库存股份 -涉及新股变动日期 2025年1月系列日期（具体日期多次，包括1月1日、多日及部分后续日期） 事件详情为非本公司董事因行使根据特定年份的股份奖励计划所授予的受限制股份单位而发行的普通股股份。每一变动均涉及新股发行。

让库存股份 -涉及新股变动日期 同上 事件详情为因本公司董事行使特定年份的股份奖励计划所授予的限制性股票单位而发行的普通股股份。同样涉及新股发行。

结束结余（注5及注6） 2025年1月10日 5,988,286,629股（较起始日期有所增加） 0股 （较起始日期保持一致） 5,988,286,629股 （百分比增长情况待计算） - （注：具体股价请参考实时股市信息）

二、赎回/购回股份（已注销但截至期末尚未注销）（注5及注6）关于公司发行的普通股份在上海证券交易所科创板上市，供投资者在中国大陆以人民币认购的相关说明。具体的赎回或购回操作尚未完成，因此尚未注销对应股份。证券代号及相关交易细节待进一步公告。敬请投资者关注公司公告及市场实时信息以获取最新动态。

股份变动与发行概览

关于已发行股份或库存股份变动的详细报告已经出炉。让我们一探究竟，了解这些股份变动的背后故事。

一、股份变动概览

在2024年12月31日，我们的股份结构稳定，已发行股份总数为1,988,359,129股，库存股份数为0。随着市场的发展和公司的战略布局，我们在2025年1月10日经历了股份的变动。至该日期结束时，已发行股份总数和库存股份数依然保持不变。

二、股份赎回与回购

值得一提的是，我们进行了股份的赎回与回购。这些操作是在遵循相关法规的前提下进行的，旨在优化公司的股本结构，提升股东价值。在发生最早的相关事件前的已发行股份总数的基础上，我们进行了精确的计算和决策。

三、确认与承诺

根据《主板上市规则》或《GEM上市规则》的相关规定，我们在此确认，据我们所知所信，每一项股份发行、库存股份出售或转让已经得到发行人董事会的正式授权批准。这些操作遵循了所有适用的上市规则、法律及其他监管规定。我们确保：

1. 发行人已收取全部款项；

2. 已满足上市的所有先决条件；

3. 批准证券上市买卖的条件已经履行；

4. 每类证券在各方面均相同；

5. 所有法律规定的文件已经正式存档；

6. 所有权文件已经发送或正在准备中；

7. 上市文件所示的全部物业交易已经完成，购买代价已经支付；

8. 债券、借贷股份、票据或公司债券的相关契约已经签署并存档。

四、重要注释与说明

1. 月报表的期末结算日期：为了便于识别，我们在上市发行人的月报表内对相关类别进行了标识。例如，因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或根据同一可换股票据进行换股而发行的股份，必须综合计算，在同一个类别下披露。

2. 股份价格：若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回，我们需要提供每股成交量加权平均价格。这不仅体现了公司的运营策略，也反映了市场的真实交易情况。

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关于股份回购的详细规定

即使在购回/赎回股份尚未被注销的情况下，这些股份仍然被视为期终结算当日已发行股份的一部分。若购回/赎回的股份在期末结算日期之后完成购回/赎回结算时予以注销，其细节应在B部分进行披露。

满足以下条件的证券应被视为同一类证券：

证券的面值相同，已缴或应缴的股款亦相等；

证券享有领取同一期间内、按同一利率计算的股息/利息的权利，下一次派息时，每单位应获得的股息/利息额完全相同（总额及净额）；以及

证券附带相同权益，如不受限制的转让、出席会议并在会上投票，并在所有其他方面享有同等权益。

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关于上市发行人股份购回的额外指导

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如果上市发行人根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条或《GEM上市规则》第13.13(1)条进行股份购回，并且需要按照要求做出披露，那么第二章节的内容也需填妥。购回报告的部分不适用。

提交人：郭光莉女士

职务：公司秘书（或其他获正式授权的人员）

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