迈克生物- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：迈克生物-公告编号：特殊股东大会通知

公告日期：XXXX年XX月XX日

一、公告开幕

迈克生物股份有限公司及其董事会在此郑重宣布，即将召开一场极其重要的股东大会。我们确信所提供的信息真实、准确、完整，不包含任何虚假成分或误导性陈述。现在，让我们详细介绍这次会议的各个方面。

二、会议基本信息

经过公司第五届董事会的审议，我们决定召开2025年第一次临时股东大会。这次会议将结合现场投票与网络投票的方式进行。以下是会议的基本信息：

1. 现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午2点。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为上述日期的上午9:15至9:25，9:30至11:30，以及下午1点至3点；通过深交所互联网系统的投票时间为上述日期的上午9:15至下午3点间的任意时间。

3. 会议地点：待定（将在后续通知中公布）

三、会议参与人员

本次会议欢迎以下人员参加：

1. 在2025年1月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2. 上述股东的书面委托代理人（需为自然人）。

3. 本公司的董事、监事和高级管理人员。

4. 本公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议审议事项及注意事项

证券代码：迈克生物公告编号：特殊股东大会通知公告（XXXX年度版）

尊敬的股东们：

我们诚挚地邀请您参加迈克生物股份有限公司即将召开的XXXX年度第一次临时股东大会！此次大会是我们共同决策的重要时刻，您的参与对于公司未来的发展至关重要！为确保会议的顺利进行和决策的有效性，我们特此发布本次股东大会的详细通知公告。以下是会议的详细信息及议程安排：

一、会议基本信息与参与人员：

公告

尊敬的股东们：

我们诚挚地邀请您参加迈克生物公司即将举行的股东大会。为确保会议的顺利进行，我们特此通知您关于出席会议的相关手续和事项。

一、出席会议的登记手续

法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件。若法定代表人委托代理人出席，代理人则需持有代理人有效身份证件、上述相关文件以及法定代表人出具的授权委托书。

对于自然人股东或其授权代理人，应持有身份证或其他能证明身份的有效文件、股东账户卡办理登记手续。代理人出席的，还需持有出席人身份证和授权委托书进行登记。

二、异地股东的登记方式

异地股东可选择电子邮件、书面信函和传真方式进行登记。采用电子邮件登记的股东，请在指定时间内将相关资料的扫描件发送至公司邮箱，并注明邮件主题。书面信函需在规定时间内送达公司，以当地邮戳日期为准。采用传真方式的股东，也需在规定时间内将相关资料传真给公司。请异地股东在发送邮件、信函或传真后与公司进行电话确认。

三、网络投票操作流程

本次股东大会，我们为股东们提供了网络投票平台。您可以通过深圳证券交易所系统投票或访问指定互联网投票链接进行操作，具体的网络投票流程已附在附件中。

四、其他重要事项

会议的相关联系信息如下：地址：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部。联系人：史炜、张文君。电话：028-81731186。传真：028-81731188。邮箱：。

五、备查文件

为便于您查阅相关文件，我们已将所有相关附件一并提交给公司董事会。

六、公告结尾

公告日期：二二四年十二月二十七日 第6页 共11页

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-128

附件一：股东信息表

尊敬的股东：

您好！为了参加即将召开的迈克生物股份有限公司股东大会，请您提供以下信息：

股东姓名/名称及统一社会信用代码

股东账户号码（深A）及持股数量（股）

联系电话及电子邮箱

地址/邮编

参会人姓名、身份证号码、联系手机及电子邮箱

参会人在下方选项中选择参会身份，并真实、完整、准确地提供会议登记所需文件。

参会身份选择：

□ 自然人股东本人参会

□ 法人股东法定代表人参会

□ 代理人接受股东委托参会

股东签名（法人股东盖章）：______ 日期：_______ 年 ______ 月 ______ 日 第7页 共11页

附件二：授权委托书

迈克生物股份有限公司：

兹全权委托______先生/女士代表本公司/本人出席迈克生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对于本次股东大会议案的表决意见如下：

提案名称及编码（该列打勾的栏目代表可以投票的提案）

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案（应选人数XX人）

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案（应选人数XX人）

关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案（应选人数XX人）等。

注：累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数。请您务必准确填写您的投票意向，以便受托人能够按照您的意愿进行投票。请您在授权委托书中明确指示受托人对各提案的投票意见，确保受托人能够明确代表您的意愿进行投票表决。特此授权。

委托书

尊敬的股东：

在重要决策之际，若您选择授权他人代表您参与相关事务，请填写此委托书。以下为必要信息的填写指南：

一、委托人信息

1. 委托人身份证号码/统一社会信用代码

2. 委托人股东账号

3. 委托人持股数量及性质

二、受托人信息

1. 受托人签字

2. 受托人身份证号码

三、委托详情

1. 委托日期

2. 委托期限

注意事项：

1. 委托人为单位时，需加盖单位公章并由法定代表人签署；委托人为自然人时，由委托人签字。

2. 请确保所填写信息准确无误，以保障您的权益。

第X页，共X页（根据您的实际页数填写）

公告编号：2024-128 证券简称：迈克生物 证券代码：300463

附件3：网络投票操作流程指南

尊敬的公司股东：

我们理解您可能因忙碌或其他原因无法亲自参与股东大会。为此，我们为您提供网络投票平台，让您无论身在何处都能轻松参与投票。以下是网络投票的操作流程：

一、网络投票简介：

通过网络平台，您可以轻松地对所有提案进行投票。每位股东拥有的投票权以其所持有的股份为基础。若您所投的票数超过您所拥有的票数，则超出部分视为无效。若您不同意某候选人，可以选择投0票。

二、累积投票制下的投票流程：

请按照下列方式填报您给候选人的选举票数：

对候选人A投X1票

对候选人B投X2票（以此类推）并合计不超过您所拥有的选举票数。例如：选举非董事时，您的选举票数等于您所持有的股份总数乘以应选人数。您可以将票数分配给不同的候选人，但总票数不得超出限额。类似地，选举独立董事或非职工代表监事也遵循同样的规则。

三、投票系统选择：

您可以选择通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（

请注意：为确保您的权益，请确保操作准确无误。我们期待您参与股东大会，共同为公司的发展贡献力量。感谢您的支持与参与！ （此处可根据实际情况续写页数）第X页 共X页（根据您的实际页数填写）。