山东矿机集团股份有限公司2019年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://.info..）刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,（公告编号2020-015）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间2020年5月15日下午230

　　2、召开地点昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人公司董事会

　　4、召开方式以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况网络投票时间2020年5月15日。其中

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份392,655,650股，占公司总股本的22.0247%。其中通过现场投票的股东3人，代表股份392,641,870股，占上市公司总股份的22.0239％；通过网络投票的股东2人，代表股份13,780股，占上市公司总股份的0.0008％；通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份13,780股，占上市公司总股份的0.0008％。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　（三）审议《公司2019年度财务决算报告》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　（四）审议《公司2019年度利润分配预案》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　（五）审议《公司2019年度报告及摘要》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》

　　总表决情况:同意392,649,870股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的41.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果该议案通过。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议。

　　2、公司2019年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日