海程邦达股东大会全新信息：会议日程及要点公布（2025）

海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开股东大会的通知公告编号：2025-007

亲爱的股东们：

海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836，证券简称：海程邦达）即将召开一场重要的股东大会。现将会议的相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

本次会议是一次临时股东大会，由公司董事会召集。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议将于2025年1月27日14点00分在山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室召开。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。投票的起止时间为会议召开当日。涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序需遵循相关指引执行。

二、审议事项及内容

本次股东大会将审议一项重要议案，即关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案。该议案已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。应回避表决的关联股东名称没有。关于该议案的详细信息和背景资料，公司已在中国证券报等媒体和上海证券交易所网站上发布相关公告。股东对于该议案的投票选择将对公司未来发展产生重要影响。

三、股东大会投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东，其表决权数量为其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。通过多个股东账户重复进行表决的，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，也以第一次投票结果为准。股东在对所有议案进行表决后，才能提交投票结果。

四、会议出席对象

本次股东大会的出席对象为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。关于会议的详细议程和相关材料，公司已通过公告和电子邮件形式发送给所有股东。

公司董事会及全体董事保证本次公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。我们诚邀各位股东踊跃参加本次股东大会，共同关注公司的未来发展。让我们携手共创更加辉煌的未来！敬请期待各位股东的参与和支持！特此通知！

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 公告日期：XXXX年XX月XX日海程邦达供应链管理股份有限公司股东大会通知公告

关于公司即将召开股东大会的相关事宜，现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

会议涉及股份类别为A股，股票代码为603836，股票简称为“海程邦达”，股权登记日为2025年1月21日。

二、参会人员

（一）公司董事、监事和高级管理人员；

（二）公司聘请的律师；

（三）其他相关人员。

三、会议登记方法

（一）现场登记：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托他人代为出席。现场登记的股东或代理人需携带以下文件：自然人股东需持身份证和股东账户卡，代理人还需携带授权委托书；法人或合伙企业股东则需携带营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户有效证明以及授权委托书（如有）。

（二）邮件登记：股东也可通过邮件方式办理登记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样，并注明联系电话。

登记时间为：（此处需填写具体登记时间），登记地点位于山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层。

四、联系方式

联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部。

联系电话：0532-85759915。

邮箱：[](mailto:)。

联系人：苏春暖。

五、会议内容及相关事项

本次会议将讨论关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施主体、实施构并延期的议案等内容。参会人员在授权委托书中需在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”。

六、授权委托书

附件中提供了授权委托书样本，委托人可根据样本填写并签字盖章后，授权受托人代表其出席会议并行使表决权。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会特此公告。期待各位股东及利益相关方的参与，共同见证公司的发展。

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司： 兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。关于会议中的各项议案，委托人已在委托书中明确其同意、反对或弃权的意向。受托人在授权范围内有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）：___________受托人签名：___________ 委托人身份证号：___________受托人身份证号：___________ 委托日期：_______年____月____日 备注：请务必在委托书中明确指示意向，未明确指示的部分，受托人有权按自己的意愿进行表决。