昭衍新药公司召开股东大会，讨论未来规划，开启公司发展新篇章

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：关于召开股东大会及相关会议的通告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-001

尊敬的所有股东：

我们诚挚地通知您，北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于近期召开一场重要的会议。会议的详细信息如下：

一、会议概述

本次会议类型包括：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议以及2025年第一次H股类别股东会议。此次会议由公司董事会召集，旨在讨论公司的重要事务和未来发展。

二、会议时间、地点及投票方式

1. 会议召开日期与时间：2025年1月23日，下午2点45分。

2. 会议地点：北京市经济技术开发区大族广场T6号楼1904室。

3. 投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。我们鼓励股东积极参与，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。

三、网络投票细节

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2. 网络投票起止时间：自2025年1月23日起至2025年1月23日止。具体交易时间段的投票可通过交易系统投票平台进行，而互联网投票时间则延长至当日15:00。

3. 交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，以及13:00-15:00。请您确保在规定时间内完成投票。

四、重要提示与注意事项

对于涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。本次会议的所有议程均受到这些规定的约束。我们强调，公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担法律责任。

我们期待您的参与，共同为公司的未来发展出谋划策。在此，我们再次确认会议的日期、时间和地点，并感谢您的关注和支持。让我们共同见证这一重要时刻，为昭衍新药的研究和发展贡献我们的力量。

关于公开征集股东投票权的事项

我们即将迎来一场重要的股东大会，其中涉及诸多待审议的议案。以下是关于会议的相关内容。

一、会议审议事项

在即将到来的2025年第一次临时股东大会上，我们将审议多项重要议案。这些议案涉及到公司第四届董事会的选举和补选，包括非独立董事和独立董事的选举。这些议案已经经过公司第四届董事会第十次和第十一会议的审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上发布。

我们还将分别举行A股类别股东会议和H股类别股东会议，专门审议针对A股股东和H股股东的特定议案。这些会议的详细议程已在上海证券交易所网站公布。

二、股东大会投票注意事项

对于公司的股东来说，通过网络投票系统行使表决权是一种便捷的方式。股东可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。首次登录互联网投票平台的投资者，需要进行股东身份认证。关于投票的具体操作，请参照互联网投票平台网站说明。

在投票过程中，持有多个股东账户的股东，其表决权数量是其名下所有股东账户所持有的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。股东通过任何股东账户进行的投票，都视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。请注意，重复投票以第一次投票结果为准。

在投票时，股东需遵循一些重要规则：所投选举票数不能超过其拥有的选举票数，否则视为无效投票；同一表决权不能通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决；股东必须对所有议案都表决完毕才能提交。

对于采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3。

三、会议出席对象

本次会议的出席对象包括在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），他们可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。公司的董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师也将出席会议。

我们期待您的参与，共同为公司的发展献计献策。让我们携手共创更美好的未来！五、会议登记方法及相关规定

对于北京昭衍新药研究中心股份有限公司的会议登记方法，个人股东与法人股东均需要遵循特定的规定。

个人股东亲自出席会议的，需要提供有效的身份证明文件，如身份证或其他能证明其身份的有效证件，同时还需要携带股票账户卡。如果个人股东委托他人代为出席会议，则代理人除了需要提供自己的有效身份证件外，还必须持有股东授权委托书（详见附件 1 和附件 2）。

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时，需要携带身份证以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议时，则必须携带本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并且该委托书要加盖法人单位印章。

以上所有证明文件需在股东大会举行前的24小时内送达公司证券部。为了方便股东，除了可以到公司证券部进行登记外，股东或代理人还可以选择用传真、邮件、信函或网站登记等方式进行登记。异地股东同样适用这些登记方式。

六、其他事项及附件说明

关于联系地址和邮政编码，股东可以通过访问香港交易所新闻网站（

以某上市公司为例，该公司正在召开股东大会，目的是通过累积投票制进行董事会改选。需要选举的董事有五位，而董事候选人有六位；需要选举的独立董事有两位，而独立董事候选人有三位。在股权登记日收盘时持有该公司股票的投资者，将根据持有的股份数量享有相应的投票权。

假设某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，他在关于选举董事的议案上就有500票的表决权，在关于选举独立董事的议案上有200票的表决权。这意味着他可以根据自己意愿，在不超过500票的范围内，对董事候选人进行自由投票。他可以选择将票数全部集中投给某一位董事候选人，或者将票数分散投给不同的董事候选人组合。同样地，对于独立董事的选举也是如此。

这种投票方式给予了股东更大的灵活性和选择权，能够更真实地反映股东的意愿和偏好。每位股东都可以根据自己的投资策略和信任度，对不同候选人进行投票，从而确保公司的治理结构和决策更加民主和透明。