大名城B：设立新能源科技公司的对外投资公告

　　证券代码600094、900940 证券简称大名城、大名城B 编号2016-084

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于设立新能源科技公司的对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、投资标的名称上海名恒新能源科技有限公司(暂定名)2、投资金额人民币伍亿元

　　3、投资目的设立新能源全资子公司是名城金控集团加快新兴产业的投资布局，积极把握以锂离子电池为主的新能源动力电池、储能电池，以及新能源汽车等领域的发展机遇的重要举措。

　　4、投资方向以锂离子电池为主的新能源动力电池、储能电池的研发、生产、销售以及上下游产业链的业务整合；新能源汽车的设计、研发、制造及销售。

　　5、风险提示目前该全资子公司尚处于发起设立阶段，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳名城金控(集团)有限公司(以下简称“名城金控集团”)为加快新兴产业投资布局，积极把握新能源领域的发展机遇，拟以自有资金发起设立新能源全资子公司，注册资本人民币伍亿元。

　　此次名城金控集团通过投资设立新能源全资子公司，将充分利用金控平台资本市场优势，为新能源全资子公司提供全方位支持，引进新能源行业先进研发、制造和技术团队，快速切入以锂离子电池为主的动力电池、储能电池及上下游产业链业务整合，新能源汽车的研发、设计与销售等，开展相关业务，助力其尽快发展壮大。

　　本次关于设立新能源科技公司的议案提交公司2016年10月11日以通讯方式召开的第六届董事会第五十七次会议审议，全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称上海名恒新能源科技有限公司(暂定名，已提交工商名称预核准)

　　2、注册资本人民币伍亿元整

　　3、注册地点中国(上海)自贸区(最终以工商核准为准)4、经营范围以锂离子电池为主的新能源动力电池和储能电池的研发、生产、销售自产产品；设计、研发、制造及销售新能源汽车；制造、销售汽车零部件及配件；锂离子电池及电池系统设计、生产；销售自产产品；货物进出口、技术进出口，投资管理、咨询。(最终以工商核准为准).

　　5、出资股东深圳名城金控(集团)有限公司100%出资。

　　6、出资方式自有资金出资。

　　三、本次交易对公司的影响和存在的风险

　　1、该项投资是名城金控集团推进产业投资布局的重要举措，符合名城金控集团发展战略，有助于通过此次产业投资快速布局和切入新能源领域。

　　随着国家经济发展，能源和环境压力随之增大，新能源产业发展前景巨大。在新能源领域，锂离子电池在动力电池和储能电池领域均具有广阔的应用市场，锂离子电池行业与新能源汽车行业是产业链上下游的关系，具有很强的协同发展效应，随着新能源汽车进入高速发展期，锂离子动力电池也随之呈现快速增长态势，已成为我国目前新能源动力电池的产业发展方向；，储能行业伴随国内储能政策的逐步推进落实，全球范围内储能示范项目加速启动以及产业资本的加大投入，将孕育出又一个高增长产业。

　　2、名城金控集团此次通过设立新能源全资子公司，及时切入既具有增长潜力，又匹配相应规模的新兴产业和市场——新能源，重点发展以锂离子电池为主的新能源动力电池、储能电池及上下游领域、新能源汽车领域等，并利用名城金控集团在金融、资本及产业整合方面的优势，为新能源全资子公司提供包括资金、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链、产业生态等相关资源的全方位支持和整合，使其尽快发展壮大，进而带来新的收入和利润增长点。

　　3、该项对外投资有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响，有利于全体股东利益。，该全资子公司目前处于发起设立阶段，尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

　　4、公司将根据相关规定，对该全资子公司后续的重大业务开展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事会

　　2016年10月12日